ビットコイン取引の匿名性を解除することは可能ですか?

クレイジーな解説：研究者らは最近、ビットコイン取引の開始者の正体を追跡することが可能かどうかについて調査を実施し、研究レポートを発表しました。このレポートは、ビットコイン システムの匿名性に関する過去の研究を基に、ビットコイン取引所の情報識別手順を調査しています。最終的な結論としては、ビットコイン取引の開始者の真の身元を追跡することは理論的には可能ですが、実際の取引はより複雑であることが多く、情報の識別には依然として抜け穴が存在します。ビットコイン取引のセキュリティをさらに確保するには、複数の当事者による共同の取り組みが必要です。

翻訳：イナ

ビットコインはもともと完全に匿名のデジタル通貨として考えられていましたが、ブロック分析とネットワークトラフィックの追跡により、多数のビットコイン取引の発信元を特定することが可能になりました。しかし、ビットコイン取引を開始した個人の IP アドレスを追跡して特定することはできるのでしょうか?ブロック分析とネットワーク トラフィック追跡技術は常に可能ですか?

最近公開された記事では、ビットコイン取引の匿名性に関する研究を批判的に分析し、法執行機関が違法なビットコイン取引の開始者の正体を追跡できるかどうかを評価するという方法で、この疑問に答えようとしています。

研究デザイン

この論文は、Reid と Harrigan (2013) が「ビットコイン システムの匿名性の分析」と題した論文で採用したアプローチに従って、個人を特定できる情報を外部データ ソースと統合して個々のユーザーの位置を特定できるかどうかを調査することを目的としています。この研究論文は、ビットコインユーザーの匿名性とブロック分析による取引の追跡の可能性に関する徹底的な文献レビューを提供するだけでなく、登録プロセス中に提供される情報が検証をサポートするのに十分かつ信頼できるものであるかどうかを確認するために4つのビットコイン取引所を調査しています。したがって、この研究では、違法なビットコイン取引を開始または受け入れたユーザーを起訴する際に、法執行機関がそのような情報に依拠する能力を調査します。さらに、研究者らは偽の検証情報を提出することで、ビットコイン取引所が違法または不正な情報を受け入れるかどうかを確認した。

ビットコイン取引の開始者の正体を追跡することはできますか?

この研究の結果は非常に興味深い。ビットコイン取引所での取引を分析することで、違法行為者を特定し、訴追することが可能です。しかし、AML（マネーロンダリング防止）法の遵守と厳格さ、および一部のビットコイン取引所における顧客識別手順のセキュリティ基準の導入不足により、技術に精通し資金力のある犯罪者が識別管理手順を回避し、本当の身元を明かすことなくビットコイン取引に参加できるようになりました。

法執行機関がビットコイン取引所から得た情報に頼る場合、KYC（顧客確認）ポリシーとデューデリジェンスシステムの完全な遵守が必須となります。報告書は、犯罪者が個人情報の管理を逃れ、違法行為に資金を提供する手段を調査する必要性を強調している。

研究者らは、偽の身元情報を使ってアカウントを作成し、2つのビットコイン取引所（研究者らは取引所の名前は明かさなかった）でビットコインを取引することに成功した。

さらに重要なのは、ビットコインの取引は理論的には現実世界の発信者の身元まで遡ることができるものの、これはすべてのケースで実行可能というわけではなく、特に取引をリアルタイムで監視することは不可能です。代わりに、ブロックチェーン分析とネットワーク トラフィックの監視は遡及的に実行されます。報告書は、ビットコイン取引のうち実際の発信者まで追跡可能なものの割合を増やすために、ビットコイン取引所はより厳格な識別手順を実施する必要があると結論付けた。