役立つ情報 |通貨関連事件における刑事リスクは何ですか?
|
通貨が絡む事件では、一般的な犯罪リスクは主に、公的預金の不正吸収、詐欺、資金調達詐欺、違法な事業運営、ねずみ講の組織および主導などの犯罪に集中しています。以下の内容は、主に法的起源、犯罪リスク分析、事例などの側面から提示されています。暗号通貨界隈の友人はこれを警告として受け止め、危険を冒さないようにしてください。 著者: シャオ・サ |
<<: インサイダー：ウー・ジハンは、金融機関に特化したサービスを提供する金融テクノロジー企業、マトリックスを設立した。
推薦する
ETF資金の大量流出による悪影響は終わったのか？ビットコインは5ヶ月連続で上昇へ
暗号通貨投資会社CoinSharesによると、暗号通貨の価格は最近、グレイスケール・ビットコイン・ト...
ゴールドマン・サックスの「DeFiとブロックチェーン株式ETF」申請は嘲笑された。その理由は何でしょうか?
世界的に有名な投資銀行ゴールドマン・サックスがDeFi（オープンファイナンス）分野に足跡を残している...
英国財務省：暗号通貨はマネーロンダリングのリスクが最小限
英国財務省が先月発表したリスク評価報告書によると、デジタル通貨がマネーロンダリングやテロ資金供与を引...
グラスノードレポート：機関投資家はビットコインへの関心を失っている
ブロックチェーン分析会社グラスノードの新たな調査結果によると、暗号通貨に対する機関投資家の需要が鈍化...
DOGE の過去と現在を 1 つの記事で理解: 史上最強のミームが復活
DOGE はパロディーから始まり、マスク氏のおかげで有名になりました。現在、その物語はマスク氏、ツイ...
Bitcoin Core 0.13.1が正式にリリースされ、Segregated Witnessは来月中旬に有効化される予定
Bitcoin Core 0.13.1 が本日正式にリリースされ、待望の Bitcoin Core ...
マイクロストラテジーCEO：ビットコイン採掘委員会は「敵対的な」言説と戦う必要がある
MicroStrategy CEO の Michael Saylor 氏は、ビットコイン採掘委員会の...
羅永浩はこう答えた。「仮想通貨界隈の皆さん、私を高く評価してくださってありがとうございます」
Smartisan TechnologyのCEOであるLuo Yonghao氏は、今朝早くWeib...
ENSドメイン名投機ストーリー：貴州茅台株コードENSの取引価格が26,940ドルに到達
今月2日、NFT取引プラットフォームOpenseaのデータによると、ENS（イーサリアム・ドメイン・...
ドージコインのクジラは1日で120億ドル相当のドージコインを移動した。これはETHの2倍に相当する。
ドージコイン（DOGE）の時価総額ランキングは急上昇しており、また、過去24時間でブロックチェーン指...
Defiは短期的に第二の春を迎えることになるでしょうか？イーサリアム2.0のセキュリティが最大の懸念事項に
市場の回復の波により、前期に急落していたDeFiに多くの人が注目し始めています。この上昇の波の中で、...
プーチン大統領、新たな暗号通貨規制を正式に承認、IPO規制ルールをICOに適用する予定
北京時間10月25日、ロシアのウラジミール・プーチン大統領は、マイナーの登録要件やICOに適用される...
プライマリーマーケットの観点からETHの現在の「ジレンマ」について語る
@jason_chen998 の「競争の欠如に怒る」ETH の記事が話題になって以来、ETH と S...
CoinShares ビットコインマイニングレポートの完全解釈: マイニング業界全体が利益を上げている
ビットコイン採掘業界は世界の最後の電力購入者であるため、利用率が比較的低い再生可能エネルギーインフラ...
暗号通貨界最大の「ブラックスワン」：イエレン氏の就任後、米国の新政府は暗号通貨に敵対するのか？
ウー・サイード著者 |コリン・ウーこの号の編集者 |ウー氏がブロックチェーンについて語る米国政府は暗...