OTC取引で8,000ビットコインが詐欺に遭う：詐欺の手口が明らかに

「これは最高の暗号通貨サークルであり、また最悪の暗号通貨サークルでもある。」デジタル通貨が誕生して10年が経ちました。この期間中に、数え切れないほどの投資家が経済的自由を獲得しました。同時に、正式な監督が不十分なため、さまざまな詐欺事件が頻発しています。過去2日間で、仮想通貨界隈で爆発的な詐欺事件が急速に広がり、8,000ビットコインと数億の資金が絡んでいます。これほど巨額の金銭が絡むビットコイン詐欺は業界では初めての事例であり、多くの投資家の注目を集めている。

利益追求の老ネギでさえ騙されることは免れない

まず、このOTCビットコイン詐欺事件を簡単にまとめてみましょう。

原因： 4月14日の夜、有名なウォレットの創設者がWeChatモーメントに「7,000 BTC」と投稿しました。それを見た人たちは困惑した様子だった。有名な店頭取引所の所有者の妻がコメント欄に「皆さん、よくご存知のようですね」とコメントするまで、そのことは知られていなかった。それによって、誰もがこの件が異常であると感じ始めました。

経緯： 4月15日、DGroupの創設者である趙東氏は友人らに「仮想通貨界隈ではOTC取引をしている人が大勢詐欺に遭っていると言われている…8000BTC」と語り、ポンジスキームとその創設者であるチャールズ・ポンジ氏を紹介する写真を添付し​​た。その後、店頭取引のベテラン「海さん」も店頭取引の崩壊に関する情報を投稿した。

この時点で、トレーディングや融資の名目での店頭詐欺が徐々に表面化しました。この事件には詐欺の容疑者が2人いるとみられる。彼らは「個人の評判」や「知人の信頼」を裏付けとして、先物を売買したり、コインを高金利で貸し付けたりする手法を採用し、仮想通貨界から多額の資金を集めた。結局、新しい投資家の資金は古い投資家の利息と短期的な収益を支払うことができず、崩壊に至った。暗号通貨界におけるこのポンジスキームには、100 人以上のトレーダーとマイナーが関与しており、そのほとんどは暗号通貨界で長年働いてきたベテランで、保有ビットコインの累計額は 8,000 ビットコインに上ります。

この詐欺は明らかに店頭取引を行う人々を対象に設計されたもので、残念ながら彼ら全員が罠に陥りました。関係者によると、被害者と容疑者は顔見知りで、被害者２人が詐欺容疑者に４００ビットコインを貸していたという。他人同士であれば、これほど大量のコインを貸すことは絶対にないだろう。

趙東氏は次のようにコメントしている。「毎日OTC取引をしている人たちは、利益率について知らないのだろうか？自分でそんなに儲けられないのに、なぜ他人が莫大な利益を上げていると信じているのか？結局、自分のコインを取り戻すことはできない。」

店頭取引には詐欺師がいっぱい

実際、規制されていない暗号通貨の世界には、さまざまな手数料請求グループ、偽のホワイトペーパー、エアコイン、偽の代理投資、ブロックチェーンねずみ講、偽のメディア、偽の承認、偽のウォレット、無制限の発行など、多くの詐欺が存在します。

上記の8,000ビットコインは店頭取引で詐取されたものである。現在のポリシーでは、取引所が法定通貨をオンサイト取引に直接使用することを禁止しているため、店頭取引に特化したプラットフォームがいくつか登場しています。同時に、取引所は法定通貨のOTC取引エリアも設置し、ユーザーは店頭取引を通じて法定通貨とデジタル通貨の交換を完了することができます。この事件の被害者は、大手店頭取引グループや各種取引所の店頭取引で日々活動し、主に差額を稼ぐことで生計を立てている。ちょっとした思いつきで犯罪者の興味にそそられ、取り返しのつかない損失を被ってしまう可能性もあります。

ユーザーと取引プラットフォームがリスク回避のために二重の予防策を講じる

普通の投資家としては、信頼できる取引所を選択するだけでなく、さまざまな詐欺に対しても細心の注意を払う必要があります。決して誰も信用しないでください（いわゆる「有名人」を含む）。決して簡単に他人に送金しないでください。また、口座番号やパスワードなどのセキュリティ情報を他人に簡単に開示しないでください。

58COIN の法定通貨 OTC 取引では、取引のセキュリティを強化するために、買い手と売り手の両方が本人認証に合格する必要があります。ピアツーピア取引が実装され、価格差から利益を得る仲介者がいないため、取引プロセスが簡素化されます。開始以来、手数料0円、広告費0円を一貫して守り、ユーザーの取引コストを削減してきました。このプラットフォームは完全なリスク管理と 24 時間の専用サービスを備えており、問題解決の効率を向上させます。同社のカスタマーサービスディレクターのサラ氏は、「店頭取引を行う場合、偽の支払いスキームに対して特に警戒する必要があります。ユーザーは、ニーズを公開した後、タイムリーに注文状況に注意し、一般的な商人や高度な認定を受けた商人との取引を試みることが推奨されます。疑わしい状況に遭遇した場合は、タイムリーに関連する記録を保存し、カスタマーサービスに報告する必要があります。」と注意を促した。一言でまとめると、コインをリリースする前にお金を受け取っていることを確認してください。

もちろん、ユーザー自身の予防策に加えて、リスク管理はプラットフォーム側でも行う必要があります。 58COINは、ユーザー資産の安全性を最大限に高めるために、プラットフォームのリスク管理システムの強化に多大な努力を払ってきました。一方で、起こりうる問題やプロセスについても厳格な自己点検と自己修正を実施しました。さらに、ユーザーはプライバシー情報、特にアカウント、秘密鍵、その他の金融セキュリティに関連する情報を保護するよう注意する必要があります。