最近、「ビットコイン取引プラットフォームの浄化と是正のための要件」(以下、「是正文書」といいます)と題する文書がインターネット上で流布されています。 「是正文書」には、この浄化と是正の作業の流れが示されています。主な責任者へのインタビュー → 現地調査の実施 → 是正提案の提出 → 浄化と是正の進捗状況を定期的に報告します。 ネット上で流布されている「ビットコイン取引プラットフォームの浄化と是正の要件」の概略図。画像出典: Phoenix.com 会談の焦点は、ビットコイン取引プラットフォームが以下の8つの要件に違反してはならないということだった。
検査内容には、プラットフォームの基本情報、プラットフォームの運営状況、取引所の関連規制に違反していないか、規制に違反して金融業務を行っているかどうか、マネーロンダリング防止システムの実施状況、顧客資金の状況、その他調査が必要な内容が含まれます。 実際の検査状況に基づいて、プラットフォームに対して是正提案が提出される可能性があり、これには、融資および通貨貸付業務の停止、取引手数料の徴収、通貨引き出し業務の一時停止、関連するマネーロンダリング防止システムの構築と改善、法律に従って各種業務の実施などが含まれますが、これらに限定されません。 さらに、「是正文書」ではビットコイン取引プラットフォームの世論誘導についても要件を定めた。浄化と是正のプロセスにおいて、世論をうまく誘導することが求められます。公式ウェブサイトのリリース、メディアのインタビュー、専門家の解釈など、さまざまな手段を通じて声を表明し、規制のシグナルを発信し、社会の期待を導くことができます。 なお、「是正文書」を発行した部門はまだ不明であり、具体的な発行日も不明である。 |
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