ブラジル警察、ビットコイン鉱山によるマネーロンダリングを偶然発見

地元通信社ゼロ・ホラが報じたところによると、ブラジル警察はデジタル通貨に関わるマネーロンダリングに関与した容疑者を逮捕した。

偶然の発見
報告書によると、ポルトアレグレ（リオグランデドスル州）の麻薬密売局（Denarc）が麻薬密輸容疑者を追跡中にこの鉱業農場を発見したという。
この地域ではマイニングが特に人気がないことから、警察がざっと捜査したところ、推定価値約25万レアル（約6万3000ドル）の「最先端」のソフトウェアとハ​​ードウェアを搭載した、24時間365日稼働しているビットコインマイニング装置25台が見つかった。
「あまり合法ではない」ビジネス
警察は最終的にその家の住人を発見した。ある男性は、建物全体を借りて、個人投資としてビットコインの採掘事業を営んでいると主張した。彼の行為は違法ではなかったが、最終的には、採掘設備を24時間稼働させるために使用されていた電気の違法使用の罪で起訴された。警察によると。
報告書では、警察がさらに捜索を進める中で、製造番号が消された拳銃と、偽造されたナンバープレートが付けられたバイクを発見したことも明らかにした。警察は、この男が麻薬密売およびマネーロンダリング組織の一員である疑いで拘束した。警察はハードウェアが密輸されたと疑っていたため、彼の装備品もすべて押収された。
この件に関する別の報道では、逮捕された男には麻薬密売や憲兵殺害など、かなり広範囲にわたる犯罪歴があったと報じられている。
もしこの調査結果が、この男がデジタル通貨をロンダリングしていたという証拠となるなら、それはブラジルのデジタル通貨に対する姿勢に影響を及ぼす可能性がある。
ブラジル連邦税務局（RFB）は、同国の暗号通貨関連企業に月次業務報告書の提出を義務付ける草案文書を発表した。この草案自体はデジタル通貨の公的承認を意味するものではないが、ブラジル政府が自国領土内でのデジタル通貨関連企業の活動を認め、容認していることを示すものである。
同国が仮想通貨マネーロンダリング業者をかくまっているという証拠は、少なくとも当局に同国の仮想通貨業界への監視を強化する理由を与える可能性がある。
少なくとも、仮想通貨マネーロンダリングの実際の事例は、当局が仮想通貨規制部門を強化する理由となる可能性がある。 （CCN中国語サイト）