年次レビュー | 2019年の暗号通貨詐欺

ブロックチェーンという名前を誇大宣伝に利用するプロジェクトが毎年次々と登場しています。 2019年の仮想通貨界における詐欺を振り返ると、「第1位のポンジスキーム」であるPlusTokenは200億元以上の資金を巻き込んだ。最も多くの国を網羅し、最も長く運営されてきた世界的なポンジースキームであるワンコインのウェブサイトは、12月についに運営を停止した。 Qubuとブロックチェーンのペットプロジェクトは多くのテレビ局で報道されました。さらに、2019 年の暗号通貨業界では他にどのような巧妙な詐欺があるのでしょうか?

国内の事件で最も多額の金銭が絡んだ事件：PlusToken

2019年の暗号通貨界最大のポンジスキームであり、関与した金額は200億ドルを超えています。 8月、塩城市人民検察院は法律に基づき事件関係者の逮捕を承認した。この事件は現在さらに捜査中である。

最も典型的なねずみ講詐欺：Qubuアプリ

Qubuはブロックチェーンを装っており、ねずみ講や違法な資金調達の疑いがあるだけでなく、1C0でコインを発行している疑いもある。長沙市工商局は10月に同社に対する訴訟を起こした。

世界で最も影響力のあるコイン：ワンコイン

最も影響力のある世界的ポンジースキームであるワンコインは、総額40億ポンドにのぼり、200か国以上、300万人以上のユーザーを巻き込んだ。中国では5年間活動しており、何度も申請されています。 2019年12月、Onecoinはついに運営を停止しました。

最速の取引所：ニュートン取引所

ニュートン取引所は43日間で世界第2位の取引所となった。同社は、ブロック解除ゾーンを革新し、重力取引メカニズムを使用し、スキャルピングの仕掛けを考案して、コイン価格が上がるだけで下がらないようにしました。一定期間活動した後、多くのメディアでポンジスキームの罠として報道されました。

破産した最初の分散型取引所：EtherDelta

最初に逃げ出した分散型取引所であるEtherDeltaは、金融詐欺事件に巻き込まれました。 2019年8月に中国警察が正式に訴訟を起こしたことが明らかになった。

最も革新的なファンド：VDS

同社は共鳴モデルの先駆者であり、2か月間で40倍に急騰し、3万ビットコインを集め、一時は世界の暗号通貨市場価値でXMRに次ぐ地位についた。市場には共鳴の模倣品が数多く登場した。

最も徹底した逮捕事例：BISS Exchange

BISS（コインマーケット）取引所は、2018年にコインから株式への取引に重点を置き、2019年にはIEOと連携してメンバーシップモデルに重点を置きました。その後、BISSは規制当局の調査を受け、仮想通貨業界では仮想通貨取引所の全従業員が閉鎖された初の事例となった。

自己主導型および自己行動型のポンジースキーム：幸運な12星座

彼らは電子ペットを育てることで高い利益を上げていたが、市場が崩壊すると、プラットフォームがハッキングされ、メンテナンスのためにシャットダウンする必要があると主張して、そのお金を持ち逃げした。十二支事件の被害額は80億元に達し、被害者の数は数十万人を超えた。

海外最大の鉱山機械逃亡事件：スネイルスターマイナー

Blockchain Snail Interstellar Minerは、4か月で20億ドルを稼ぎ、IPFSの人気を利用して詐欺行為を行い、独自の販売、代理店、マイニング、取引所取引リンクを構築し、7,000人以上が被害に遭いました。

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