新華網：「コイン投機」と「マイニング」が再び人気に。ブロックチェーン「ベスト」を装った金融詐欺が「再出現」しているのでご注意ください

新華社通信、上海、12月4日、タイトル：「コイン投機」と「マイニング」が再び人気、ブロックチェーン「ベスト」を装った金融詐欺にご注意を「再出現」

新華社「新華視点」記者 王樹娟、高少華、李麗静

「ブロックチェーンの応用シナリオを実装すれば、XXコインで何もしなくても大儲けできる」「マイニングマシンが鳴り始めたら、大量のゴールドが手に入る」……早くも2017年、国内の仮想通貨取引や関連取引所は規制当局によって停止された。しかし、「新華社ビューポイント」の記者は、中国が最近ブロックチェーン技術を明確に支持したことを受けて、一部の無法者がこの機会を利用して混乱に乗じ、いわゆる「コイン」や「チェーン」の高収益技術投資プロジェクトを各種立ち上げ、大規模なねずみ講や違法な資金調達活動に従事していることを発見した。

「コイン投機グループ」と「マイニンググループ」が再び活発化し、一部の三級都市と四級都市ではねずみ講が詐欺を行う人々を募集している。

記者の調査によると、最近、インターネット上の「仮想通貨取引グループ」や「マイニンググループ」が2年間の沈黙を経て再び活発化し、仮想通貨の価格や取引に関する議論が白熱しているという。

犯罪者の中には、ブロックチェーンを掲げて仮想通貨やポンジスキームを推進し、ブロックチェーン技術を仮想通貨と同一視し、「トークンの発行や資金調達におけるリスクを防ぐためのポリシーは時代遅れだ」などと発言する者もいる。 「チェーン」「マイニング」「IMO」「STO」などの新しい名前を使い、ブロックチェーンを装って違法な金融活動を行う者もいる。

いくつかの三級都市、四級都市では、ブロックチェーンを名乗ってさまざまなねずみ講が詐欺行為を行っている。彼らはブロックチェーン技術企業を装い、いわゆるブロックチェーン投資専門家の名の下にあらゆる場所で無料のトレーニングコースを開き、人材を募集して、いわゆる投資機会をつかむよう大衆を煽動した。詐欺の手口は健康商品のねずみ講と全く同じです。ほとんどの人、特に高齢者はブロックチェーンや規制政策についてほとんど理解しておらず、簡単に罠に陥ってしまう可能性があります。

現在、上海、北京、広東などの金融規制当局は、仮想通貨取引所の調査と是正に向けた措置を相次いで導入している。

実際、中国人民銀行と他の7つの省庁・委員会は2017年9月4日に早くも「トークン発行と資金調達のリスク防止に関する発表」を発表し、仮想通貨の直接取引の停止と仮想通貨取引所の浄化と是正を呼びかけました。それ以来、国内の大手仮想通貨取引所は地下に潜り、運営拠点やサーバーを海外に移転した。厳しい監視の下、仮想通貨の取引は一時的に低迷している。

2019年10月、中央政府はブロックチェーン技術が経済発展と産業革新において重要な位置を占めていることを確認した。関連する話題が社会的に話題となり、一旦沈静化していた違法通貨発行活動が再び「復活」するきっかけとなった。

国家インターネット金融安全技術専門委員会ブロックチェーン研究室主任の毛紅良氏は記者団に対し、ねずみ講やポンジースキームなどの最近の違法行為は、ブロックチェーンの概念と仮想通貨の発行をパッケージングに利用していると語った。これらの活動はブロックチェーン技術とはまったく関係がなく、多額の資金が関与し、重大なリスクを伴います。

3つの主な詐欺行為の発見：マイニング、ゲーム、コイン発行

記者の調査により、多くの詐欺行為がブロックチェーン技術を利用して投資家を混乱させていることが判明した。

——ブロックチェーンのマイニングと通貨交換の名を騙った詐欺。河南省鄭州市の警察は最近、13億6千万元、7,000人以上の被害者が出た詐欺事件を報告した。

詐欺グループの容疑者であるガオ氏は、河南聯鑫科技有限公司やAT Exchangeを含む複数の会社を設立した。彼は購入したハードドライブ、マザーボード、コンピューターケースにラベルを貼り、いわゆる「マイニングマシン」を組み立てた。彼は顧客に嘘をつき、「マイニングマシン」を購入して投資することで、マイニング、交換、取引を通じて高い利益を得ることができると主張した。しかし、顧客が同社の「マイニングマシン」に多額の資金を投資した後、同社は取引プラットフォームがハッキングされたという理由で顧客が交換したデジタル通貨を凍結し、バックエンド操作による顧客の現金引き出しを阻止し、顧客の資金を不法に占拠した。

——ブロックチェーンゲームの名を騙った詐欺。上海浦東インターネット警察は、ブロックチェーンを使ったペット育成のポンジスキーム詐欺の事例を発表した。このプロジェクトでは、顧客が仮想豚を飼育し、15日間飼育した後にプラットフォームに購入してもらうことで、28%の収益を得ることができると約束している。しかし実際には、すべての取引はプラットフォームの担当者によって管理されており、担当者は参加者を露骨に「ネギ」と呼んでおり、最終的に会社は資金を持ち逃げした。

——ブロックチェーンの名のもと「エアコイン」や「MLMコイン」を発行。一部の取引プラットフォームでは、ユーザーのトラフィックと資金を引き付け、取引規模を拡大するために、「取引はマイニング」、「プラットフォームコイン」、「取引プラットフォームファイナンスIEO」などの新しいプレイ方法を導入しています。一部のプラットフォームでは、ねずみ講やポンジスキームに関与している疑いのある「共鳴コイン」などの仮想通貨も導入されている。

「多くのプロジェクト自体はブロックチェーンとは何の関係もありません。ブロックチェーンの概念を利用して、ねずみ講やポンジスキームなどの違法行為を行っているだけです」と毛宏亮氏は語った。

規制当局は投資家にリスク予防意識を高めるよう呼び掛けている

最近、上海の規制当局は投資家に対し、ブロックチェーン技術と仮想通貨を混同しないように特に注意を促した。仮想通貨の発行、資金調達、取引には、偽造資産のリスク、事業破綻のリスク、投資投機のリスクなど、複数のリスクが存在します。投資家は予防意識を高め、騙されないよう警戒する必要があります。

2019年以来、関係部門は国内外の200以上の仮想通貨取引プラットフォームを取り扱い、1万以上の関連決済口座を閉鎖し、300近くのWeChatマーケティングアプレットと公式アカウントを閉鎖した。

仮想通貨取引所の創業者は記者に「2017年以降、海外にサーバーを設置する中小規模の仮想通貨取引所が多数登場し、主な顧客は国内の投資家だ」と語った。

記者が見たところ、仮想通貨情報集約プラットフォーム「飛小豪」には現在約500の活発な仮想通貨取引市場が含まれており、多くの小規模な取引所は含まれていない。

国家技術移転東部センターの関係者である鄭玉山氏は、現在の規制の方向はブロックチェーン技術の開発環境を標準化・浄化し、民間通貨投機、違法資金調達、金融詐欺を一掃・防止し、本物のブロックチェーン技術の安全で秩序ある発展を確保することだと述べた。

工業情報化部人材交流センターのチェン・ユー副所長は、一部の犯罪者がブロックチェーンプロジェクトの名目で詐欺やポンジスキームを犯し、ブロックチェーン技術に対する世間の否定的な認識を引き起こし、技術と業界の健全な発展を妨げていると述べた。監督を強化し、違法行為に対する罰則を強化する必要がある。