詐欺が刷新され、ダークウェブの活動が倍増しています。2018 年の暗号通貨犯罪レポートを読んでみませんか?

暗号通貨の匿名性の高さと国境を越えた取引能力により、ビットコインの登場以来、多くの人がビットコインをダークウェブやマネーロンダリングなどのサイバー犯罪と「結びつけて」きたことは否定できない。

ダークウェブはビットコインなどのデジタル通貨の最大の応用分野であると言えます。

かつての「シルクロード」は、タオバオのダークバージョンとも言える。ダークウェブで最も「ブランド価値」の高い電子商取引です。麻薬などの様々な違法取引が行われています。 2013年に法執行機関によって閉鎖されました。しかし、ダークウェブは不滅のゴキブリのようなものです。シルクロードは消滅したが、代替手段は不足していない。ダークウェブ市場の規模と数は依然として急速に拡大しています。 2017 年と比較すると、2018 年のダーク ウェブ マーケットの活動はほぼ 2 倍に増加しました。

暗号通貨犯罪がますます巧妙化している理由

最近、デジタル通貨研究機関Chainalysisが発表した「暗号犯罪レポート」と題したレポートによると、暗号犯罪は依然として暗号通貨エコシステムにおいて解決すべき大きな問題であり、ダークウェブでの活動が倍増するなど明らかに増加傾向にあるという。このレポートでは、Chainalysis は以下の 3 種類の犯罪行為について詳細な分析を実施しました。

• まず、暗号通貨取引所に対するハッカー攻撃がありました。 Chainalysis の分析では、盗まれた資金の動きを犯罪発生地点から出口まで追跡することで、ハッキング後の数か月間に侵害された資産を特定して回復するのに最も役立つ取引活動の特徴的なパターンを明らかにします。

• その後、法執行機関がダークネット市場に対して積極的な措置を講じる中、Chainalysis はダークネットの驚くべき回復力に気づき、主要なダークネット市場が閉鎖された際に取引活動が一時的に沈静化し、その後すぐに新しいプラットフォームに移行したことをダークネットの「モグラ叩き」問題に関するレポートで調査しました。

• Chainalysis は、イーサリアム詐欺の変化する傾向も調査し、昨年のフィッシング詐欺は効果がなくなり、より洗練されたポンジスキームや ICO 詐欺が出現して巨額の利益を上げていることを確認した。

• 最後に、Chainalysis はマネーロンダリングのシナリオにおける暗号通貨の役割について議論し、違法な暗号通貨を「クリーン」な経済に統合するために使用されるさまざまな種類のサービスが重要であることを強調しました。

また、2019年の暗号犯罪の動向や展開を予測し、対策を提案しています。 Blockchain Base Camp はレポートの意味を変えずに翻訳・整理し、皆さんと共有しました。

重要なポイント

暗号通貨エコシステムにおける犯罪の種類は信じられないほど多く、急速に変化しており、さまざまな暗号通貨でさまざまな種類の違法行為が根付いています。 2018 年の最も重要なトレンドは次のとおりです。

1. ハッカーを解読すると、2つの著名な組織とそのマネーロンダリング戦略が明らかになる

取引所へのハッキング攻撃は、間違いなく最も高いアウトプット/インプット比率を持つ暗号犯罪であり、2018年だけで約10億ドルの違法収益を生み出しました。 Chainalysisは、盗まれた資金の大部分に関与した2つのハッカーグループを追跡した。このグループは迅速に行動し、攻撃から3か月以内に資金の大部分を現金化し、活動を隠すために複雑な取引パターンを作成した。 Chainalysis は、取引所が主な現金引き出しポイントとなることが多いため、連携を改善することでこうした高度なハッカー攻撃の成功率を低下させることができると考えています。

2. ダークネット市場は回復力を示す

2017年の大規模な閉鎖の後、暗号通貨の価格が下落しているにもかかわらず、ダークネット市場の活動は2018年にほぼ倍増し、取引額は6億ドルを超えました。

犯罪組織はダークネット市場の機密性と利便性を重視しており、価格投機によって動かされているわけではありません。ダークネット市場を閉鎖する取り組みは、ある程度成長を抑制することに成功しましたが、需要の多くは他の市場に移行しただけです。さらに、売り手と買い手は、分散技術やTelegramやWhatsAppなどの暗号化メッセージングアプリを使用して通信するための新しい技術を開発しています。

3. イーサリアム詐欺は小規模だが急速に増加している

イーサリアム詐欺師が稼いだ金銭の絶対額は2017年から2018年の間にほぼ倍増しましたが、その数字は依然としてイーサリアム全体の価値の0.01%未満に過ぎません。さらに、誇大宣伝が沈静化し、情報に通じたユーザーの数が増えたため、多くの攻撃は以前ほど効果的ではなくなりました。 2018 年初頭にピークに達した後、イーサリアム フィッシング詐欺の被害者数と送金総額は急速に減少しています。特にフィッシング詐欺の成功は周期的であり、価格の変動に応じて変化します。したがって、ユーザーは、価格が低いときにはより巧妙なポンジスキームや ICO 詐欺に注意し、価格が上昇しているときにはフィッシング攻撃に備える必要があります。

上記の内容だけでは物足りないと感じた方は、次は写真と文章による詳しい解釈と分析です！

ハッキングを解読: 10億ドルのハッカー資金を追跡

2つの有名なハッカーグループの資金を追跡

ハッカーは悪意を持って個人またはグループのコンピュータ システムにアクセスし、金銭を盗みます。たとえば、フィッシング メールを送信して被害者の携帯電話や個人の認証情報にアクセスすることで攻撃が実行されます。

ハッカーは取引所などの暗号通貨組織を標的にして大規模な窃盗を実行し、多くの場合、取引所から直接数千万ドル、場合によっては数億ドルを盗みます。このハッキングは他のあらゆる形態の暗号犯罪をはるかに上回っており、調査によれば、このハッキングは2つの有名なプロのハッキンググループによって主導されていることが判明している。両グループは合わせて約10億ドルを盗み出し、これまでに公表されたハッキン​​グ事件の少なくとも60％を占めている。潜在的な利益を考えると、ハッキングがより頻繁に発生し、すべての暗号犯罪の中で最も儲かる犯罪になることは間違いありません。

ハッキング活動の規模を定量化しようと数々の調査が行われているが、ハッカーの素顔や彼らがどうやって金儲けをしているのかを解明できた者は未だいない。

Chainalysis はハッキング行為を「解読」することを目指しており、これはハッカーが最初の犯罪後にいつどのように違法資産を移動し、取引所を通じて現金化するのにどのくらいの時間がかかるかを理解することです。

ハッキングされた資金が暗号通貨エコシステム内をどのように移動するかを理解することは、ハッキングの仕組みを解明するための第一歩であり、ハッカーを特定してハッキングされた資産を回復するための第一歩でもあります。

ハッカーの資金が暗号通貨エコシステムをどのように流れるか

これら 2 つの有名なハッカー グループのハッカーは、1 回あたり平均 9,000 万ドルを盗みました。

ハッカーは通常、盗んだ資金を一連の複雑なウォレットや取引所を通じて移動させ、犯罪の起源を隠そうとします。平均して、ハッカーは少なくとも5,000回資金を移動しました。

ハッカーは通常、盗難に対する注目が薄れるまで 40 日以上資金を移動せず、安全だと判断するとすぐに行動を起こします。ハッキングされた資金の少なくとも50％は、112日以内に何らかの変換サービスを通じて現金化され、ハッキングされた資金の75％は168日以内に現金化されました。

2 つのハッカー グループは、攻撃と終了の間の動作検出を回避するという同じ目標を持っていましたが、その方法は異なっていました。

例えば、Chainalysis は、「グループ アルファ」と呼ばれるある著名なハッカー グループが、金銭以外の目的も一部に持つ、厳しく管理された大規模な組織であると疑っている。彼らは利益を最大化することと同じくらい混乱を引き起こすことに熱心であるようだ。グループアルファははるかに洗練されており、検出を避けるために資金を巧みに操作しているようです。

対照的に、2 番目のハッカー グループ「グループ ベータ」は、完全に金銭に焦点を合わせた小規模な組織のようです。彼らは、摘発を逃れることよりも、違法資産をきれいな現金に変える明確な道を見つけることに関心があるようだ。

こうした出口戦略を研究することで、アナリストは最終的にハッカーを捕まえるのに役立つ「指紋」パターンを特定できるようになるかもしれないが、この機能はまだ初期段階にある。

取引分析により、「グループアルファ」は資金移動が非常に得意であることが判明しました。資金を盗んだ後、彼らはすぐにそれを素早くシャッフルし始めます。平均的な転送数は非常に多いです。追跡されたハッカー攻撃では、最大転送回数は15,000回に達し、移動速度も比較的速いです。盗まれた資産の最大75％は30日以内に現金に変換できます。

「グループ ベータ」は、しばしば時を待ちますが、資産の出所を隠すことはほとんどしません。このグループは資金を盗み、それを6～18か月間保有してから現金化します。現金化できると感じた彼らは、すぐに取引所に行き、数日以内に資金の50％以上を現金化し、一度に3,200万ドルを現金化した。

被害を抑えるために協力する

現在まで、取引所や法執行機関はハッキングされた資金を追跡する能力が限られていました。さらに、取引所は定期的に盗まれた資金を処理しており、ハッカーはそれを従来の通貨や他の暗号通貨に変換することができます。ハッキングされた取引所でない限り、資金は正当な所有者からのものであるように見えます。専門的な調査ソフトウェアがなければ、どの資金が盗まれたのか、どの資金が盗まれなかったのかを見分けるのは難しい場合があります。

ハッカーがどのように資金を移動しているかを実際に知ることで、正当な行為者が犯罪行為に関係する可能性のある取引の異常な急増を特定できるようになります。コミュニケーションと協力は、このエコシステムにおける犯罪と闘う上でも大きな役割を果たします。この点において、取引所間の中立的な仲介者が重要な役割を果たすことができます。たとえば、最近ある取引所がハッキングされ、私たちの分析により、盗まれた資金が別の取引所に移動されたことが判明しました。私たちは、2番目の取引所への入金が最初の取引所のハッキングによるものであることを確認する作業を行い、法執行機関と連携できるようにしました。

ハッキングは増加傾向にありますが、その理由の 1 つは、ハッキングが効果的であることです。相手の大きさを考えると、守備は難しい。したがって、取引所と暗号通貨エコシステムに対するリスクは大きくなります。しかし、ハッカーを取り締まることがハッカーを阻止するための第一歩であり、相互協力による追跡と資金の回収が最善の防御策となるかもしれない。

ダークネット市場の解読：その回復力を理解する

ダークウェブ市場でモグラ叩きをする

法執行機関による違法行為の取り締まりに向けた継続的な取り組みにもかかわらず、ダークウェブ市場の活動は過去数年間にわたって驚くほど堅調に推移しています。

ダークウェブのマーケットプレイスが 1 つ閉鎖されると、その代わりに別のマーケットプレイスが出現します。また、価格変動は、投機ではなく違法な商品を購入するために暗号通貨を使用する「ダークウェブ」市​​場の参加者にも限定的な影響しか与えない。

下の図に示すように、ダークネット市場の取引量は2017年にピークに達し、7億ドルを超えました。 2017年半ばにアルファベイとハンサが閉鎖された後、ダークネット市場の活動は60％減少したが、その減速は長くは続かなかった。

現在、「ダークウェブ」市​​場に流入する取引活動が再び活発化しており、ビットコインだけでも1日あたりの平均価値は約200万ドルとなっている。 AlphaBayの活動の多くは、ロシアのダークネット市場であるHydraにリダイレクトされているようで、これまでのビットコイン取引額は7億8000万ドルを超えており、これはAlphaBayの6億9000万ドルを14パーセント上回っている。 AlphaBay の閉鎖により、Hydra のトラフィックが倍増する可能性があります。

これはダークネット市場の活動に共通する問題です。ダークネット市場を閉鎖すると、人々は他のプラットフォームを使用するようになることが多いのです。

価格変更はダークウェブのトラフィックには影響しない

ダークネット市場の活動は比較的価格弾力性が低い。つまり、暗号通貨の価格が下がっても、この種の活動は減少しません。実際、2018年にビットコインの取引量が78%減少した時期には、ブラックマーケットの活動はほぼ倍増しました。

しかし、ダークネット市場に流入する資金は極めて時間に敏感です。金曜日と土曜日にはダークネット市場に流入するビットコインが増加し、月曜日にはキャッシュフローが急増する傾向が見られますが、これは麻薬密売に関して私たちが知っていることと一致するパターンです。週末、人々は閲覧する時間とプライバシーがあるときに麻薬を購入し、売人は月曜日に暗号通貨を現金に換えます。

法執行機関の最善の努力にもかかわらず、ダークネット市場は変化し、繁栄し続けている。

法執行機関は闇市場での違法行為を阻止するために取り組んでおり、AlphaBay の閉鎖など、いくつかの注目すべき成果を上げている。しかし、全体的には、参加者がビジネスを他のプラットフォームに移行するにつれて、ダークネット市場は引き続き繁栄するでしょう。

たとえば、AlphaBay と Hansa の閉鎖により、2017 年後半にダークネット市場の活動が大幅に減少しましたが、この状態は 2018 年 2 月まで続き、その後市場の活動は再び活発化し始めました。それ以来、取引量は着実に増加しています。そのため、ダークネット市場の全体的な活動は 2017 年よりも 2018 年の方が低かったものの、取引量は年間を通じて月ごとに着実に増加しました。

実際、法執行機関が集中型ダークネット市場の閉鎖に成功するにつれて、分散型ダークネット市場活動の新しいモデルが出現し、犯罪者はますますTelegramやWhatsAppなどの暗号化メッセージングアプリを利用して違法取引を行うようになっています。これらのアプリケーションを通じて取引が行われる場合、取引は分散化され、人々の間で行われます。 1 つの Web サイトをシャットダウンすることでネットワーク全体がシャットダウンする可能性は低くなります。ただし、分散型アプリケーションを通じて取引を行うには、エンドユーザーに対する信頼が必要です。この分散型システムでは、ダークネット市場の参加者はさらなる取引リスクを負うことになります。

暗号通貨の価格やプラットフォームの選択に関係なく、ダークネット市場は今後も繁栄し続けるでしょう。暗号通貨を通じて違法商品を売買することは、多くの点で従来の違法市場と似ています。法執行機関がこのような違法行為に対抗するための効果的な戦略を策定するには、「ダークウェブ」市​​場における買い手と売り手のパターンを理解することが重要です。

イーサリアム詐欺を解読: 小規模だが急速に拡大中

詐欺は減り、収益は増える：イーサリアム犯罪の様相は劇的に変化した

2018年に暗号通貨詐欺で盗まれたイーサリアムは全体のわずか0.01%で、その額は約3,600万ドルに上り、2017年の2倍以上となった。2018年に入ってからこれまでのところ、詐欺の件数は減少している。しかし、残りの量は依然として膨大で、より複雑で、より収益性が高いです。

なぜイーサリアム詐欺に注意する必要があるのか​​?

イーサリアムは、さまざまな理由から、長い間、詐欺に好まれる暗号通貨として知られてきました。 Ethereum スマート コントラクト プラットフォームは、ICO を通じて分散型投資の新しいモデルを作成しました。人々は2017年後半の暗号通貨ブームに慣れてきており、イーサを売却することでICOから巨額の利益を得ていました。詐欺師たちは、この新たな意欲と人々の逃避への恐怖心を利用して、偽の投資ページを含むフィッシング詐欺を作成し、被害者が個人情報を入力するケースが多い。

こうしたタイプの詐欺は、Ethereum スマート コントラクトの機能に固有のものではありませんが、ICO の 82% が Ethereum ブロックチェーン上に構築されているため、詐欺師にとって急速に好ましい選択肢となっています。フィッシング詐欺に加えて、ICO 詐欺を含む他の多くの種類の詐欺が、多くの本物の ICO やポンジスキームの中に隠れています。

イーサリアム詐欺の種類

一般的に、イーサリアム詐欺には主に 3 つの形式があります。

• フィッシング詐欺: これは最も一般的なタイプの Ethereum 詐欺です。簡単に言えば、アカウントが盗まれたふりをしてフィッシングメッセージを送信し、Ethereum ウォレットのパスワードを教えるように誘導したり、直接送金を要求したりします。

• ICO 詐欺: 詐欺師は偽の会社や財団を設立し、大きな可能性を秘めたサービスや製品を立ち上げると主張し、ERC20 を使用して規制されていないトークンを発行して資金を調達します。 ICO が完了すると、彼らは意図的に収益を現金化して姿を消し、投資家に何も残さないのです。

• ポンジスキーム: ほとんどの場合、ICO と組み合わされ、不当に高い収益を利用して初期投資を誘致し、その収益は新たな投資資金から支払われ、詐欺師が詐欺を止めてお金を持って逃走するまで、さらに多くの投資家を誘致することになります。台湾における関連詐欺の多くはこのタイプです。

もちろん、後者 2 つの急速な上昇は、2017 年後半の ICO 投資トレンドによるものです。

詐欺の盛衰

2016年末から2018年末にかけて、Chainalysisはイーサリアム上で2,000以上の不正アカウントを検出しました。これらのアカウントは、約4万人の独立したイーサリアムユーザーから資金を詐取しており、そのうち約75%が2018年に詐取されました。

しかし、このイベントは1年の間に劇的に変化しました。今年第 1 四半期の詐欺行為の急増は、2017 年後半の市場の誇大宣伝に大きく関係しています。実際、次のグラフが示すように、詐欺額の約 45% が 2018 年第 1 四半期に発生しています。

詐欺の種類を知る

フィッシング、ポンジスキーム、ICO 詐欺は最も一般的なタイプの暗号犯罪ですが、イーサリアムには他のタイプの詐欺もあり、これらの詐欺の頻度と成功率は時間の経過とともに変化しています。

2018 年、詐欺行為は 2 つの方向に転じました。まず、2017 年にフィッシング詐欺が成功した後、さらに多くの犯罪者がそれに追随しました。彼らはフィッシング攻撃で市場を賑わせていますが、その餌に引っかかるユーザーはほとんどいません。

その結果、フィッシング詐欺は以前に比べてはるかに効果が低くなりました。 2018 年に詐欺師に送られた金額の中央値は約 94 ドルで、2017 年の中央値 144 ドルよりも大幅に低くなっています。さらに、詐欺師の総収入の中央値は 2017 年には 6,500 ドルを超えていましたが、2018 年には 2,440 ドルでした。

2017年には、100ドル未満の被害を受けた詐欺はわずか49件だったが、2018年にはその数は181件に急増し、そのうち65件の被害額は10ドル未満だった。しかし、イーサリアム詐欺のほとんどは利益が低いものの、例外的に数百万ドルを稼いだものもいくつかある。

少数の独創的な詐欺師グループが、より洗練されたポンジスキームやICO出口詐欺を実行し、数百万ドルの収益を生み出しました。こうしたより複雑な計画が今年の下半期に主流となりました。

進化する脅威から保護する

良いニュースとしては、イーサリアムは詐欺の被害に遭うという評判があるにもかかわらず、盗まれた金額は実際に盗まれた金額のほんの一部に過ぎないということです。さらに、第 1 四半期以降、価格が下落したため、詐欺も減少しました。 2018 年には、フィッシング メールなどの最も単純な詐欺の効果は、前年に比べて大幅に低下しました。

しかし、マイナス面としては、犯罪者が創造力を働かせて、大金を稼ぐ大規模で革新的で洗練された詐欺を考案して対応したことです。これらの大規模な詐欺により、2018 年のユーザー損失は 2017 年の 2 倍になりました。

何をするか？市場の状況が変化するにつれて、ユーザーはさまざまな種類の詐欺から身を守る必要があり、価格が低いときにはポンジスキームに、価格が上昇しているときにはフィッシング詐欺に注意する必要があります。詳細なデータ分析により、進化する脅威を解読し、ユーザーに自分自身を保護するためのツールを提供できます。

彼らはどうやって資金洗浄するのでしょうか?

この報告書で分析された犯罪行為により、マネーロンダリングが必要な数十億ドルの収益が生み出されました。マネーロンダリングは、従来の通貨であれ暗号通貨であれ、定量化することが困難です。なぜなら、マネーロンダリングが成功しても、その実態はほとんど目に見えないからだ。重要なのは、犯罪収益を合法的な資金のように見せることです。

従来の通貨では、アナリストは成功した訴追を遡って追跡し、合計でどの程度の活動が明らかにされたかを推測することによってのみ、マネーロンダリング活動を推定することができる。

暗号通貨取引データの透明性と完全性はマネーロンダリング活動を追跡する上で有望ですが、暗号通貨取引データの評価も困難です。

従来の通貨と同様に、暗号通貨によるマネーロンダリングには 3 つの異なる段階があります。

したがって、マネーロンダリング計画を成功させるには、犯罪資金を金融システムに「投入」し、検出を避けるために資金を移動または「階層化」し、その後、通常は企業を通じてその資金を実体経済に「統合」して、正当な利益のように見せかけることが必要となる。

暗号通貨マネーロンダリングを定量化するために必要なソフトウェアは 2 種類あります。

まず、調査ソフトウェアを使用すると、違法な組織からより広範な経済に組み込むことができる取引サービスへの資金の流れを推定できます。違法資金の大部分は実際には取引所（65%）またはP2P取引所（12%）を経由して流れており、残りはミキシングサービス、ビットコインATM、ギャンブルサイトなどの他の変換サービスを経由して流れています。

もちろん、この分析は問題の一部しか捉えていません。麻薬カルテルが国境を越えた支払いに暗号通貨を使用するなど、大量の犯罪行為はブロックチェーンから発生しています。この形式のマネーロンダリングを調査するには、2 番目の必須タイプのソフトウェア、つまり異常検出ソフトウェアが必要です。ソフトウェアは、トランザクションの頻度やサイズの急増など、「レイヤー」のような異常なアクティビティにフラグを立てます。

マネーロンダリングにおける暗号通貨の役割は、法的および規制環境の変化に伴い進化し続けるでしょう。しかし、暗号通貨の追跡可能性の向上と、暗号通貨エコシステムにおける KYC 要件の増加を合わせると、これは大規模な犯罪組織にとって資金洗浄の画期的な新しい方法とは言えません。それでも、地元の麻薬密売人のような小規模な業者による暗号通貨の使用は、これらの犯罪を起訴し続ける法執行機関にとって依然として懸念事項となっている。

2019年に向けて

2017 年後半から 2018 年初頭にかけての価格バブルは終わり、それに伴い、フィッシング詐欺や ICO 詐欺など、投資ブームに乗じた多くの詐欺が発生しました。執行には時間がかかるため、この種の犯罪に対する訴追は今後も続くだろう。しかし、2019 年の違法行為は、誇大広告による投資詐欺から、次のような新たな傾向へと移行すると考えられます。

分散型犯罪の新時代

2019 年は犯罪活動が新たな分散型プラットフォームに移行し、分散型犯罪の年になると考えています。これは法執行機関にとって大きな問題です。犯罪組織はダークウェブ市場からTelegram、Signal、WhatsAppなどの分散型アプリケーションに移行するでしょう。たとえば、Telegram は半直接的な接続と自動チャットボットを提供するため、犯罪者を引き付ける可能性があります。こうした分散型アプリケーションの中には、麻薬の売人や児童ポルノの流通経路となっているものもあります。

伝統的な犯罪者が暗号通貨をツールボックスに追加

暗号通貨犯罪は従来の犯罪のサブセットへと進化しており、この傾向は 2019 年も続くと考えられます。多くの従来の犯罪組織は、すでにビットコインに限らず仮想通貨を使用して活動を行っています。犯罪組織は、仮想通貨を詐欺、マネーロンダリング、違法賭博事業と組み合わせることについて助言を求めるため、仮想通貨の専門家を招いている。カルテルやその他の犯罪グループは、クリーンな資金源として取引所やビットコインマイナーを乗っ取っています。これらのグループは、従来の暗号通貨詐欺を研究し、新たな詐欺を考案しており、法執行機関にとってますます大きな課題となっています。

代わりに制裁を与える

最後に、2019 年は、制裁を回避する上で暗号通貨が果たす役割について、真剣に考えなければならない年になるだろうと私たちは考えています。政府は、悪質な国家、国家が支援するハッカー集団、制裁当局が暗号通貨を通じて資金を移動する能力を制限しようとするだろう。

このような背景から、暗号通貨ネットワークは今後も成長し、発展し続けるでしょう。現在よりも厳しく規制し、法を遵守する投資家を引き付けるための保護を強化することも可能だ。犯罪者は、街頭犯罪からサイバー犯罪まで、暗号通貨の応用方法を探しながら、限界に挑戦し続けるでしょう。暗号通貨市場の参加者は、反撃するために最先端のテクノロジーと調査分析を必要としています。

暗号犯罪に対して組織ができること

暗号犯罪は取引活動のほんの一部を占めるに過ぎませんが、暗号通貨エコシステムに悪い評判を与えています。ここでは、企業、規制当局、法執行機関などの組織がシステムを改善して、すべての人にとって機能するようにする方法をいくつか紹介します。

違法行為を特定するための取引確認（KYT）機能を有効にする

従来の金融システムでは、顧客確認 (KYC) がコンプライアンスの基礎となります。これは暗号通貨エコシステムにおける標準にもなりつつあります。私たちは、これを超える機会を見出しました。それが、Know Your Transaction (KYT) です。

KYT とは、暗号通貨事業者や金融機関が違法行為について通知を受け、自社や顧客に損害を与える可能性のある取引に巻き込まれるのを避けることができることを意味します。自動化された暗号通貨取引監視は、問題のある箇所を示すパターンを特定し、市場参加者が行動を起こせるようにするための鍵となります。

犯罪の種類の違いを理解する

暗号犯罪の傾向は常に変化しており、コンプライアンス戦略も変化する必要があります。たとえば、暗号通貨決済処理業者のコンプライアンス マネージャーは、麻薬の売人が週末の稼ぎを現金に換える月曜日にダークネット市場の活動が活発になることを知っているため、週の初めにこれを考慮に入れて取引監視システムを調整できます。

暗号通貨取引所のコンプライアンス担当者は、ハッカーが盗んだ資金を現金化するのに45日以上かかる可能性があることを認識しており、ハッカーとの関連が疑われる大規模な取引の急増に警戒を怠らないようにすることができます。市場の信頼できる専門家は違法行為の解読を支援し、企業や取引所がそれに応じてコンプライアンス プログラムを策定できるようにします。

地域社会と協力して主要犯罪組織を解体する

暗号通貨エコシステムにおける違法行為は多くの人が考えるほど蔓延しているわけではありませんが、残念ながら、少数の悪質な行為者が暗号通貨業界に悪い評判を与えています。企業や金融機関が情報を共有し、協力することで、犯罪組織の活動をより困難にすることができます。

法執行機関、取引所、および商人サービスは、資金を盗んで移動させる犯罪者を特定するために協力できる独自の立場にあります。必要に応じて、Chainalysis のような企業が仲介役として機能し、市場参加者を安全かつ中立的な方法で結び付け、全員に利益をもたらす洞察を共有することができます。資金が盗まれた場合に取引所と他の機関との間で迅速に通信することで、暗号通貨事業者は自社と顧客を保護することができます。これにより、最終的にはエコシステム全体が誰にとってもより親しみやすく、より安全なものになります。