「大手企業」が次々と問題に遭遇、仮想通貨界はパニック状態に

OKExが引き出しを開始するのを待つ不安は、過去半月で完全に解消されていません。 11月2日、Huobiは幹部の一部が「捜査に協力している」というニュースに再び巻き込まれた。プラットフォームに復帰したばかりのHuobi共同創設者の杜軍氏は「すべて正常だ」と述べたが、パニック感情は依然としてHTの下落に反映されている。

中国語圏のユーザーを多く抱える2つの暗号通貨資産取引プラットフォームによって引き起こされた業界の混乱は、通貨界のパニックを最高潮に押し上げた。一部のプラットフォームでは、すでに外部プロモーション業務を中止しているところもある。「最近は難しすぎる」取引プラットフォームは再び中国の規制措置を監視している。

暗号通貨に対する規制圧力は突然起こったわけではない。今年6月に仮想通貨業界の店頭取引業者とユーザーに対するカード凍結の波が起こったが、これは前兆のようなもので、その後、地元警察が仮想通貨を使った詐欺やねずみ講を取り締まった。その後、Renrenbitの創設者であるZhao Dong氏が警察に連行されたというニュースが、仮想通貨のマネーロンダリングに対する規制の取り締まりを指示した。

今年10月、深センで国家法定デジタル人民元DCEP（デジタル通貨電子決済）が試験導入された。この文脈では、BTC、ETH、USDT などの主流の暗号通貨や関連サービスのプロバイダーは、業界では自虐的に「盗賊」と呼ばれています。

デジタル人民元が普及する前は、規制当局が暗号通貨に関連する違法行為を排除し、金融の安定を維持しようとする動機は理解しにくいものではなく、取引所が暗号化資産の主な流通チャネルとなっている。パニックの中、一部のコイン保有者は、取引所から自分が管理できる個人のウォレットに暗号資産を移し始めている。

大企業の「ブラックスワン」イベントがパニックを高める

11月2日夕方、Huobiグループの最高執行責任者（COO）朱佳偉氏が警察の捜査に協力しているというニュースが業界に広まり、パニックはHuobi Token HTの価格に直接反映された。同日、HTは3.68ドルから3.34ドルの安値まで下落し、9%の下落となった。また、Huobiの法定通貨取引エリアにおけるUSDTの販売価格も一時6.2元まで下落したが、その後ゆっくりと正常に戻った。

事件後、Huobiへの復帰を正式に発表したばかりの共同創業者の杜軍氏も、Huobiではすべて正常であり、「入出金のテストを歓迎する」と返答した。 Huobiの公式声明でも、業務は正常であると強調された。しかし、朱家偉事件に対してはどちらの党も直接反応しなかった。

Huobi事件以前、別の大手取引所であるOKExでは半月にわたって資金の引き出しができなかった。 「一部の秘密鍵保有者が公安機関の捜査に協力」したことによる連絡不能が引き起こした市場への悪影響は完全には解消できなかった。 OKExは1週間前に法定通貨取引エリアを再開しましたが、売り注文ページは再び空になっています。 USDTを安値で購入した商人たちも、出金できない期間がどれくらい続くのか検討している。

11月3日、北京新聞は複数の情報筋を引用し、最近、山西省呂梁市の警察が通貨事件に関与した数人を連行したと報じた。彼らのうちの1人は、徐明星氏が10月に呂梁警察に連行されて捜査を受けたのは、犯罪収益を隠匿した疑いがあったためだと語った。

このニュースが主流メディアで報道されると、多くの取引プラットフォームが警戒を強め始めました。一部のプラットフォームは、環境が「平和でない」ことを懸念し、最近の外部プロモーションキャンペーンや活動を中止した。実務家は再び、中国の暗号資産に対する規制措置に注目する観察期間に入りつつある。

OKEx事件後、リー・リンは海外で働いて暮らしていた元パートナーのドゥ・ジュンを呼び戻した。当時、外部からは、この動きは、個人的な不利益によってグループ運営に支障が及ぶのを避けるため、何らかの潜在的な規制上の不可抗力に備えるためのものだとの憶測が飛び交っていた。

杜俊はこの事実を隠さなかった。彼は友人たちの間で、秘密鍵の分散管理を確実にするため、彼と李林はこれまで同じ飛行機に乗ったことがなく、現在も同じ国にいないと語った。

Huobi から上級幹部が引き抜かれるかどうかに関わらず、現地の遺伝子を持ち、多数の中国語圏のユーザーを抱えるこの 2 つの取引プラットフォームは、実は常に規制圧力にさらされている。結局のところ、暗号通貨の主な流通場所は取引プラットフォームであり、この新興資産は中国の法的枠組みの中ではまだ多くのグレーゾーンがあり、一部の犯罪者はすでに暗号化された資産を使用して違法な犯罪行為に従事しています。

人民日報オンラインは11月3日、BSN会長のShan Zhiguang氏とRed Date TechnologyゼネラルマネージャーのHe Yifan氏の署名入り記事「真相究明III：中国における「仮想通貨」の保有と取引に関する法的分析」を掲載し、中国では個人が比較的合法的に「仮想通貨」を購入し保有できるが、販売段階では法律に違反する可能性が高いと指摘した。

その中で、Hongzao TechnologyはブロックチェーンサービスネットワークBSN（ブロックチェーンベースのサービスネットワーク）の発起者の1つであり、BSNの発起者には国家情報センター、中国銀聯、中国移動設計研究所などの国有機関も含まれています。

この記事は、暗号資産業界からも何らかの規制措置のシグナルとして解釈されました。

警察は半年近くにわたり、違法な通貨関連の活動を取り締まってきた。

信号はずっと前に現れたかもしれない。

今年6月に始まった仮想通貨界隈の人々の銀行カード凍結の波の中で、Renrenbitの創設者であるZhao Dong氏が後に杭州警察に連行されたというニュースは十分に印象的だった。 10月現在、オンライン通信詐欺、ねずみ講、通貨を絡めたマネーロンダリング事件は後を絶たない。

5月31日、山東省の地元メディア「魯旺」は「デジタル通貨投資で400万元以上が詐取された。泰安で大規模な通信ネットワーク詐欺事件が摘発され、容疑者17人が逮捕された」と報じた。

6月5日の午後、有名なビットコインマイナーの孫暁暁氏は、自身の銀行カードも凍結されたと微博で述べた。 「今回は広東省のある市の経済調査局によって凍結された。関与した人は多数、おそらく数千人だ」これに先立ち、広州日報は、東莞市虎門公安局詐欺対策センター特別部隊が通信詐欺事件82件を解決し、通信ネットワーク詐欺容疑者134人を逮捕し、通信詐欺グループ36組織を壊滅させ、被害総額は約800万元に上ると報じた。

新華社は7月30日、公安部の指示に従い、公安機関がPlus Tokenプラットフォームのオンラインねずみ講事件を捜査するために立件し、国外逃亡中の主要犯罪容疑者27名全員と事件の中心メンバー82名を相次いで逮捕したと報じた。この事件は、ビットコインなどのデジタル通貨を取引媒体として利用するオンラインねずみ講事件として公安機関が摘発した初の事例である。参加者は200万人を超え、関係レベルは3,000を超え、関与するデジタル通貨の総額は400億元を超えます。この事件では、暗号通貨業界では悪名高いプラス・トークンが「国内外に根付いた大規模な国際ネットワークのねずみ講組織」であるとも特徴づけられた。

10月には、通貨をめぐる別のねずみ講事件で新たな進展があった。 10月27日、江蘇省塩城市中級人民法院は「WoToken大手仮想通貨マルチ商法事件第二審刑事判決」を公表し、同事件も終結した。判決によれば、2018年7月から2019年10月8日までの間に、Wotoken事件は70万人以上に影響を与え、70億元以上の資金が関与していた。

違法な仮想通貨ギャングが次々と警察によって取り締まられており、規制当局が仮想通貨に関わる犯罪を容認していないことが浮き彫りになった。こうした闇産業に関わる入金や出金に使われる銀行カードが凍結されたのも不思議ではない。カードが凍結された人の中には、まだカードの凍結が解除されていない人もいます。タイガー（オンライン名）という名のユーザーは、警察にカードの凍結がいつ解除されるのか尋ねたところ、返ってきた答えはいつも「分からない、待って」というものだったと語った。

違法行為は暗号資産に影響を与えており、関連する取引プラットフォームも取り組みを行っています。

8月5日、Huobi Globalは「OTC取引規則」を更新し、買い手と売り手の異常とリスク管理を引き起こす兆候、およびプラットフォームが異常に対処するために講じる措置を詳細に規定した。 Huobiは、ブラック業界の情報源からインテリジェンス情報を構築し、疑わしいユーザー情報を特定し、リスクのあるブラックアドレスを出力するなど、OTC取引領域で買い手と売り手が従うべき原則を明確にしています。リスク管理および監査チームは、関連するブラックマーケットアカウントの確認と処理を担当します。

Huobiだけでなく、OKExグループの子会社であるOKLinkも「On-Chain Sky Eye」システムを立ち上げ、ビッグデータ分析とブラック暗号通貨とブラックアドレスの流れの追跡を通じて「マネーロンダリング防止やその他の規制および法執行のシナリオ」に対するソリューションを提供しようとしている。

仮想通貨を使った違法行為やマネーロンダリングの積極的な防止・管理が取引所が注意を払うべき規制上の要件であり、またプレッシャーの源となっていることは、取引所や関連企業の行動から容易に想像できる。

中国本土は金融リスクを厳重に警戒、香港はライセンスシグナルを発令

規制当局が暗号資産を使った違法行為を取り締まる中、数年にわたる研究開発を経て、国が支援するデジタル人民元DCEP（デジタル通貨電子決済）が開始された。

深センサイバースペース管理局は、10月11日午前8時をもって「麗翔羅湖デジタル人民元紅包」の予約受付が終了したことを明らかにした。深センでは計1,913,847人が予約登録を完了した。その後、抽選に当選した人は「デジタル人民元アプリ」の利用を申請することができ、つまり人民元紅包を受け取った人が真っ先にデジタル人民元の使用を試したことになる。

DCEP は電子決済に使用されるデジタル通貨を意味します。これは国家が発行し、その価格は人民元に直接連動しています。 DCEP は国家が支援する性質上、分散型暗号通貨とは根本的に異なります。

中国国際経済交流センター副会長の黄其帆氏は昨年早くも、DCEPの意義は既存の通貨のデジタル化だけではなく、取引リンクの口座への依存度を大幅に減らし、人民元の流通と国際化に寄与することにあると説明している。同時に、DCEP は通貨の創造、会計、フローなどのデータのリアルタイム収集を実現し、通貨の発行、金融政策の策定と実施に役立つ参考資料を提供します。

暗号通貨業界では、楽観論者はかつて、DCEP の発行が業界にとってプラスになると見ていました。しかし、その発行方法、属性、使用範囲、機能から判断すると、DCEP は暗号通貨界で慣れ親しまれてきたタイプの通貨ではありません。規制当局が暗号資産関連の活動を取り締まると、BTC、ETH、USDT、および関連サービスプロバイダーは、暗号通貨業界の自虐的な「盗賊弾圧」の標的となった。

中国人民銀行は10月23日、「中華人民共和国中国人民銀行法（意見募集稿）」に関する解説を発表し、人民元とデジタル人民元の法的地位を強調し、「仮想通貨のリスクを警戒し、いかなる組織や個人によるデジタルトークンの製造・販売も明確に禁止する（第19条、第22条）」必要性を明確に指摘した。

デジタル人民元が普及するまでは、デジタルトークンの発行や販売を支持する組織や個人は、法的取り締まりの対象となるだろう。意見書草案およびその説明全体を通じて、「金融リスクの防止」が頻繁に言及されていた。

一部の業界関係者は、特に今年は新型コロナウイルス感染症の影響で世界経済が低迷し続けており、国際環境は不確実性に満ちていると指摘した。安定を求めるという中国の全体的な視点から見ると、金融市場も必然的に監督の焦点となるだろう。

金融監督による大打撃は、まず有名なアント・グループに降りかかった。 11月2日、中国人民銀行、中国銀行保険監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、国家外為管理局は、アントグループの実質的な支配者であるジャック・マー氏、景先東会長、胡暁明社長との監督面談を実施した。アント・グループは当初11月5日に予定されていた科技創新板への上場計画を中止した。

金融会社は「テクノロジーを装って市場に参入している」として多くの主流メディアから批判されている。暗号通貨業界は言うまでもなく、幅広いユーザーを抱えるアントグループでさえ規制要件を遵守しなければならないのでしょうか？

混乱した暗号通貨の世界において、最近唯一比較的良いニュースはおそらく中国の香港から来たものでしょう。 11月3日、主流メディアは、香港証券先物委員会のアシュリー・アルダーCEOが、SFCはあらゆる種類の仮想資産プラットフォームでのマネーロンダリングを防止するために、午後に仮想資産取引プラットフォームの新しいライセンス制度を発表すると述べたと報じた。ライセンス制度が導入された後は、香港で運営されている、または香港の投資家をターゲットにしているすべての仮想プラットフォームはライセンスを申請し、当局の監督を受けなければならないと指摘した。

オデイリー氏はさらに、ライセンス申請が成功するかどうかはプラットフォームの財務状況、運営経験、リスク管理などに依存すると述べた。投資リスクを考慮すると、プラットフォームはプロの投資家にのみサービスを提供できる。

規制を受け入れたいと長らく主張してきた取引所にとって、香港は代替案を提供している。しかし、中国本土であろうと香港であろうと、法的枠組みが明確であろうと不明確であろうと、暗号資産取引サービス提供者は規制当局の監視を逃れることはできない。

取引プラットフォームによって伝染したパニックにより、取引所に置かれた資産を個人的に管理できるウォレットに移す方法を学び始めた人々もいる。暗号資産保有者は、自分の手にない資産は他人のものではないと教育を受けています。 （ハイブファイナンス）