500億人民元が関わるPlusToken事件はどのように定義されるべきでしょうか?

出典: OKEx

検察日報の最近の報道によると、警察が提訴したデジタル通貨をめぐる初の大規模事件であるプラストークン事件の第一審判決は、陳、丁、彭を含む16人の被告に対し、ねずみ講を組織し主導した罪で2年から11年の懲役刑と罰金刑を言い渡したという。事件に関係する盗難品、盗難金、利息、犯罪道具は法律に従って没収され、国庫に引き渡された。

この事件には200万人以上が関与しており、階層は3,000にも及び、関与したデジタル通貨の総額は500億元近くに上る。

ブロックチェーンやデジタル通貨などの概念が加わったものの、静的・動的収入、ダウンライン開発などのシステムは従来のねずみ講と似ており、本質は依然として「ポンジ・スキーム」のままです。

以下はPlusToken事件の簡単なレビューです。

2018年初頭、容疑者のチェン、ディン、ペンはPlusTokenプラットフォームの構築を計画した。同年5月1日、デジタル通貨の付加価値サービスを提供するとしてAPPが正式に開始された。

2019年初頭、江蘇省塩城市の公安機関は、陳氏らが仮想通貨取引プラットフォームを利用してねずみ講を組織・主導していた疑いがあるという手がかりを発見した。彼らは直ちに特別対策チームを立ち上げ、公安部に報告した。

2019年6月、PlusTokenはコインの引き出しに問題があることが明らかになりました。

2019年7月12日、江蘇省塩城市警察は通報を受けて正式に捜査を開始した。

公安部は2019年7月から8月にかけて、江蘇省警察を組織してバヌアツ、カンボジアなどの国に出向き、逃亡者27人を逮捕した。

2020年3月、ねずみ講犯罪の疑いがあった中心メンバー82人全員が逮捕された。

2020年7月3日、江蘇省塩城経済開発区人民法院は、この事件の公開裁判を行った。

2020年9月22日、PlusToken事件の第一審判決が発表された。

PlusToken 事件はどのように特徴づけられましたか?

PlusToken のケースは、次の 2 つの点で特徴づけるのが困難です。

1. 事件に関係する多くの人々の性質をどのように区別するか?

2. 当該事件に関係する資産はすべてデジタル通貨であり、人民元と同様に取引口座や取引フローを追跡・検証することが困難である。

検察日報の「500億の『ブロックチェーン』詐欺を暴く」という記事によると、担当検察官は「ねずみ講」の本質を綿密に追跡し、関与した人々の性格を判別した。区別の結果は次のとおりです。

ねずみ講の発起人である陳氏、「戦略家」の丁氏、「運営者」の彭氏らが果たした組織力と主導力。

その中で、丁氏が主犯と特定された。彼はブロックチェーンを装い、外国人を「操り人形」として雇い、海外の経歴を偽造するなどして、ねずみ講の「軍事顧問」の役割を果たした。

担当検察官は、事件に関わる資産を捜査し、公安機関が提出した監査報告書や鑑定報告書と照らし合わせたところ、450ビットコインが紛失していることを発見した。自白を徹底的に検討した結果、450枚の硬貨の最終的な行き先はすべて、事件関係者の呂茂茂の弟、呂茂龍を指していたことが判明した。その後、公安機関は呂猛龍を中心に周囲の人々にまで波及し、彼らの通信機器やウォレットアカウントのアドレスをリアルタイムで監視した。

数回にわたる検査の結果、200以上のビットコインと10万以上のEOSコイン（Lu Moulongが送金した249ビットコインから交換）が正常に回収されました。

第一審判決の最終判決は次のとおりです。

丁氏は最終的に懲役8年8ヶ月と罰金400万人民元の判決を受けた。

残りの16人の被告は2年から11年の懲役刑とそれに応じた罰金刑を言い渡された。

デジタル通貨マルチ商法事件の判決根拠

本日の裁判の結果が発表された後、シャオ・オウ氏はOKLinkの法律専門家に相談し、2020年5月に終結した同様の事件、WoTokenプラットフォームのねずみ講事件に関する情報を提供した。

興味深いことに、WoToken 事件は PlusToken 事件と多少関連しています。 2018年、Li Moumou氏、Wang Xiaoying氏らは当初、PlusTokenプラットフォーム上で違法なねずみ講販売活動を行うことを計画していた。彼らは後に、PlusToken プラットフォームの技術が未成熟であると判断して退社しましたが、オンラインのねずみ講の犯罪的手法を習得しました。

その後、彼らは技術者を雇ってWoTokenと呼ばれるオンラインねずみ講プラットフォームを開発し、オンラインねずみ講の犯罪行為を実行した。浜海県価格決定センターの鑑定によると、WoToken事件の金額は7706932020人民元。

裁判の結果、事件に関与した高茂茂、李茂茂、王小英、田茂茂の4人はねずみ講活動を組織し主導した罪で有罪となり、2年から9年の懲役と2万元から200万人民元の罰金を言い渡された。

江蘇省浜海県人民検察院の判決は、中華人民共和国刑法第224条第1項、第310条第1項、第312条第1項、第25条第1項に基づくものである。

主な拠点は次のとおりです。

中華人民共和国刑法第224-1条：

物品の販売やサービスの提供などの営業活動を装ってねずみ講活動を組織または主導し、参加者に料金の支払いや商品やサービスの購入などを通じて会員になることを要求し、一定の順序で階層を形成し、直接的または間接的に育成した人数を報酬やリベートの根拠とし、参加者が引き続き育成されるように誘惑または強要し、財産を詐取し、経済社会秩序を乱した者は、5年以下の有期懲役または拘留に処せられ、罰金も科せられます。情状が重い場合は、5年以上の有期懲役に処し、罰金も併科する。

中華人民共和国刑法第312条第1項：

故意に隠匿、譲渡、購入、他人に代わって販売、またはその他の方法で隠匿または隠蔽した者は、3年以下の有期懲役、拘留または監視に処せられ、罰金または科料のみに処せられる。情状が重い場合は、3年以上7年以下の有期懲役に処し、罰金を科すことができる。

PlusToken と WoToken に加えて、同じドラマが毎日世界のあらゆる場所で繰り広げられています。時代が変化するにつれて、ポンジスキームも常に改良され続けています。しかし、その本質は、依然として、低リスク・高リターンを装って、前の世代の利益の差を後の世代の資金で埋め合わせることにある。

ここで私は、高いリターンや利益に貪欲にならないように皆さんに思い出してもらいたいと思います。継続的な学習と識別力を高める努力が投資の鍵となります。