サトシ・ナカモト、機関投資家、クジラ：ビットコインを最も多く保有しているのは誰か？

約 5 億のウォレット アドレスを持つビットコインは、長く存続する運命にあるゲームチェンジャーとなっています。

暗号通貨界の王者として、ビットコインは 2009 年の謙虚な始まり以来、毎日何十万もの取引が行われ、長く困難な道のりを歩んできました。しかし、ビットコインの大口保有者が誰なのかご存知ですか?

01ビットコインのトップ保有者は誰ですか?

ビットコインの最大の保有者は、一部の機関や暗号通貨CEXを含む企業体です。 CEX は大量のユーザーの暗号資産をコールドウォレットに保管します。暗号通貨取引の性質上、これらのアドレスは常に変化します。

ビットコイン保有者は世界中に約1億600万人いると推定されており、取引には4億6000万のアドレスが使用されているものの、そのうち2億8800万のアドレスにはビットコインがまったく保有されていない。

02ビットコイン保有者を識別するには？

ウォレット間の資金の移動により、ビットコインの大口保有者のリストは常に変化しています。 2024年5月15日現在、ブロックチェーンブラウザのデータによると、上位10アドレスが保有するビットコインの量は、69,370 BTCから248,597 BTCの範囲です。

ビットコインのホワイトペーパーでは、取引ごとに新しいアドレスを作成することが推奨されています。しかし、暗号通貨取引の性質上、ある程度は半匿名です。つまり、ウォレットアドレスを公開すると、すべての取引を簡単に追跡できます。

ブロックチェーン分析により、ウォレットと現実世界のアイデンティティとの相互関係も明らかになった。捜査官、規制当局、コンプライアンス チームは、オンチェーン ツールを使用して犯罪行為を検出し、防止します。

Bitcoin.org はかつて次のように述べました。「ビットコインは、他の通貨と同様に、ユーザーが許容できるプライバシーで支払いを決済できるように設計されています。ただし、ビットコインは匿名ではないため、現金と同じレベルのプライバシーは提供されません。」

03サトシ・ナカモトのビットコインウォレット

ビットコインの匿名の創始者、サトシ・ナカモトの正体は謎のままだが、彼は100万ビットコインを保有している。 Satoshi Nakamoto がジェネシス ブロックを 2009 年 1 月 3 日に採掘して以来、彼のアドレスの 1 つである 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa は簡単に見つけることができます。

ウォレットには現在約 99.84 ビットコインが保管されており、送金の記録はありません。しかし、サトシは数百、あるいは数千もの他の独立したアドレスを持っている可能性があります。これらの休眠資金は彼の神秘性を高めている。

2024年のトップ4ビットコイン保有者とそのウォレットアドレス

公開データとブロックチェーン情報に基づいて決定された、最大の個別ウォレット 10 個とその所有者は次のとおりです。

1) BN (コールドウォレット1) - 248597.48 BTC

驚くことではありませんが、世界最大の暗号通貨CEXは最大のウォレットを管理しており、流通しているビットコインの1.2%以上を保有しています。流出額は非常に少なく、直近の流出は2023年1月に発生し、2,000 BTCが流出しました。

ビットコインアドレス: 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo

2024年5月16日時点のBNのコールドウォレット統計。出典：BitInfoCharts

2) ビットフィネックス - 180010.07 BTC

Bitfinexは2012年に設立された老舗のCEXです。いくつかの重大なセキュリティ侵害に見舞われ、不完全な実績がありますが、2024年5月15日時点で取引量で10位にランクされています。最新の流出取引は2024年4月に発生し、金額は4,000BTCでした。

ビットコインアドレス: b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97

3) ロビンフッド - 136,295.81 BTC

Robinhood は、株式、ETF、暗号通貨、オプションの取引を提供する、米国を拠点とする手数料無料の取引プラットフォームです。ユーザーフレンドリーなツールと入金特典で初心者を惹きつけているが、リスクの高い活動を促進していると批判もされている。

BitInfoChartsによると、ウォレットの残高は2023年5月の開設以来、大きな流出は見られない。現時点では、ロビンフッドはウォレットの所有権を認めていないが、ブロックチェーン分析プラットフォームのアーカム・インテリジェンスは、それをウォレットにリンクさせている。

ビットコインアドレス: bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2

4) FBI (Bitfinex Funds) - 94643.30 BTC

ウォレット内の資金は2016年にハッカー夫婦によってBitfinexから盗まれた。米国当局はすでにこれらの資金の一部（12万BTC）を回収している。

FBI、IRS-CI、HSIが共同で実施した捜査により、ギフトカードの購入記録に基づいて容疑者が特定された。米連邦当局が管理するこのウォレットは2022年2月に作成され、最初の入金後に取引に流入した資金はわずかだった。

盗まれたBitfinexの資金は、23回の送金を経て1つのウォレットに統合されました。出典: Bitcoin.com

ビットコインアドレス: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt

5) BN (コールドウォレット2) - 82833.46 BTC

相対的に言えば、BN の 2 番目に大きいウォレットでは、より頻繁に資本流出が発生しています。直近の流出は2024年4月に発生し、7,910BTC以上が流出しました。

ビットコインアドレス: 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6

6) 匿名のマウントゴックスハッカー - 79,957.26 BTC

2011年、日本のマウントゴックスから約8万BTCが盗まれました。 3年後、CEXは盗難、詐欺、資金管理の不正が発覚し、業務を停止するまで、ビットコインの売買取引全体の70%以上を処理した。

ウォレットの履歴には、ビットフィネックスの元CEOによる不正な資金移動が記録されている。 2011年以降、資金の流出はなく、少額の預金があるだけだ。

ビットコインアドレス: 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF

ハッカーのアドレスまで遡った取引の分布。出典: Bitcoin.com

7) 匿名保有者 - 78317.03 BTC

このアドレスは2024年3月23日に有効化され、資金流出取引は発生しませんでした。最初の入金以降の活動は非常に限られており、保有者は不明のままです。

ビットコインアドレス: bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g

8) テザー（コールドウォレット） - 75354.08 BTC

アーカム・インテリジェンスは、大手ステーブルコイン発行者がビットフィネックスのホットウォレットから数千のビットコインを受け取ったことを確認した。 Tetherウォレットは2022年9月に運用を開始し、50件の取引でわずか0.0576 BTCしか送信されていません。

ビットコインアドレス: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4

9) BN (コールドウォレット3) - 75177.38 BTC

BNに関連する3番目に大きいアドレスは、約50億ドル相当のビットコインを受け取った後、2024年3月以来休眠状態となっている。

ビットコインアドレス: 3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2

2024年5月16日時点のBNウォレットの取引履歴。出典：BitInfoCharts

10) FBI (シルクロードファンド) - 69370.17 BTC

シルクロードは2013年に閉鎖された最初の現代的なダークウェブマーケットであり、ビットコインを使用した麻薬取引、マネーロンダリング、その他の違法行為に使用されていました。特定のネットワーク上でアンダーグラウンド サービスとして機能し、ユーザーが匿名で操作できるようにします。

このウォレット内のビットコインは、Silk Road から直接来たものではありません。 2012年から2013年にかけてハッカーが市場に侵入し、ビットコインを盗んだ。2020年にハッカーはビットコインを米国当局に返還した。

ビットコインアドレス: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

05ビットコイン保有機関投資家トップ5

1) マイクロストラテジーインコーポレーテッド - 214,400 BTC

暗号通貨の提唱者マイケル・セイラー氏が率いるこのビジネスインテリジェンスプロバイダーは、BTCを保有する企業の中で第1位にランクされています。 2024年第1四半期の財務報告によると、同社のビットコイン保有量は4月の最新の買収後、214,400に達した。

現在の価格では、それらの保有額は約135億ドルの価値があり、同社はビットコインから約60億ドルの帳簿上の利益を得たと報じられている。かつてインターネット起業家だったセイラー氏は、1日で60億ドルを失ったことがあるが、その後ビットコインの値上がりで自社の株価が急騰し、数十億ドルを儲けた。

2024年5月6日時点の企業別・国別ビットコイン保有量ランキング。出典：インディペンデント

マイクロストラテジーは、存在するビットコイン全体の 1% 以上を保有しており、どの国よりも多くの暗号通貨を保有しています。同社の保有資産はマラソン・デジタル・ホールディングスの10倍以上だ。

マイクロストラテジーの株は、伝統的な投資家にとってビットコインの代替として広く見られている。年初来の上昇率は138.03%に達しており、5月31日に発効予定のMSCIワールド指数への組み入れを後押ししている。

2) マラソンデジタルホールディングス株式会社

上場企業で2番目に大きいビットコイン保有者であるこの米国の採掘会社は、以前約600ビットコインを売却した後の保有分を含め、17,631ビットコイン以上を保有しており、その価値は15億ドル以上となる。

マイクロストラテジーとは異なり、マラソンデジタルは設備の故障、メンテナンス、天候関連の障害により第1四半期の収益予想を下回り、ビットコインの採掘量は34%減少した。この下落により、同社の株価は年初来14.01%下落した。

同社は「月々の業務をサポートし、財務準備金を管理し、一般的な企業目的のために」保有するビットコインをさらに売却する予定だ。

3) テスラ

イーロン・マスク氏が設立した自動車大手テスラは、多様な投資チャネルと最高の利益価値を追求するため、2021年2月にビットコイン市場に参入し、15億ドル相当のビットコインを取得した。翌年、同社は中国の新型コロナウイルス対策によるロックダウンで流動性が低下したことを懸念し、保有株の75％を売却した。

アーカムの推計によると、この電気自動車メーカーは2024年4月時点で約11,509ビットコインを保有している。第1四半期の貸借対照表を見ると、純デジタル資産は2022年第4四半期から変化していない。資金の大部分はビットコインが占めている。

テスラは商品の支払い方法としてDOGEを受け入れているにもかかわらず、このミームコインをほとんど所有していません。同社の株価は最近下落しており、今年はこれまでに29.64%下落している。

4) コインベース・グローバル社

米国を拠点とする同社は、9,100以上のビットコインを保有する世界最大の上場CEXである。同社は暗号通貨分野で重要な地位を占めており、個人ユーザーと機関の両方にサービスを提供しており、数十万のビットコインを保管しています。

MicroStrategyと同様に、Coinbaseの株価も2024年初頭から上昇している。SECの規制強化にもかかわらず、同社の株価はビットコイン価格の高騰の恩恵を受け、年初来26.44%上昇している。

5) ハット8コーポレーション

このカナダのマイニング会社は、上位5社の公開保有者の中で唯一の米国以外の企業であり、約9,100ビットコインを保有する2番目に大きい公開マイニング会社である。

ベンチマークのレポートによると、これらの保有は「ビットコインの価格が上昇している時期に、大きな流動性と値上がり益を獲得する能力」を提供するという。その価値は約5億9,200万ドルで、Hut 8の時価総額の約82%に相当します。

マラソンデジタルと同様に、同社は今年財政的に苦戦しており、株価は年初来33.81%下落している。

06まとめ

ビットコインを購入し、長期間保有して値上がりを待つのも金儲けの1つの方法ですが、現在ではさまざまな資産や金融商品の継続的な発展により、ビットコインETF（現物および先物）、ビットコインを大量に保有する企業の株式、ビットコインやブロックチェーン関連企業に投資するファンドなど、間接的な参加の機会も提供されています。

機関、CEX、サービス機関によって推進されているビットコインには、複雑で広範なユーザー グループがあり、そのユーザー プロファイルからビットコインの現在の参加率と採用率を理解することができます。

ビットコインユーザーの総数はアドレスの数と一致しません。しかし、1日あたり5億件の取引と、残高が少なくとも1ドルあるウォレットが6,700万件あることは、市場への積極的な参加とビットコインの受け入れが拡大していることを示しています。