スクエアダンスのおばさんも「マイニング」、予期せぬ停電で20億元の「マイニングマシン」詐欺が発覚

趙紅さん（51歳）は河北省邢台市の公的機関の職員で、安定した仕事に就いている。彼女は、自分が金持ちになりたいという夢を託していた「ブロックチェーン・マイニング・マシン」ビジネスが一夜にしてバブルになるとは想像もしていなかった。ブロックチェーンと「マイニング」の本当の意味をまだ理解していないにもかかわらずだ。

地元警察の予備統計によると、2018年10月から2019年2月までの間に、河南聯鑫科技有限公司（以下、「聯鑫社」）は、30万台以上のSnail Star Server（通称「マイニングマシン」）を数千人に販売し、その総額は20億元に上った。趙紅も犠牲者の一人だった。

すべての情報は、これが巧妙な金儲け詐欺であることを示しています。連新社は現在廃墟となっている。

前編

趙紅さんが初めて聯鑫公司のことを知ったのは、長年の友人である張潔さんの勧めによるものだった。

張潔さんは聯鑫社の営業マンだが、ブロックチェーンを理解していないという。彼女が当時応募した会社は、聯鑫公司ではなく、河南安泰中和財産権取引コンサルティンググループ有限公司（以下、「安泰公司」という）であった。

Yicai Global 1℃の記者は、Lianxin CompanyがAntai Companyの完全子会社であることを発見した。安泰社の法定代表者は、同社の株式の80％を保有するフオ・ドンという若者です。安泰の株式の残り20%は、安徽万国農業有限公司と安徽国泰中和中小企業経済情報コンサルティング有限公司が保有している。

天眼茶のデータによると、ホウ・ドンは河南安泰中和財産権取引コンサルティンググループ有限公司、河南連翔科技有限公司、ビットメイン（深セン）ブロックチェーン有限公司（以下、「深センビットメイン」）を含む合計18社の企業を所有している。

霍董氏と取引のあるブロックチェーン専門家は1℃の記者に対し、霍董氏の出身地は安徽省で、亜飛電器販売公司は同氏が設立した最初の会社であると語った。過去数年間、投資保証会社が流行していたとき、彼もそれらに投資しましたが、結局、多額の負債を抱えることになりました。

2017年2月、ホウ・ドン氏は「債務救済」を当初の主な事業とするアンタイ社の設立を主導した。いわゆる「債務救済」は、近年登場した民間の債務や債権を処理する方法です。通常の方法は、債権を取得して顧客の不良債権処理を支援することです。 「債権回収」会社の利益は、主に取得した債権の価格差や手数料から得られます。しかし、1℃の記者は、安泰の「債務救済」モデルには根深いポンジー・スキームの要素があることを発見した。

安泰公司とその顧客の間で締結された債権譲渡契約書には、張さんが合計6万元の債権を安泰公司に譲渡し、安泰公司が張さんに2つの手数料を請求したことが記載されていた。 1つはサービス料で、負債総額の10％、つまり6,000元でした。もう一つは、負債総額と同額の前払いであり、つまり張さんは6万元の負債を安泰公司に譲渡すると同時に、さらに6万元の前払い金を安泰公司に支払った。安泰社は今後12カ月間、毎月1万元、合計12万元を張さんに現金で返還することを約束した。この契約により、債務を全額回収できれば、安泰社は債務総額の10%の利益を得ることができることがわかります。しかし、1℃記者による複数の取材から、債権を全額回収できる可能性は極めて低く、手数料10％のみを請求するのは実質的に赤字経営であることがわかった。 「前払い」を活用することが、このモデルの最大のメリットかもしれません。

「安泰社のこの『債務救済』モデルは、最初から大きな潜在的危険を抱えている可能性がある。」長年にわたり投資・融資研究に携わってきた上海希利（鄭州）法律事務所の弁護士、張長同氏は、負債総額が増加するにつれ、安泰社が毎月返済しなければならない資金の額も飛躍的に増加するだろうと述べた。安泰公司自身の資本形成能力が不十分になると、必然的にその後の資金の回収が追いつかなくなり、最終的には資本連鎖の断絶につながります。

張潔さんは、安泰公司に就職した理由は「借金を返済するため」だったと語った。彼女はかつて、利息を得るために地元の投資保証会社に資金を預けていた。その後、保証会社は倒産し、その資金は回収不能な不良債権となった。安泰社が「借金の返済」を手伝ってくれると聞いて、相談に行きました。その後、彼女は借金契約書とそれに相当する資金を安泰公司に引き渡した後、安泰公司が逃げてしまうのではないかと心配し、元の仕事を辞めて安泰公司に就職し、同社の営業マンになった。

安泰公司で働いていた数人の営業マンは1℃記者に対し、2018年4月以降、安泰公司の「債務救済」業務は基本的に停滞しており、ホウ・ドン氏は新たな業務を探し始めたと認めた。

2018年10月、安泰社は仮想通貨の発行とマイニングマシンの販売の両方を手掛ける「ブロックチェーン企業」である全額出資子会社の聯心社に投資し、設立した。張潔など安泰社の営業マンも聯鑫社の営業マンに転向した。

外観

Huo Dong 氏の「ブロックチェーン」プロジェクトは、非常に注目を集める形でデビューしました。

2018年10月29日、世界のブロックチェーン業界が低迷し、ビットコイン（BTC）の価格が1コインあたり19,565.5ドルのピークから急落したとき、鄭州で「2018年中原シリコンバレー第1回（国際）イノベーション＆テクノロジーフェスティバルおよび世界唯一のストレージアプリケーションエコシステムCAI R＆Dローンチカンファレンス」が開催されました。

参加者のほとんどが1980年代や1990年代生まれの人々である多くのブロックチェーン業界のカンファレンスとは異なり、Lianxin Companyの記者会見の参加者のほとんどは中年層であり、その多くはAntai Companyの「債務救済」顧客でした。

張潔さんは聯鑫社の営業担当として、その日の会議に出席した。この会議の実際の運営者はHuo Dong氏だ、と彼女は言った。

その日、フオ・ドンは会場にいた数百人の参加者に、その日の主役である「カタツムリ星間鉱夫」を紹介した。見た目からすると、この「ブロックチェーンマイニングマシン」は、日常的に使用するデスクトップコンピューターのホストと形状とサイズが似ています。 Intel クアッドコアプロセッサと 2GB の実行メモリを搭載しています。シャーシの上部には複数のネットワーク ケーブル ジャックがあり、背面には放熱用のファンがあります。地元の採掘機械開発者は1℃の記者に対し、この機械を分解して分析したと語った。彼らの経験によれば、5,800元以上で販売されたこの「採掘機」の実際の製造コストは、当時600～800元の間だったはずだ。

このマイニングマシンは10年前の「ビットコインマイニングマシン」と同等で、「1台2役」の機能を持ち、「CAI」と「Filecoin」を同時にマイニングできると報じられている。 CAI は Lianxin 社の仮想通貨であり、Filecoin は IPFS のトークンであり、IPFS は多くのブロックチェーン実践者に認められている基盤となるインターネット プロトコルです。

当日の会議でのホウ・ドン氏の発言は、多くの参加者をその場で「カタツムリ星間採掘機」の投資家にさせた。10年前、ビットコイン採掘機は1日あたり375ビットコインを採掘でき、1日あたり20万元の収入に相当したが、多くの人々は無関心だった。今、「Snail Interstellar Miner」のチャンスがあなたの目の前にあります。獲得できれば、2か月で投資回収が可能です。さらに、購入するマイニング マシンの数が増えるほど、各マシンが毎日採掘できるコインの数も増えます。

多くの投資家は1℃の記者に対し、マイニングマシンを購入するためにお金を費やしたい理由の1つはCAIではなくFilecoinのためだと認めた。 Lianxin CompanyとHuo Dongはプロモーションの中で、Filecoinがオンラインになった後、投資家は利益の最大化の原則に基づいて「Snail Interstellar Miner」を動的に切り替えることができると述べた。しかし、その後の事実により、Lianxin 社が破産するまで、Filecoin をマイニングしたユーザーはいなかったことが判明しました。

駐馬店市の劉江氏も記者会見に出席した。 「当時、私にとってそれは非常に形式的で力強いと感じました。」 1℃記者とのインタビューで、彼はその日最も印象に残ったことが2つあると語った。1つは胡潤レポートの会長ルパート・ホーゲヴェルフ氏が直接出席していたこと。もう1つは、会場の展示ボードに記載されていた主催者のセントラルプレーンズシリコンバレーイノベーションテクノロジーインダストリアルパークです。

当日の会議に出席した聯鑫社の営業担当者数名が1℃記者に上記の情報を確認した。 1℃記者は上海胡潤レポート投資管理コンサルティング株式会社に関連情報を確認しようとしたが、記事執筆時点では返答は得られなかった。

聯鑫公司によると、中原シリコンバレーイノベーションテクノロジー産業パークは鄭州市中牟県白沙鎮に建設される予定で、総面積は200エーカー、総投資額は100億人民元。完成後は、AIインテリジェンス、ブロックチェーン、ビッグデータ、インターネットを統合した新しいブロックチェーン産業パー​​クとなります。

しかし、白沙鎮の複数の当局者は1℃記者のインタビューに対し、この地域にはいわゆる「中原シリコンバレーイノベーションテクノロジー産業パーク」は存在せず、いわゆる「ブロックチェーン産業パー​​ク」について誰とも連絡を取ったことがないと語った。さらに、白沙鎮は2014年に早くも鄭東新区の管轄下に置かれ、現在は中牟県の管轄下にありません。 1℃の記者らは、公開チャンネルから「中原シリコンバレーイノベーションテクノロジー産業パーク」に関するより詳しい情報を入手できなかった。

夢

趙紅、劉江らは以前はブロックチェーンとCAIが何であるかを知らなかったが、彼らは皆聯心社の投資家になった。

「邢台のような三、四級都市では、投資する価値のあるチャネルが本当に少なすぎる。銀行にお金を預けて低金利を得る以外に、投資商品は実際には存在しない。」趙紅氏は、実は三級都市、四級都市の住民も大きな投資能力を持っているが、適切な投資チャネルが常に不足していると述べた。

Lianxin 社の営業担当者が Liu Jiang のために計算してみたところ、1 台の「Snail Interstellar Miner」は 1 日に 47 枚の CAI コインを生産できるとのこと。 100 ユニットで 1 日あたり 7,000 CAI コインを生産できます。 1,000 ユニットで 1 日あたり 80,000 CAI コインを生産できます。販売員の案内で「AT」という仮想通貨取引所にログインしたところ、その日の1CAIの価格が1.40元だった。

「マイニングマシンを100台持っていれば、1日の収入は9,800元、月収は294,000元になります！」いくつかの計算をした後、興奮した劉江はまず10台以上のマイニングマシンを購入しようとしました。その後、CAIの価格が毎日上昇しているのを見て、彼は50万元以上を費やして「Snail Interstellar Mining Machines」を100台購入しました。

劉江よりも慎重な趙紅は、最初は様子見を選んだ。しかし、「AT」取引所のCAI価格が発売当時の1コインあたり0.5元から1.4元、2元に上昇するのを見て、彼女はついに我慢できなくなり、2018年12月29日に張潔の紹介でマイニングマシン40台を購入しました。張潔さん自身もマイニングマシン70台を購入するためにお金を費やし、妹からお金の一部を借りたほどだ。

結局、張潔さんは200台以上のマイニングマシンを親戚や友人に売却した。

Lianxin 社は、非常に魅力的な代理店ポリシーも開始しました。10 万元の保証金を支払うことで代理店になることができ、代理店は販売された機械 1 台につき 10% の手数料を受け取ることができます。この動きにより、「Snail Interstellar Mining Machine」の販売が加速しました。採掘機械の購入者の中には、その収益性に気づき、代理店になる人も現れました。一方で、彼らは友人たちにマイニングマシンを勧めました。一方、彼らは 10% の価格優位性を活用し、さらに多くのマイニング マシンを買いだめし始めました。

「最も多くのマイニングマシンを保有する代理店は、1万台以上のマイニングマシンを備蓄している」と劉江氏は語った。

河南省、安徽省、河北省、湖北省などの二級都市、三級都市の多数の投資家が、CAI価格の上昇を利用しようとマイニングマシンを購入している。彼らの多くは、広場でしか踊れない中年女性です。

中原シリコンバレー合肥オペレーションセンターの販売統計表によると、2018年12月だけで、オペレーションセンターは13,747台のマイニングマシンの販売を完了し、売上高は7,300万元を超えています。

事件が発覚した後、ある投資家が購入されたマイニングマシンの数に関する予備統計を実施したところ、実際に1人が2万台以上のマイニングマシンを購入し、他の人は数百台または数十台のマシンを購入しており、合計で30万台以上を購入していることがわかった。 1台あたり5,875元で計算すると、この事件の総額は約20億元となる。

趙紅さんはCAIの価格が毎日上昇していくのを見てとても嬉しかった。彼女は、1000万CAIコインを採掘したら、それをすべて売ろうと夢見始めました。

「当時は、コイン1枚が2元で、1000万枚あれば2000万元になり、一生使えるお金になると思っていました。」しかし、予期せぬ停電によって夢が覚め、彼女は少し不安を感じました。

当初、彼女はより多くの CAI コインをできるだけ早く採掘するために、ギガビット帯域幅のネットワークを特別にインストールし、回路を変更しました。ある日、突然、地域全体が10時間以上停電しました。彼女は非常に不安で、発掘されるCAIの量に影響が出るのではないかと心配していました。翌日背景を確認すると、意外にもCAIコインの数がまだ増加していることがわかりました。

「すべてのマイニングマシンの電源が切れた場合、どうやってマイニングを続けることができるのでしょうか？これらのコインはマイニングされているのではなく、バックグラウンドで自動的に割り当てられているのでしょうか？」疑念を抱いた趙紅は、別の実験を行った。彼女はすべてのマイニングマシンの電源をオフにしましたが、停電によってCAIコインの日々の成長が止まらなかったことがわかりました。彼女はついに、CAI のいわゆる採掘機が、聯心社の単なる仕掛けであるかもしれないことに気づき始めた。

聯鑫社の数人の営業マンも1℃記者に対し、趙紅氏と同じ発見をしたと認めた。

その後、趙紅さんは手持ちのCAIの売り注文を出し始めたが、すぐに「AT」取引所全体で、散発的な取引注文を除いて、大きな買い注文がないことに気づいた。 「AT」取引所が閉鎖されるまで、彼女は1万元相当以上のCAIコインを売っただけだった。

2019年2月、「AT」取引所と聯鑫社がそれぞれ投稿した2つの発表は、趙紅氏の懸念をさらに悪化させた。

2月14日、「AT」取引所は、プラットフォームがハッカーの攻撃を受けたため、すべての出金操作を一時停止し、すべての技術的問題が解消されるまで3か月間関連取引を凍結することを決定したと発表した。

聯鑫は2月17日、同社が2019年2月7日サンフランシスコ時間に米国ロードショーを開催し、多くのシリコンバレーのハイテク企業やベンチャーキャピタル機関から好評を得たと発表した。同社は本社をサンフランシスコのシリコンバレーに移転することを決定し、「米国シリコンバレーのテクノロジー企業」がCAIコインを市場価格でリサイクルすることを約束した...

趙紅は嫌な予感がした。

同時に、劉江らは「AT」取引所が聯鑫社と非常に複雑な関係にあるらしいことも発見した。 Lianxin Companyの情報によると、「AT」取引所はシンガポールのAnthay Foundationによって開始され、設立されました。 Zhaopin.comの情報によると、シンガポールのAnthay Foundationは深センBitmainの創立者の1つであり、その支配株主および法定代表者はHuo Dong氏である。

さらに心配なのは、同じくこの発表に注目していた張潔氏らも、聯鑫公司の幹部数十人と連絡が取れないことに気づいたことだ。

フォーム

劉江氏は、自分の「AT」交換口座に静かに眠っていた数百万枚のCAIコインの価格が、最高値の2元から7セントまで急落し、ついには価値のない数字の羅列に変わったことを発見した。

夢から覚めたばかりの聯鑫社の投資家たちは、公安当局に事件を通報した。

鄭州市公安局宣伝部の担当者は1℃記者に対し、この事件は現在捜査中であることを確認した。記事執筆時点では、1℃記者はこの件に関してより詳しい情報を入手できていない。

ブロックチェーン投資に長年携わってきた観察者は、1℃記者にこの事件の運営手法を整理した。まず、ホウ・ドンらが聯鑫公司を100％支配し、数百元のコストがかかる「カタツムリ星間採掘機」を投資家に高値で販売した。そして、唯一の取引所「AT」取引所を通じてCAIコインの価格の上昇と下落を操作し、ブロックチェーン投資を理解していない投資家を継続的に市場に引き込みました。結局、彼らは突然取引を終了し、お金を持って立ち去りました。結局、彼はわずか4か月で20億元の富を築きました。

同時に、深圳ビットメインの設立を主導したフオ・ドン氏らの行為も、商標権侵害や誤解を招く欺瞞行為に該当する可能性がある。

産業および商業データによると、「Bitmain」商標の所有者および申請者は、ブロックチェーン業界で最もよく知られている暗号通貨マイニングマシンメーカーの1つである北京Bitmain Technology Co., Ltd.（以下、「Bitmain社」）です。 IDGキャピタル、セコイアキャピタルなどから相次いでベンチャーキャピタルの出資を受けている。ピーク時には評価額は500億ドルに達した。ビットメインのスタッフは1℃記者に対し、ビットメインは深センビットメインとは何の関係もなく、フオ・ドン氏を知らないと確認した。

聯鑫公司の倒産により、かつては1台5,800元以上もしたこのマイニングマシンも、多くの投資家の手の中の厄介者となっている。

劉江さんは、もともと1台5,875元で購入したマイニングマシンが、いくつかの中古取引プラットフォームで1台280元の価格で販売されていることを発見した。つまり、当初50万元以上で購入した100台の「マイニングマシン」の価値は、現在わずか2万8000元しかないことになる。 1℃の記者が中古取引サイト「仙遊」や「転転」などで調べたところ、このマイニングマシンの実際の取引価格は200～350元で、当時の販売価格の20分の1以下だった。

2019年2月25日、鄭州市公安局鄭東支局は「出国が合法的に認められていない人物の通知と提出に関する通知」を発行し、ホウ・ドンらが「資金調達詐欺」の犯罪に関与したとして、彼らが保有するパスポートなどの書類を無効にした。これは、ホウ・ドン氏を含む聯鑫社の多くの上級幹部が正式に出国を制限されていることを意味する。

4月30日午前、1℃記者は再び、鄭州東駅の向かいにあるグリーンランドセンター南ビル（現地では「ツインタワー」と呼ばれている）23階にある安泰公司と聯鑫公司の事務所を訪れた。 1℃記者が現場を目撃したところ、オフィス全体が空っぽで、会社のロゴまで撤去されていた。事務所内では、地元の公安経済調査部によってコンピューターや書類などがすべて封印されていた。

廊下の端にある会長室には、ホウ・ドンの名刺が入った箱がいくつか散らばっている。 １℃記者が名刺に記載された携帯電話に電話をかけたところ、「つながりません」という応答音が聞こえた。

（インタビュー対象者の要請により、関係する投資家およびセールスマンは全員仮名です）