SBFの7つの罪：電信詐欺、証券詐欺、商品詐欺、マネーロンダリングの共謀

ニューヨークの陪審員は、FTXの創設者で元CEOのサム・バンクマン・フリード（SBF）に対する5週間の裁判の後、同氏が顧客と貸し手を詐欺したと認定した。

判決の予定日は2024年3月28日。SBFは数十年（理論上は最長115年）の懲役刑を受ける可能性がある。

「SBFはアメリカ史上最大の金融詐欺の一つを犯した」とダミアン・ウィリアムズ米連邦検事は7件の罪状すべてに対する有罪判決が言い渡された後、裁判所の外で語った。 「この詐欺、この腐敗は長い間続いています。私たちは我慢できません。」

控訴される可能性が高い。被告側弁護士マーク・コーエン氏は声明で、SBFは陪審の判決を尊重するが無罪を主張し、「告訴に対して積極的に争う」つもりだと述べた。

陪審員たちは午後3時過ぎから評決を始めた。 ET。午後7時40分直前、裁判官は判決が下ったと発表した。弁護士とSBFは法廷に戻り、すぐに満員の法廷の前で有罪判決が読み上げられた。

SBFは判決が読み上げられたときも動かなかった。裁判官は被告に陪審員席の方を見るように指示し、陪審員は裁判所書記官と裁判官の方を見るように求められた。

「裁判長、判決は全員一致です」というのが、7つの罪状すべてに有罪票を投じた12人のニューヨーク市民からのメッセージだった。裁判官は陪審員たちの尽力に感謝した。

偶然にも、陪審員の有罪評決は、元仮想通貨界の大物の失脚につながったCoinDeskの受賞歴のあるジャーナリズムの1周年記念日に下された。

SBFの両親は判決に出席した

被告の父親ジョセフ・バンクマン氏は、有罪判決が読み上げられると、展望台の座席で膝の上に頭を埋めていた。

彼の母親、バーバラ・フリードさんは、背筋を伸ばし、無表情で、まっすぐ前を見つめたまま、動かなかった。

裁判官が法廷を去った後、SBF氏は立ち上がり、弁護士が彼に話しかけようと身を乗り出した。両親が彼の後ろにある木製の仕切りの方へ足を引きずりながら歩いているときでさえ、彼は講堂のほうを振り返らなかった。

約30人の記者が周囲に集まる中、彼らは抱き合ってサムの背中を見つめた。

サムは法廷の正面にある出口まで連行されたが、それでも両親や他の誰にも振り返らなかった。

ドアに着こうとした時、彼は最後にもう一度両親を見た。

母親は胸に手を当ててドンドンと音を立てた。

1ヶ月トライアル

SBF容疑者（31歳）は12月に逮捕され、FTXの投資家や顧客、およびアラメダ・リサーチへの融資者を詐欺した疑いで裁判にかけられている。

かつて著名だった仮想通貨取引所のCEOは、すべての容疑に対して無罪を主張し、10月初旬に裁判にかけられた。連邦検察は、不動産、スポーツのスポンサーシップ、ベンチャーキャピタルなど、さまざまな購入や投資のために、約80億ドルの顧客資金を故意に盗んだ人物として彼を起訴しようとしている。

弁護団は、SBFは多忙なビジネスマンであり、自分が使っている会社の資金は顧客や投資家のものではなく、会社のものだと誤解していたと主張した。

SBFは「重大な過失」を認めたが、証人台では、誰かを騙し取ったり、資金を奪う意図はなかったと述べた。

「顧客や従業員など多くの人が被害を受け、会社は結局倒産した」とSBFは陪審員証言の初日に述べた。 「…私​​はいくつかの小さなミスといくつかの大きなミスを犯しました。」

2023年11月2日、SBFが有罪判決を受けた裁判所の外にいる検察官たち。(Nik De/CoinDesk)

約1年前、CoinDeskのイアン・アリソン氏は、アラメダがFTXの取引所トークンFTTを大量に保有していると報じた。このニュースとバイナンスのCEO、チャンポン・ジャオ氏のツイートが相まって、SBFが「FTXへの取り付け騒ぎ」と呼んだ事態が引き起こされ、その後FTXは暴落した。 「最終的に、FTX、アラメダ、および同社のさまざまな子会社が破産を申請するに至りました。

元CTOのゲイリー・ワン氏、元エンジニアリング責任者のニシャド・シン氏、元アラメダCEOのキャロライン・エリソン氏を含むFTXとアラメダの主要幹部は、複数の容疑で有罪を認め、裁判でSBFに対して証言し、FTXから指示を受けたと述べた。両社の共同創設者はMIT卒業生です。他の元従業員も同様に、SBFがFTXの運営の方向性を定めたと証言した。

しかしSBFは、FTXの顔としての役割や規制当局や議員へのロビー活動など、数十億ドル規模の帝国のトップとして多忙を極める間、自らが厳選した部下たちが安全に企業を運営してくれると信頼していると主張した。

要約すると、SBF は、FTX の顧客に対する通信詐欺および通信詐欺の共謀、アラメダの貸し手に対する通信詐欺および通信詐欺の共謀、FTX の投資家に対する証券詐欺の共謀、FTX の顧客に対する商品詐欺の共謀、およびマネーロンダリングの共謀の罪で起訴されています。