規制当局：近い将来、すべてのビットコイン取引プラットフォームが閉鎖され、市場から撤退するだろう

9月14日、中国ビジネスニュースの記者は、地元のインターネット金融規制事務所に近い規制当局から独占的に情報を入手し、規制当局が国内のビットコイン取引プラットフォームに関して最終決定を下したと伝えた。「近い将来、すべてのプラットフォームが閉鎖され、市場から撤退するだろう」

9月13日夜、中国インターネット金融協会（以下、「中国インターネット金融協会」）は、さまざまないわゆる「通貨」取引プラットフォームはわが国で設立する法的根拠がないとするリスク警告を発しました。同氏はまた、ビットコインなどのいわゆる「仮想通貨」がマネーロンダリング、麻薬密売、密輸、違法な資金調達などの違法・犯罪行為の道具として使われることが増えていると述べた。投資家は警戒を怠らず、違法行為や犯罪行為の兆候があれば直ちに報告する必要があります。

最近、さまざまな地域の規制当局がビットコインなどの仮想通貨取引プラットフォームに対する調査を強化している。北京金融工作局は9月初旬に会議を開き、トークン発行・融資取引プラットフォームと仮想通貨取引プラットフォームに全面的な浄化と是正を要求した。

実際、規制当局は今年初めからビットコイン・プラットフォームに注目してきました。 1月6日、中国人民銀行の北京業務管理部と上海本部は、国内の主要ビットコイン取引プラットフォームのトップを相次いで招集し、協議を行った。その後、現地調査を行うために合同検査チームが結成されました。

1月18日、中央銀行はいくつかの大手取引プラットフォームがさまざまな程度の違反を犯していたことを示す調査結果を発表した。 Bitcoin Chinaは、業務範囲を超えて運営したり、規制に違反して証拠金取引業務を行ったり、投資家の資金を第三者に保管させなかったりするなどの問題を抱えている。 OkcoinとHuobi.comは規制に違反して証拠金取引業務を行い、異常な市場変動を引き起こした。さらに、これらのプラットフォームは、規制に従った関連するマネーロンダリング防止の内部統制システムを確立していません。

中国インターネット金融協会は13日夜のリスク警告で、近年、ビットコインやライトコイン、各種トークンなどのいわゆる「仮想通貨」が一部のインターネットプラットフォーム上で集中的に取引されていると指摘した。関与する人の数は徐々に増加しており、生じる経済的・社会的リスクは無視できないものとなっている。

ビットコインなどのいわゆる「仮想通貨」は明確な価値の根拠を欠き、市場は投機に満ち、価格が激しく変動します。投資家は盲目的にトレンドを追い、投機を行うため、簡単に経済的損失につながる可能性があります。投資家はリスク予防に対する意識を強化する必要がある。

ビットコインなどのいわゆる「仮想通貨」が、マネーロンダリング、麻薬密売、密輸、違法な資金調達などの違法行為や犯罪行為のツールとして利用されることが増えていることは注目に値します。投資家は警戒を怠らず、違法行為や犯罪行為の兆候があれば直ちに報告する必要があります。

リスク警告ではまた、ビットコインなどのいわゆる「仮想通貨」の取引プラットフォームを通じて投機に参加する投資家は、大きな価格変動やセキュリティリスクに直面しており、プラットフォームの技術的リスクも高いことを強調している。国際的に取引プラットフォームがハッキングされ、盗まれる事例が数多く発生しています。投資リスクは投資家自身が負わなければなりません。犯罪者は、いわゆる「仮想通貨」を入手し、関連する違法行為に従事するために取引プラットフォームを使用することが多く、大きな法的リスクをもたらします。最近、トークン発行および資金調達活動（ICO）をサポートしているとして、多数の取引プラットフォームが規制当局によって停止されました。私の国には、さまざまないわゆる「通貨」取引プラットフォームを設立する法的根拠がありません。

中国インターネット金融協会はまた、すべての会員組織に対し、業界の自主規律規約の約束を履行し、国の法律と規制要件を厳格に遵守し、いわゆる「仮想通貨」に関連する集中取引に参加したり、そのような取引のサービスを提供したりせず、違法で不規則な金融活動に積極的に抵抗するよう求めた。

注目すべきは、国務院弁公庁が13日、マネーロンダリング防止、テロ資金供与防止、脱税防止の規制制度とメカニズムの改善に関する意見も発表したことだ。 2020年までに、社会主義市場経済の要求を満たし、中国の国情に合致し、国際基準を満たす「3つの反マネーロンダリング」に関する法律と規制システムを初歩的に構築し、明確な責任、平等な権利と義務、強力な調整を備えた「3つの反マネーロンダリング」監督の調整協力メカニズムを確立し、マネーロンダリング、テロ資金供与、脱税のリスクを効果的に防止し、制御することを提案している。

ビットコインの取引活動は主に中国で行われています。今年初めには、Bitcoin China、Okcoin、Huobiという国内の3つのプラットフォームの取引量が世界全体の98%を占めていた。規制介入後、中国での取引量は大幅に減少しましたが、依然として高い水準にあります。 9月14日14時30分現在、海外サイトbitcoinity.orgによると、Okcoinの取引量は世界第2位で12.45%を占め、Bitcoin Chinaは10.64%で第3位となっている。

早くも8月30日、中国インターネット金融協会はICOに関するリスク警告を発した。 9月4日、中央銀行はICOを違法な金融活動と分類し、国内取引をすべて停止すると発表した。

中国人民銀行と他の7つの省庁・委員会が共同で発表した「トークン発行と資金調達のリスク防止に関する公告」によると、いわゆるトークン資金調達取引プラットフォームは、法定通貨とトークンまたは「仮想通貨」の交換業務に従事してはならず、トークンまたは「仮想通貨」の売買を行ったり、トークンまたは「仮想通貨」の売買の中央清算機関として行動したり、トークンまたは「仮想通貨」の価格設定、情報仲介などのサービスを提供したりしてはならない。

「この政策はICOを対象としているが、ビットコインなどの仮想通貨の特性もそこから読み取れる。」規制当局に近い人物がファースト・ファイナンシャルの記者に語った。

最近、他国でもICOや仮想通貨投資活動に対する監督が強化されています。 9月12日、英国金融行動監視機構（FCA）は、ICOとデジタル通貨のリスクについて警告を発した。 FCAは、ICOはリスクが高く、投機性の高い投資活動であると述べた。 FCAがビットコインなどの仮想通貨についてリスク警告を発したのは今回が初めてではない。

最近、規制当局が中国の仮想通貨取引所を閉鎖することを決定したとの報道がありました。

現在、中国のサードパーティ取引プラットフォームであるGuojiao.comは、すべての通貨取引を停止しています。現時点では、国内3大プラットフォームであるOkcion、Huobi、Bitcoin Chinaはそれぞれ、現時点では関連する通知は受け取っていないとの回答を発表している。 Okcoinはまた、この報道が事実であれば、デジタル資産のピアツーピア取引のための情報プラットフォームに転換できるとも述べた。