Chainalysisレポート：2020年に違法な暗号資産取引が半減

出典: デイリー・プラネット

犯罪者は常に、どのような経済環境でも大儲けする方法を探しており、暗号通貨業界は徐々に彼らの遊び場となってきました。暗号通貨市場の誕生と成長により、サイバー犯罪者が新興技術分野に参入できるようになりました。

多くの金融規制当局は、BTC は犯罪者の温床となることが多いと指摘しているが、ブロックチェーン情報会社 Chainalysis のデータはそうではないことを示している。

ランサムウェア攻撃は2020年に最も活発化した

ブロックチェーンおよび仮想通貨監視機関Chainalysisが昨日発表したデータによると、2020年の仮想通貨関連犯罪対策は前年に比べて改善した。

文書によると、暗号資産の違法取引額は2019年の214億ドルから2020年には100億ドルに減少した。移転率は2019年には2.1％だったが、2020年には0.34％に低下した。暗号資産関連の犯罪収益は2020年に半分以上減少した。2020年の暗号犯罪収益は、暗号取引所による規制遵守の強化と詐欺の減少により、2019年の約100億ドルから50億ドル以上減少した。

チェイナリシスによると、ランサムウェア攻撃は8種類の攻撃の中で最も実行可能で、2020年の仮想通貨資金の不正送金の0.34％を占めた。これらの計画的な悪意のある攻撃は、2019年の悪名高いプラストークンのポンジースキームに取って代わった。

プラストークンの2019年の違法収益20億ドルは、ランサムウェア攻撃によってもたらされた取引額3億5000万ドルを上回ったが、この情報は2020年の違法な仮想通貨取引量の311%に相当したと情報会社は指摘した。

チェイナリシスは、多くの攻撃が当局に報告されていないため、ランサムウェア攻撃の影響に関する同社の推定は過小評価されている可能性があると述べた。 Chainalysisは、2020年だけでクライムウェアによる経済的損失が200億ドルに達したと専門家が述べていると引用している。

暗号通貨業界の将来はまだ不明です。しかしチェイナリシスは、規制当局が仮想通貨関連企業にさらなる要件を課すにつれて、新興業界の状況は変化しつつあると考えている。

金融機関の努力により、暗号通貨犯罪者は不正に得た利益を法定通貨に換金するために業界内の少数のサービスプロバイダーに頼らざるを得なくなりました。暗号資産関連犯罪に最も多くのサービスを提供している暗号資産ビジネスのランキングでは、暗号資産取引所がマネーロンダリングサービスを提供したり、顧客識別手続きが緩いことから、これらの犯罪者のお気に入りとなっている。

暗号通貨ファンドの集積地

違法な暗号通貨資金の拠点となる可能性のある国として、いくつかの国が指摘されている。 2020年、ロシアは、Hydraダークウェブサービスを通じて、大量のダークウェブ資金が違法ウォレットアドレスを通じて流入していることを発見しました。

米国、南アフリカ、中国、英国、フランス、ベトナムでも、自国の経済に疑わしい資金が流入している。北朝鮮には、Lazarus Group と呼ばれるランサムウェア攻撃専門の会社があるようで、2020 年のクライムウェア攻撃の増加の 35% を占めています。

Chainalysis のデータは、暗号通貨分野では多大な努力と政府の介入が必要であることを示唆しています。金融規制当局もこの課題に積極的に取り組んでおり、仮想通貨取引所に対し、顧客オンボーディングプログラムの一環として「KYC」プロトコルを導入することを義務付けている。

Chainalysisは、コンプライアンス手続きが緩いために仮想通貨取引所が米証券取引委員会（SEC）の標的になる可能性があるため、犯罪者は最終的に仮想通貨をあきらめる可能性があると考えている。

「長期的には、取引所による（コンプライアンス）取り組みによって、犯罪行為に暗号通貨を使用する動機もいくらかなくなるだろう。取引所を利用できなければ、サイバー犯罪者が暗号通貨を現金に換えることが難しくなるからだ。」

戦線は引かれた

Chainalysis は、暗号通貨分野における犯罪行為の追跡の最前線に立っています。長年にわたり、この暗号分析会社は米国当局と協力することでサイバー犯罪者を裁きにかけることに成功してきた。米国司法省は、公衆の目に触れない犯罪行為を明らかにするために、捜査ツールを繰り返し使用してきた。

BitMEXのような暗号通貨取引所も、親会社である100xグループがマネーロンダリングを助長したとの疑惑に対応して、Chainalysisと提携し、プラットフォーム上の違法取引を追跡しブロックしている。問題を抱えたこの取引所は組織変更も行い、コンプライアンスプログラムの開発と実施を支援する新しいチームを導入した。