21歳のビットコイントレーダーが複数の違法送金とマネーロンダリングの罪で起訴される

翻訳者: CoinPlayerのSally

カリフォルニア州の21歳のビットコイントレーダーが、複数の違法送金とマネーロンダリングの罪で起訴された。

ジェイコブ・バレル・カンポス被告は金曜日の審問で保釈なしで拘留するよう命じられたと、南カリフォルニア地区の米国司法長官が発表した。

検察当局が8月8日に公開した文書によると、トレーダーは2015年1月から2016年4月の間にビットコイン取引サービスを通じて900人のアメリカ人に75万ドル相当のビットコインを販売したという。

文書によると、バレル氏は高額送金に関わる免許の登録を義務付けられていたにもかかわらず怠り、マネーロンダリング防止規制に違反しており、マネーロンダリングと違法送金の罪で起訴されることになる。

さらに検察は、バーレルが違法なビットコイン取引の資金を得るために、合計28件の国際マネーロンダリングの罪を犯したと述べた。 2015年2月から2016年2月にかけて、バレル容疑者は米国の銀行口座を利用してビットフィネックス取引所で30回にわたり、合計90万ドル相当のビットコインを購入した疑いがある。

この取引は、米国の口座に資金を送金する際の本人確認を回避することが目的だったとされている。現在、コインベース取引所におけるバレルのアカウントは閉鎖されている。

検察側は声明で次のように述べた。

「バレル氏は、米国の銀行システムとの間で約100万ドルの規制されていない現金を送金することで、米国のマネーロンダリング防止法に重大な違反を犯した。」

被告はまた、メキシコから米国へ約100万ドルを密輸しようとした際に、国際金融商品取引を利用して報告を逃れたという別の容疑にも問われている。

バレルがマネーロンダリングで有罪判決を受けた場合、米国政府は「そのような犯罪の実行に関与した不動産および動産、およびそのような犯罪に関連する可能性のあるその他のあらゆる財産」を没収する予定である。