英国財務省：暗号通貨はマネーロンダリングのリスクが最小限

英国財務省が先月発表したリスク評価報告書によると、デジタル通貨がマネーロンダリングやテロ資金供与を引き起こすリスクは「低い」という。それに比べると、銀行と現金のリスクは最も高くなります。

「デジタル通貨に関連するマネーロンダリングのリスクは低いが、英国での使用が広がれば高まる可能性がある」と報告書は述べ、英国政府はこれまでこの技術が関与するマネーロンダリングの事例を比較的少なく観察しており、ほとんどの犯罪者は違法なオンライン市場で取引されるデジタル通貨を使用していることを認めている。

報告書には次のように記されている。

「デジタル通貨がマネーロンダリングに使用されているという信頼できる結論を裏付けるケーススタディはほとんどありません。匿名性、迅速な支払い、国境を越えた支払いの提供と国際貿易の促進の能力について懸念があります。これらの問題は、現金や電子マネーなど他の金融商品にも存在します。」

法執行機関の観察によれば、発生した数少ない事件はすべて取引所レベルで発生している。

「法執行機関は、犯罪者が取引所を通じてデジタル通貨を購入した事例を少数特定した」と報告書は述べている。 「法執行機関は、この方法により犯罪者が銀行業界との接触を回避できると考えている。」

さらに、マネーロンダリングの専門家が「伝統的な」犯罪組織に対してデジタル通貨を使用している兆候がいくつかあるようです。

報告書には次のようにも記されている。

「デジタル通貨が、資金調達の手段として、インフラ（サーバーのレンタルなど）の支払い方法として、あるいは単に資金を移動するために、テロ資金提供に使用されたという証拠はほとんどありません。」

レポート全文をご覧になるには、——> ライブラリをご覧ください。

元記事: http://www.coindesk.com/uk-treasury-digital-currencies-low-money-laundering-risk/
スタン・ヒギンズ
編集者: Satuoxi
編集者: Satuoxi
出典（翻訳）：バビット情報