銀行は人身売買に対抗するためビットコイン取引の追跡を開始

2015年の夏に起こったこの変化により、現代の奴隷商人たちがビットコインに群がるようになった。

イリノイ州の法執行機関からの圧力を受け、ビザとマスターカードは、売春や人身売買を助長していると非難されているオンライン広告サービス「バックページ」との取引を停止した。

それ以来、デジタル通貨ビットコインがBackpageでの唯一の支払い方法となりました。しかし、ビザとマスターカードの決定は裏目に出たようで、現代の奴隷商人の仕事を容易にするかもしれない。

2015年12月、人身売買と性的奴隷の被害者であるティメア・ナギーさんは、会議でカナダの銀行幹部に助けを求めた。

ナジ氏は、社会的企業の新興企業「ティメアズ・コーズ」が主催した会議に出席した金融幹部に対し、人身売買に関連する金融取引を追跡するために現代的な方法を使用するよう求めた。

ナギー氏はCoinDeskに次のように語った。

「昔は、セックス広告を買った人身売買業者を追跡することができました。しかし、ビットコインでは、お金がどこから来てどこに行くのかはわかりません。そのため、捜査官がお金を追跡するのは非常に困難です。特に人身売買の場合はそうです。」

すぐに、彼女の要求は受け入れられました。

バンク・オブ・モントリオール（BMO）のリスク情報担当ディレクター、ピーター・ワラック氏はこの挑戦に立ち上がり、カンファレンスを去った後、多くの銀行業界の同僚やカナダの規制当局FINTRACから連絡を受けた。

「彼女は基本的に、聴衆と銀行に助けを求めていた」とワラック氏はCoinDeskに語った。 「彼女のメッセージは、あなたは銀行です。お金が見えていますから、人身売買業者を特定するのを手伝ってください、というものでした。」

銀行は迅速に対応した

銀行の対応は迅速だった。

2016年1月19日、ワラック氏とマネーロンダリング対策専門家協会（ACAMS）の同僚ジョセフ・マリ氏は、人身売買と闘うプロジェクト・プロテクトを正式に立ち上げた。

プロジェクト プロテクトには、カナダの 5 大銀行 (モントリオール銀行、カナダ帝国商業銀行、ロイヤル銀行、スコシア銀行、トロント銀行) の代表者が参加しています。

プロジェクト・プロテクトの別のメンバーであるグラント・ソーントンは、ホスピタリティ、自動車、不動産管理、観光、金融サービスなど、さまざまな業界で人身売買を特定する方法を詳しく説明したパワーポイントのプレゼンテーションを公開した。

当初、銀行、コンサルタント会社、テクノロジー企業からなるグループは、17種類の金融取引パターンと11種類の金融取引を含む、人身売買業者が痕跡を隠すために使用するハイテク手法のリストを作成することに重点を置いた。 FINTRACは昨年12月にこのリストを正式に発表した。

BMOの上級管理職マリ氏によると、この文書はカナダのすべての報告機関に送られ、この疑わしい活動を報告する金融機関の発生件数が大幅に増加したという。

規制当局がビットコインに注目し始める

時が経つにつれ、ある決済方法が規制当局から特別な注目を集めるようになりました。それはデジタル通貨です。

セックスワーカーたちが、BackPageやその他のサイトでビットコインを使って買い物をする方法に関するガイドを投稿するにつれ、そうした取引に関するデータの量が劇的に増加し始め、規制当局による分析が困難になった。

「さらに深く調査していくうちに、暗号通貨がここで大きな役割を果たしていることに気づき、それがプロジェクト・プロテクト内のサブトレンドになったのです」とマリ氏は語った。

2月7日、Project ProtectはACAMSトロント支部でブロックチェーンと暗号通貨に特化したセッションを主催しました。出席者には、カナダ銀行のシニアリサーチディレクターのジェームズ・チャップマン氏、ブロックチェーンアライアンスのアラン・コーン氏、ペイケースのジョセフ・ワインバーグ氏、チェイナリシスのジョナサン・レビン氏などが含まれていた。

ビットコインブロックチェーンの監視

2015年に設立されたChainalysisは、ビットコインブロックチェーンを監視することでサイバー犯罪と戦うことを使命としている。

Chainalysis はバークレイズとの契約締結後に 160 万ドルを調達し、現在はサイバー犯罪と戦うためにユーロポールと提携している。

トロントのイベントで、ChainalysisのCEO、ジョナサン・レビン氏は次のように述べた。

「私たちは個々の性労働者と人身売買業者の違いを識別することができます。」

Project Protectと同様に、Chainalysisのプロジェクトでも民間企業が法執行機関と協力して情報や情報を共有することが求められています。

ティメア・ナギー自身も、プロジェクト・プロテクトを設立した後も、人身売買と闘うために法執行機関と協力し続けました。

ナジ氏は、以前の非営利プロジェクトが資金の問題で失敗した後、2014年に営利目的の社会的企業であるティメアズ・コーズを設立した。現在、彼女は法執行官たちと「肩を並べて」働き、自身の経験に基づいて人身売買の被害者を特定する方法を彼らに教えている。

ナジさんはCoinDeskに対し、19歳の時にハンガリーの自宅を離れ、ベビーシッターの仕事を見つけるためにカナダに渡ったと語った。

彼女はベビーシッターの仕事はもうないと言われ、強制的に連れ去られた。 「買い手」の利益を満たすために、彼女は約5万ドルと引き換えにさまざまな性的行為を強要された。

彼女はこう言った。

「3か月の拷問の後、自殺も考えましたが、逃げ出したいとも思いました。」

それ以来、人身売買業界は大きく変化しました。彼女は、性的人身売買業者がビットコインを使っているのを何度も見たことがあるが、その詳細については語らなかったが、その影響を直接目撃したと語った。彼女はそれ以来、北米各地を旅し、カナダ政府と米国政府のさまざまな法執行官と協力してきました。

世界的な問題

それでも、人身売買の被害者が経験する恐怖を記録する報告がほとんどないため、カナダにおける人身売買の問題を追跡することは困難です。

2005年から2012年の間にカナダでは25件の人身売買事件が発生しており、国際労働機関（ILO）は世界中で2,090万人の人身売買被害者がいると推定している。世界的に、人身売買産業は推定1500億ドルの利益を生み出しています。

英国のシンクタンク、王立安全保障研究所（RUSI）が、調査機関BMOのマリ氏に、仮想通貨をめぐるマネーロンダリング防止規制の課題に関する分析文書の調査を依頼したと報じられている。

この文書は、欧州議会が施行を計画している新しい規制の一部として3月に公表される予定だ。

国際的な支援があるにもかかわらず、人身売買を追跡するために暗号通貨を使用する取り組みはまだ初期段階にあるとマリ氏は強調した。

彼は、プロジェクト プロテクトの目標は 2 つあり、1 つ目は疑わしい取引の報告基準への準拠を強化することだと述べました。

2つ目は教育を強化することです。

マリはこう結論づけた。

「人身売買との戦いにおいて、ブロックチェーン業界などの国際社会が私たちに与えてくれるあらゆる支援に感謝します。」