暴露：バイナンスが米国ユーザーのメインサイト訪問を禁止、海外規制当局が早送りを要求

国内の規制の混乱が沈静化したかと思うと、海外の規制ドラマは始まったばかりのようだ。
11月26日、1か月間待っていたOKExユーザーはついに日の目を見ることになった。 「ユーザーによるコインの引き出しを1か月間禁止する」という慣行に対応して、OKはまず補償フィードバック計画を開始しました。秘密鍵管理者との連絡が取れなくなったため出金を停止していた同取引所は、午後4時にようやく出金を再開した。
熊達は、後に表舞台に復帰したOKの創業者徐明星が、捜査への協力を求められた理由は数年前に完了した株式合併・買収取引のためであると公に述べていたことを発見した。 「司法当局はすでに事実を明らかにし、私の名誉を回復した」
徐氏の供述から判断すると、徐氏は個人の立場で捜査に協力しており、事件はデジタル資産交換業とは何ら関係がない。 OK事件をきっかけに起きた「業界のブラックスワン」の憶測も沈静化した。
国内の規制の混乱が沈静化したかと思うと、海外の規制ドラマは始まったばかりのようだ。
Binance.comは米国のユーザーアカウントをクリアするための取り組みを強化している
11月25日、米国のBinanceユーザーの多くが再びプラットフォームから出金期限通知を受け取り、米国のメインサイトユーザー全員に14日以内に資金を引き出すよう要求し、さもなければアカウントがロックされることになった。

米国のユーザーはBinanceのメインサイトから「禁止」通知を受け取った。アメリカのユーザーがBinanceから追放命令を受けたのは今回が初めてではない。 11月初旬には、Binanceは米国関連のIPアドレスを持つユーザーにメールを送信し始めました。当時の期限は、90日以内にメインサイトの資産をBinance USに切り替えることでした。現在、期限は90日から14日に直接短縮されており、Binanceの海外状況を心配せずにはいられません。
1か月前、フォーブスは「バイナンスがいかにして米国規制当局の監視を逃れたか」という記事を掲載し、バイナンスが米国規制当局の注目を集めた可能性があると報じた。当時、バイナンスは報道は虚偽であると反論し、フォーブス誌と2人の仮想通貨ジャーナリストを相手取って訴訟を起こした。どうやらフォーブスの記事は根拠のないものではないようだ。
Xiong Da氏の意見では、Binanceが規制当局の調査によりアカウントをブロックし始めたという直接的な証拠はないものの、この事件はBinanceの米国における状況が楽観的ではないことを反映しているとも言われている。
Alexaが11月26日に発表した情報によると、Binance.comの国・地域ランキングと訪問率データでは、米国のウェブサイト訪問率が9.7％で、HBOの3大取引所の中で最も高い。これは、アメリカのユーザーが Binance.com へのトラフィック訪問の最大のソースであることを意味します。

絶対に必要な場合を除き、Binance がアメリカのユーザーを大規模に排除することはないということは誰もが知っています。結局のところ、ウェブサイトの訪問数から判断すると、これはそれ自体から肉片を切り取るのと同じであり、プラットフォームとユーザーの両方にとって大きな損失です。
Coinbaseは規制に準拠するために積極的に証拠金取引を停止しています<br />過去2日間で、Xiong Daは、米国の規制政策の強化によって運営が妨げられているプラ​​ットフォームはBinanceだけではないことも発見しました。今年10月から、米国を代表とする海外の規制当局が規制強化のボタンを押そうとしている兆候さえある。
偶然にも、Binanceのアカウント停止のニュースが出た日に、Coinbaseもオンサイト取引事業の縮小を発表し、オンサイトユーザーによる新たな証拠金取引を禁止し、未処理の指値注文をすべてキャンセルした。これは、Coinbase 上の既存のポジションが期限切れになった来月から証拠金取引機能が完全に終了することを意味します。
Coinbaseは、米国ニューヨーク州が発行するデジタル資産ライセンスであるBitlicenseを保有し、米国のユーザーに準拠したサービスを提供できる老舗の取引所です。同プラットフォームの最高法務責任者であるグレウォル氏はインタビューで、証拠金取引機能の終了は「商品先物取引委員会（CFTC）からの新たなガイダンス」への対応であると率直に述べたが、どのガイダンスがこの動きにつながったのかは明らかにしなかった。
このガイダンスは、2016年にビットフィネックスに対して行われた執行措置に端を発しており、顧客が証拠金やレバレッジ商品を通じて暗号資産を取得する場合を含め、顧客がいつ暗号資産を合法的に管理できるかについてのガイダンスを提供することを目指している。ガイドラインによれば、レバレッジ契約や証拠金契約を通じて購入された資産は換金できない。 Coinbase がレバレッジ商品の提供を継続したい場合は、商品取引所として CFTC に登録する必要があります。
全体的に見ると、Coinbase による証拠金取引の停止は、予防措置である規制に積極的に対応するための自主的な措置に近いと言えます。中国銀行法研究会の肖沙理事長は、海外の最近の規制状況を次のように要約した。彼女は、「海外の規制当局が取引所やプロジェクト関係者との取引を増やし、金融消費者と金融イノベーションのバランスを模索するにつれて、規制当局の姿勢は変化しており、今後は徐々に厳格な管理の軌道に戻ることが予想される」と予測した。
海外の監督は早送りボタンを押しているのか？
バイナンスのアカウント停止事件により、海外の規制が再び厳しい管理軌道に戻る可能性が市場に見えてきた。 FinCEN、SEC、CFTCなどの米国の規制当局は、デジタル資産の取引と流通に関して取引所に対する新たな規制要件をまだ発行していないが、取引所のオンチェーンデータから判断すると、海外市場ではすでに大規模なコイン引き出しが始まっている。
周知のとおり、米国の規制当局には長期にわたる管轄権の伝統と手段があります。原則として、米ドルが使用される限り、それは米国の管轄権内となります。例えば、同年の「BTC-e創業者逮捕」事件では、創業者のアレクサンダー・ヴィニク氏が大規模なオンラインマネーロンダリングの疑いでギリシャで逮捕され、その後米国に引き渡された。現在、カナダ人のバイナンス創設者、チャンポン・ジャオ氏も同様のリスクにさらされているようだ。
Chain.infoのデータによると、過去1か月間にBinanceから大量のビットコインが他の取引所に流出し、具体的には約61,700ビットコインの損失が発生し、これは最近の3大プラットフォームの中で最大の損失となった。
以前、BitMEXのCTOが逮捕されたというニュースがありましたが、今度はBinanceが米国の規制当局の標的になっています。規制に対する恐怖と畏怖から、Binanceの海外ユーザーの多くは最終的に逃げることを選択し、より規制に準拠したCoinbaseに移行する傾向がありました。
今年10月2日、海外の規制当局から2つの大ニュースが飛び込んできた。まず、米国の規制当局は、世界最大の暗号通貨取引プラットフォームの一つであるBitMEXの幹部と法人企業に対して訴訟を起こした。 2つ目は、BitMEXのCTOが逮捕されたことです。米司法省と米商品先物取引委員会（CFTC）は、BitMEXの職員が米国銀行秘密法に違反する共謀、未登録の取引プラットフォームの運営、KYCおよびマネーロンダリング防止規制への違反の疑いがあると発表した。
8月には、取引高725億ドル、1日あたりアクティブユーザー数万人を誇る大手プラットフォームBitMEXも二重の告発を受けた。 「アメリカ版9.4」と言っても過言ではありません。 Bitmexの前例と、BinanceとCoinbaseの最近の行動を合わせると、海外の規制に対する市場の懸念を理解するのは難しくありません。
長い間、暗号通貨の分散化、匿名性、グローバルな取引などの特性により、暗号通貨を使用して犯される犯罪のパターンは世界中に広がっていました。これは、多くの国の規制当局が暗号通貨に対して警戒している理由でもあります。しかし、市場は過度に心配する必要はない。結局のところ、監督に加えて、米国に代表される海外の監督も市場に一定の発展の余地を与えている。
確かなのは、今後海外の規制が厳しくなると、規制上の地位なしに関連法規制を回避して米国のユーザーにサービスを提供することは基本的に不可能になるだろうということだ。
Xiong Da氏は以前にもBinanceのリスクについて警告していた。 OKex危機は解決しましたが、私はまだこの問題について皆さんと話し合いたいと思っています。暗号通貨の取引は簡単ではありません。 Binanceプラットフォーム上の外国人は全員去りました。現時点では、国内投資家はBinanceから離れた方が良いでしょう。あなたは危険に近づきすぎています。最後に予期せぬことが起こって再び罠に陥らないようにしてください。 （ファンドランキング）