2019年のビットコインオンチェーンデータ公開：世界のマイナーの年間総収益は約52億ドル

テキスト、データ、視覚化 |キャロル編集 |ビ・トントン

データ パートナー | Chain.Info制作 | PAニュース

「ビットコインは過去10年間で最もパフォーマンスのよい資産だ。」メリルリンチとブルームバーグの両社ともこの結論に達しました。増加率を見ると、確かにその通りです。ビットコインが 1 ドルから 20,000 ドル近くまで上昇するのに 6 年しかかかりませんでしたが、その裏側には、ビットコインが 20,000 ドルから 3,000 ドルまで上昇するのに 1 年しかかからなかったという点も無視できません。ビットコインのジェットコースターのような市場は2019年にも発生しました。
コインの価格が変動する中、一般ユーザー、「クジラ」、取引所、マイナーはどのようなストーリーを展開してきたのでしょうか? PADataとブロックチェーン取引に特化したワンストップデータサービスプラットフォームChain.infoは、2019年のビットコインオンチェーンデータをレビューし、「2019年ビットコインオンチェーンデータリスト」を公開しました（リストの内容を表示するには、クリックして原文を読んでください）。
前回の記事では、年間の重要なデータについて触れました。 2019年、ビットコインのオンチェーン取引件数は1億件を超え、実際の世界市場規模は4兆米ドル近くとなり、A株の総取引量の約4分の1に相当します。この記事は後編で、2019年の取引所やマイナーなどのプロプレイヤーの変化を紹介します。

PADataの洞察:

1. 世界の鉱夫の平均月収は4億6100万ドルで、手数料はわずか2.8%程度である。

2019年、ビットコインチェーン上の総取引手数料は1億5,600万ドルに達し、そのうち3,521万7,200ドルは6月、3,317万9,900ドルは5月でした。 2 か月間の合計取引手数料は、年間取引手数料の 43.84% を占めました。しかし、年間で最も手数料が安かった1月はわずか237万2000ドルだった。そのため、月々の手数料の合計額から判断すると、月ごとに大きな差が生じます。平均に近い中央値をとると、この年の月間オンチェーン取引手数料の総額は約853万ドルでした。

日次手数料の月間変動を見ると、値の範囲が広く分散しており、日次手数料総額の変動が比較的急激であることがわかります。合計取引手数料は、各取引の取引手数料の合計です。ブロックの場合、各ブロックの最初のトランザクション (コインベース) です。つまり、その量はトランザクション量とは直接関係ありませんが、トランザクションの数とネットワークの混雑状況に関係しています。日々の取引手数料が大きく変動する場合は、日々の取引数が大きく変動していることや、ネットワークの運用状況が安定していないことを示している可能性があります。

取引手数料はマイナーの収入の 1 つの要素であり、マイナーの収入のもう 1 つの要素はブロック報酬です。 2019年に採掘されたブロックごとに、システムはマイナーに12.5ビットコインを報酬として与えます。

マイナーの収入の変動は、基本的に通貨価格の変動と一致しています。統計によると、世界の鉱山労働者の年間総収入は約52億900万米ドルで、平均月収は約4億6100万米ドル（中央値）です。その中で、7月は鉱山労働者の収入が最も高い月であり、世界の鉱山労働者の総収入は6億5,700万米ドルに達した。収入が最も高かった 7 月、8 月、9 月の 3 か月間は、年間を通じてコインの価格が最も高かった 3 か月間でもあります。 2月は鉱山労働者の収入が最も低かった月で、世界の鉱山労働者の収入総額はわずか1億9,600万ドルだった。

現在、マイナーの収入は依然として主にシステム報酬に依存しており、取引手数料は平均してマイナーの収入の約2.8％を占めるに過ぎません。しかし、ビットコインネットワークの報酬は4年ごとに半減するため、取引手数料が徐々にマイナーの主な収入源となるだろう。半減期がコイン価格の上昇につながらない場合は、マイナーへの収入圧力が高まり、取引手数料が上昇する可能性も否定できず、ビットコインネットワークの運用に影響を及ぼすことになる。

2. Coinbaseは年間を通じて最も多くの資金流入があり、国内3大取引所は資金取引が頻繁に行われている

ビットコインの世界市場規模は4兆ドル近くに達していますが、まだニッチな市場です。特に過去2年間、ビットコインは「サークルから抜け出す」という効果を発揮できず、ユーザー規模において大きな躍進は見られませんでした。株式ゲームがビットコイン取引市場の現状となっています。

Chain.Info は、機械学習アルゴリズムを通じて 1,000 万以上のアドレス タグを含むグローバル取引所ウォレット データベースを構築しました。 1月14日時点で、Coinbaseは取引所の中で最大のオンチェーンBTC残高を保有しており、合計で約981,300ビットコインとなっている。これに続いてHuobiとBinanceが、それぞれオンチェーン残高336,700ビットコインと247,400ビットコインとなっている。 Bitfinex、Bitstamp、Kraken、Bittrex、Bitflyer、OKEx、Coincheck は、オンチェーン残高が 30,000 ビットコインを超え、4 位から 10 位にランクされました。
年間を通じて取引所からの資金の流入と流出に関する統計によると、2019年に他の取引所へのビットコインの流出が最も大きかったのはBinanceで、約256,900ビットコインに達しました。次いでHuobiが約243,400ビットコインを他の取引所に流出、OKExが約180,300ビットコインを他の取引所に流出、Coinbaseはわずか31,900ビットコイン、Krakenはわずか19,100ビットコインを流出しました。

他の取引所から転送されたビットコインを見てみると、OKExが最も多く256,900ビットコインを受け取った。次いでBinanceが173,200ビットコイン、HuobiとCoinbaseがそれぞれ113,900ビットコインと112,600ビットコインを受け取った。

他の取引所に流出したビットコインと他の取引所から受け取ったビットコインの差額を、取引所が年間を通じて株式市場で得た資金とみなすと、計算によると、Huobiは年間を通じて129,500ビットコインが株式市場で流出し、同じく国内3大取引所の一つであるBinanceも83,700ビットコイン、Upbitも30,800ビットコインが流出した。

一方、コインベースは株式市場で最大の勝者となり、2019年の株式資金の純流入額は8万700ビットコインに達した。これに続き、ビットトレックスとビットスタンプも株式資金の純流入額が年間を通じて3万を超えた。国内大手3取引所のうち、既存資金の純流入額が0.0000ビットコインを超えるのはOKExのみだが、その額はわずか1,893ビットコインだ。

PAData は、年間を通じて取引所間の送金をネットワークにプロットします。矢印は送金の方向を示し、線の太さは送金額を表します。取引所が資本ネットワーク[1]の中心に近いほど、その取引所はネットワーク全体の中で中心的な位置を占めることになります。逆に、周辺に近づくほど、ネットワーク全体におけるその位置は周辺的になり、他の取引所とのやり取りは活発ではなくなります。

国内の3大取引所は株式市場では平凡なパフォーマンスを見せているものの、依然としてビットコイン取引ネットワークの中心であり、取引所間では大規模な資本取引が頻繁に行われている。そのうち、Huobiは年間を通じてOKExに862件の大規模な送金を行い、累計送金額は97,900ビットコインに達した。 Huobiは今年、Binanceに630件の大規模な送金を行い、累計送金額は91,800ビットコインを超えた。 OKExは年間を通じてHuobiに590件の大規模な送金を行い、累計送金額は約59,800ビットコインとなった。 Binanceは年間を通じてOKExに557回の大規模な送金を行い、累計送金額は約62,100ビットコインとなった。これら 4 つのビットコイン資金フローは、2019 年に取引所間で行われた大規模な送金の件数と金額が最も多い 4 つのフローです。

さらに、UpbitからBittrexへ大量のビットコインが流入し、年間を通じて445件の大規模な送金が行われ、累計送金額は39,900ビットコインに達した。 2019年に最も多くの既存資金を「収穫」した取引所はCoinbaseでした。そのうち、Binance、Bitstamp、OKEX、Huobiはいずれも1万ビットコイン以上を「寄付」した。 Binance は合計 31,900 ビットコイン以上で最も多く「寄付」しました。

また、取引所への資金の流れの背後にあるビットコインの地域的な流れも注目に値します。統計によると、2019年にBinanceからBitstamp、Bitfinex、Coinbaseに流れたビットコインの合計量は106,800ビットコインに達し、Binanceが「失った」既存資金の合計量の41.57%を占めた。 BinanceからBitflyer、Bithumb、Bittrex、Coincheck、Kraken、Poloniex、Upbitなどの海外取引所に流れる資金を含めると、合計額は159,000ビットコインに達し、Binanceから取引所に流れる総額の61.90%を占めます。 Huobiからこれらの取引所に流入する資金の総額は約50,300ビットコインで、取引所に流入する総額の20.67%を占めています。 OKExからこれらの取引所に流入する資金の総額は約55,900ビットコインで、取引所に流入する総額の31.05%を占めています。 HuobiとBinanceも2019年に既存市場を「失った」が、Huobiから流出した資金は主に他の2つの国内大手取引所であるBinanceとOKexに吸収され、Binanceから流出した資金は外国の取引所にさらに吸収された。

データの説明:

[1] ここでは、Fruchterman-Reingoldアルゴリズムを使用してソーシャルネットワークの関係をレイアウトします。