スカイネットがここに、ダークウェブのビットコインマネーロンダラーがまた逮捕された

ブロックチェーンは、さまざまな暗号化ベースの設定によってユーザーのプライバシーを最大限に保護できる、自由主義者にとって常にユートピアでした。しかし、強力なプライバシー保護は、時には諸刃の剣となることがあります。下心のある人の中には、ブロックチェーンという先進技術を、自らの犯罪に対する「保護の傘」として利用する人もいる。
暗号通貨の中でもハードカレンシーとして、ビットコインは多くの犯罪者に好まれてきました。幸いなことに、ビットコインは「痕跡を残さずに出入りする」匿名性を提供するのではなく、プライバシーが乏しい仮名性を提供します。そのため、政府が規制を強化するにつれて、一部の犯罪者は徐々にその痕跡を明らかにし始めています。
CNBCによると、ダークウェブで入手した1900万ドル相当のビットコインをマネーロンダリングしようとしたオハイオ州の男性が逮捕された。

闇へのシルクロード
シルクロードは、偽造パスポート、違法薬物、武器、ハッキングソフトウェア、危険な化学物質など、ほとんどあらゆるものをユーザーが売買できる悪名高いダークウェブの闇市場でした。
ニューヨークのFBIサイバー犯罪課の捜査官クリストファー・ターベル氏はかつて、シルクロードのウェブサイトを「現在までにインターネット上で最も先進的で大規模な犯罪市場」と評したことがある。
2013年に、Silk RoadのウェブサイトはFBIによって閉鎖されましたが、この事件はまだ終わっていません。
6年後、オハイオ州の男性が、シルクロードのウェブサイトでの麻薬取引で得た1900万ドル（約1億3000万元）相当のビットコインをマネーロンダリングした疑いで逮捕された。

米国政府は、オハイオ州コロンバスのヒュー・ブライアン・ヘイニーが2011年から2012年にかけてシルクロードのウェブサイト上で大規模な麻薬密売事件に関与していたと主張しており、その間、米国国家安全保障調査局はシルクロードのウェブサイトを監視していた。
2011年、当時26歳だったロス・ウルブリヒトがSilk Roadウェブサイトを設立しました。
ウルブリヒトはその後、「ドレッド・パイレーツ・ロバーツ」という偽名でシルクロードのウェブサイトを運営し、「ユーザーが望むものを何でも売買できる自由市場サイト」を作りたかったと主張した。
ウルブリヒト氏はまさにそれを実行し、シルクロードのサイトで2億ドル以上の取引がビットコインを使って行われた。ビットコインは取引の両当事者の匿名性を保つことができ、従来の支払い方法よりも追跡が困難である。
2011 年の夏までに、Silk Road はプライバシーと利便性によりオンラインで非常に人気となり、米国司法省と麻薬取締局の注目を集めました。
2年間の捜査を経て、FBIは2013年10月にシルクロードのウェブサイトを閉鎖した。同サイトの創設者ロス・ウルブリヒトは麻薬密売、コンピューターハッキング、マネーロンダリングの罪で起訴され、2015年に終身刑を宣告された。

匿名の犯罪？
最終的には「皇帝の新しい服」になるかもしれない
米国政府は、「数千人の麻薬売人」がシルクロードのウェブサイトを利用して10万人以上の匿名の買い手に麻薬やその他の禁制品を販売し、数億ドルの違法な収益を得たと主張している。
シルクロードのウェブサイトが閉鎖された後、FBIはロス・ウルブリヒトが違法取引で稼いだビットコインを押収した。米国政府は後にこれらのビットコインを4800万ドル（約3億3000万元）で売却した。
FBIはヘイニー氏がシルクロードのウェブサイトで販売者だったと主張している。
「刑事告発で申し立てられているように、ヘイニーはシルクロードを利用して世界中で麻薬密売を促進し、1900万ドル以上のビットコインを稼ぎ、それを米ドルに洗浄した」とニューヨーク南部地区連邦検事ジェフリー・S・バーマン氏は述べた。
「ヘイニーの逮捕は、ダークウェブで麻薬を密売する者たちに、特に違法な収益を合法化しようとしている場合には、永遠に匿名のままではいられないという強いメッセージを送るものだ。」

捜査によると、ヘイニー容疑者は「ファームビル」という偽名を使い、シルクロードのウェブサイトで麻薬ビジネスを営んでいた。
米国政府は、ヘイニー容疑者が2011年11月から2012年2月の間だけで、オピオイド系鎮痛剤オキシコンチン、麻酔薬ケタミン、フェンタニルなどの違法薬物を販売して数百万ドル相当のビットコインを稼いだと主張している。
ヘイニー被告に対する刑事告発によれば、ヘイニー被告は2018年2月に自分が稼いだ1915万ドル相当以上のビットコインを正体不明のビットコイン取引所に送金し、違法に得たビットコインを米ドルに換金して自分の銀行口座に入金した。
FBI捜査官の捜査によると、ヘイニー容疑者はマネーロンダリングの際にビットコイン取引所を欺いたという。ヘイニー氏は盗まれたビットコインは自ら採掘して入手したものだと主張した。その後、連邦捜査官はヘイニー氏の個人銀行口座からマネーロンダリングされた資金を押収した。

暗号通貨は法の外にある場所ではない
ヘイニー容疑者はマネーロンダリングと不正に得た利益を金融取引に利用した罪で起訴された。米国の法律では、これら2つの罪に対する最高刑はそれぞれ20年と10年である。
ヘイニー被告はまだ容疑を認めておらず、予備審問は7月30日にコロンバスで予定されている。
コロンバスの公選弁護人ジョージ・チェイニー氏がヘイニー氏の弁護人を務める予定だが、今のところジョージ・チェイニー氏はメディアのインタビュー要請には応じていない。
諺にあるように、天の網は広大で、何ものもそこから逃れることはできない。ブロックチェーンは犯罪の盾ではありません。
しかし、ブロックチェーン技術が違法な抜け穴を真にブロックして初めて、技術の本質に戻り、すべての人により良いサービスを提供できるようになります。 （ブロックチェーンベースキャンプ）