インターネットは、ビットコイン取引プラットフォームがファイルをクリーンアップし、8つの重要なポイントをインタビューしたことを明らかにした

最近、「ビットコイン取引プラットフォームの浄化と是正のための要件」（以下、「是正文書」といいます）と題する文書がインターネット上で流布されています。 「是正文書」には、この浄化と是正の作業の流れが示されています。主な責任者へのインタビュー → 現地調査の実施 → 是正提案の提出 → 浄化と是正の進捗状況を定期的に報告します。

ネット上で流布されている「ビットコイン取引プラットフォームの浄化と是正の要件」の概略図。画像出典: Phoenix.com

会談の焦点は、ビットコイン取引プラットフォームが以下の8つの要件に違反してはならないということだった。

1. 融資および通貨貸付業務に従事することができない。

2. 再チャージ手数料はかかりません。

3. マネーロンダリングに参加しない。

4. 国家の関連する外貨管理規定に違反しないこと。

5. 規定に違反して支払業務を行わないこと。

6. 業務の範囲を超えた業務を行わないこと。

7. 産業および商業広告に関する法律および規制に違反しないこと。

8. 証券、先物取引およびその他の法律に違反しない。

検査内容には、プラットフォームの基本情報、プラットフォームの運営状況、取引所の関連規制に違反していないか、規制に違反して金融業務を行っているかどうか、マネーロンダリング防止システムの実施状況、顧客資金の状況、その他調査が必要な内容が含まれます。

実際の検査状況に基づいて、プラットフォームに対して是正提案が提出される可能性があり、これには、融資および通貨貸付業務の停止、取引手数料の徴収、通貨引き出し業務の一時停止、関連するマネーロンダリング防止システムの構築と改善、法律に従って各種業務の実施などが含まれますが、これらに限定されません。

さらに、「是正文書」ではビットコイン取引プラットフォームの世論誘導についても要件を定めた。浄化と是正のプロセスにおいて、世論をうまく誘導することが求められます。公式ウェブサイトのリリース、メディアのインタビュー、専門家の解釈など、さまざまな手段を通じて声を表明し、規制のシグナルを発信し、社会の期待を導くことができます。

なお、「是正文書」を発行した部門はまだ不明であり、具体的な発行日も不明である。