ビットコインATMとライトニングネットワーク：一方は火、もう一方は海水

11月8日現在、世界中に設置されているビットコインATMの数は11,674台に達し、取引所やOTCに次いで最も広く普及し、最も利用されているビットコインの販売チャネルおよび決済方法となっている。

一方、決済手段でもあるライトニングネットワークは、非常に厄介な開発段階にあります。ネットワークにステークされているBTCの数は1,000前後で推移しており、DeFiよりはるかに少ない。

Bitcoin ATM と Lightning ネットワーク、一方には火、もう一方には海水。

では、ビットコイン エコシステムの重要な部分である ATM マシンの開発がこれほど急速に進んでいる一方で、Blockstream や多くの投資家がサポートする Lightning Network の開発が鈍いのはなぜでしょうか。この状況の根深い理由は何でしょうか?

ビットコインATMの数は1年で3倍に増加

世界初のビットコインATMは、2013年にロボコインという会社がバンクーバーのコーヒーショップに機械を設置したときに登場しました。ユーザーはビットコインを現金に交換したり、ビットコインを現金と交換したりすることができ、このマシンでは初日に1万ドルのビットコイン取引量が記録された。

これはビットコインATMの世界的な展開の始まりに過ぎませんでした。それ以来、ATMは爆発的に成長しました。 11月8日現在、世界中に設置されているビットコインATMの数は11,674台に達している。

データソース: CoinATMRadar

CoinATMRadarのデータによると、暗号通貨ATMの導入数は2020年を通じて80%以上増加しており、これは暗号通貨ATMの数が6,372台と推定されていた2019年初頭のほぼ3倍に相当します。 CoinATMRadar によると、暗号通貨 ATM の数は増加しており、平均して 1 日あたり 23 台の新しい ATM が追加され、ほぼ 1 時間ごとに 1 台の新しい ATM が追加されていることになります。

分布の面では、米国がトップであり、2020年には暗号通貨ATMの数が4,213台から9,242台に増加し、世界のビットコイン暗号通貨ATMの79.2%を占めています。さらに、米国では、暗号通貨ATMの分布はますます多様化しており、小規模な店舗、ショッピングモール、交通ハブ、さらにはテスラのギガファクトリーにまで広がっています。

カナダは880台のATMで2位、続いてイギリスが268台、コロンビアが59台となっている。コロンビアは最近、暗号通貨ATMの設置に大きな関心を示している。

データソース: CoinATMRadar

さらに、イーサリアムやBCHなどの暗号通貨のATMの普及率はビットコインに比べてはるかに低いです。

暗号通貨ATMを製造している企業の中では、サンフランシスコに拠点を置くGenesis Coinが世界第1位で、世界中に4,000台の暗号通貨ATMを製造しており、General Bytesが3,442台のATMでそれに続いている。

2020年に暗号通貨ATMの数が大幅に増加したことは、金融大手Paypalを含む金融機関と小売業者の両方から暗号通貨ATMへの関心が高まっていることを示しています。

ビットコインATMの開発は飛躍的に進んでいます。対照的に、ビットコインエコシステムにおける重要なインフラでもあるライトニングネットワークは、開発の勢いが非常に乏しい。

ライトニングネットワークは停滞している

ライトニング ネットワークは、ビットコインの第 2 層拡張ソリューションです。これは 2015 年に Joseph Poon 氏と Thaddeus Dryja 氏によって提案され、ホワイト ペーパーは 2016 年に作成されました。

Lightning Networkのホワイトペーパーが公開されてから2年後、2018年にLightning Labsが設立され、Lightning Networkの実装を正式に推進し始めました。 Lightning Network Labは主にBlockstreamが主導しており、Twitterの創設者であるジャック・ドーシー氏を含む多くの著名な機関や投資家から投資を受けています。

その後、2018年3月15日にライトニングネットワークメインネットベータ版がリリースされました。リリースから2年以上が経過し、一定の発展を遂げていますが、全体的なデータは理想的ではありません。

2020 年 11 月 7 日現在、ビットコイン ライトニング ネットワーク上では合計 14,381 個のノードが稼働しています (そのうち 7,411 個のノードがアクティブ チャネルを開いています)。合計35,000のチャネルが開設され、1,032 BTCがロックされました。

ビットコインライトニングネットワークにロックされているBTCの量

ライトニング ネットワークにステーク（ロック）されている BTC の合計量は、現在の総流通量の 0.0056% に相当します。しかし、DeFiにロックされているBTCの数は167,721に上り、これはライトニングネットワークにステークされているBTCの数の160倍に相当します。

このようなデータと現在の状況は、ライトニング ネットワークが受けてきた注目と期待と比較すると、特に恥ずかしいものです。

したがって、データから判断すると、ライトニング ネットワークは成功しておらず、失敗したとさえ言えます。では、なぜビットコイン ATM は成功したのに、ライトニング ネットワークは失敗したのでしょうか?

ライトニングネットワークの失敗の背景

ビットコイン ネットワークが開発中に遭遇した 2 つの大きな欠点は、確認速度が遅いことと、マイナー手数料が高いことです。

ライトニング ネットワークは、上記 2 つの問題を解決するために設計されています。しかし、実際の使用シナリオでは、ライトニング ネットワークは設計上の欠陥とセキュリティ上の脆弱性という 2 つの大きな欠陥に遭遇しました。

ライトニング ネットワークの構築原則によると、ライトニング ネットワークを使用するための前提条件は、チャネルを開いて誓約することであるため、ライトニング ネットワークは臨時のニーズには適していません。

臨時需要とは何ですか?

たとえば、コーヒーショップの前を通りかかり、ビットコインでコーヒーを買いたいとします。現在そのコーヒーショップとのチャネルがなく、他のルートもない場合、ライトニング ネットワークはあまり適用できません。

これは、ライトニング ネットワークを使用する場合、チャネルを開くこととチャネルを閉じることという 2 つの操作が必要になるためです。各チャネル操作の性質は、トランザクションをビットコインのメイン ネットワークに送信することであり、これにはすべてトランザクション手数料が必要です。 Lightning Network を使用しない場合、取引手数料は 1 回だけ支払う必要があります。

上記は、ライトニング ネットワークの設計上の欠陥でもあります。さらに、ライトニング ネットワークは実際の運用においてセキュリティ上の脆弱性が頻繁に露呈しています。

11月1日、Bitcoin.comは、ビットコインの価格が2020年の最高値に達したちょうどその時に、多くの暗号通貨支持者がメモリプールのバックログとトランザクションの送信に必要な高額な手数料について不満を述べていると報じた。ビットコインのメモリプール（トランザクションのバックログ）には、未確認のトランザクションが 113,000 件あることが示されています。未確認取引の数は2017年以降それほど多くありません。

しかし、これらの問題を軽減することを目的としてビットコイン上に構築された第2層プロトコルであるライトニングネットワークには、依然として多数の脆弱性が残っています。

たとえば、2020 年 6 月 2 日、Antoine Riard 氏と Gleb Naumenko 氏は、「時間拡散攻撃」と呼ばれる Lightning Network の脆弱性に関する別の論文を発表しました。ナウメンコ氏とリアード氏は、時間拡散攻撃に関する恐ろしい事実を明らかにし、「現在、ノードをわずか 2 時間隠すだけで、すべてのチャネル資金を盗むことが可能である」と報告しています。

この問題の直後、Antoine Riard 氏は「PIN 攻撃」と呼ばれる別の脆弱性について説明しました (PIN は、icmp パケットを送信してネットワーク速度を測定するツールです)。リアード氏は、「現在導入されているライトニングネットワークサーバーは、[特定のPIN攻撃]シナリオに対して安全ではない」と指摘した。

上記の欠陥により、ライトニング ネットワークは、時折必要となる取引には適していません。

しかし、それに比べると、ビットコインATMを利用するための「ハードル」はそれほど多くありません。

ビットコインATMの成功の理由：使いやすさ

ビットコイン ATM は入金と出金のプロセスをサポートしており、これは基本的に現実世界の ATM の動作原理と同じです。

たとえば、ユーザーがビットコインを現金に交換したい場合、モバイルアプリでATM機をスキャンし、対応する金額を入力するだけで、対応する法定通貨を簡単に引き出すことができます。

ビットコインを購入したい場合は、その逆のことを行ってください。

ビットコインATMは取引手数料が高いものの、小額のオフライン取引用ATMの急速な拡大の障害にはなっていません。それどころか、一連の複雑なメカニズムを設計したライトニングネットワークは、5年間の開発を経てもまだ実用化されていません。

もちろん、ATM マシンは単なるセルフサービスのオフライン取引端末であり、ビットコイン ネットワークの構造を根本的に変えるライトニング ネットワークの設計とは比較にならないと考える人もいるかもしれません。

しかし、少なくともビットコイン ATM のシンプルで便利、高速で使いやすい設計コンセプトは、ライトニング ネットワークの設計者にとって学ぶ価値があります。