フロリダ州議会議員は、ビットコインが犯罪行為に利用されるのを防ぐため、ビットコインをマネーロンダリング防止法の対象に含めるよう求めている。

マイアミ・ヘラルド紙によると、フロリダ州の立法委員会は、州のマネーロンダリング法にビットコインなどの仮想通貨を組み込むことを望んでおり、この変更により、犯罪者がインターネットベースの通貨を使って金融活動を隠蔽することができなくなると支持者は主張している。法執行当局はこの措置を支持しているが、ビットコイン愛好家の中には、この措置はビットコインの価値を損なうと主張する者もいる。

この法案はマイアミ・デイド郡のサイバー犯罪検察官によって作成され、裁判官は盗まれたクレジットカード番号と引き換えにインターネット上で1,500ドル相当のビットコインを販売したとして告発された男性を起訴した。マイアミ・デイド郡検事キャサリン・フェルナンデス・ロンドラー氏は、ハイテク犯罪者は違法行為を隠すために仮想通貨を使用していると述べた。犯罪者がインターネットベースの通貨を利用して不正に得た利益を隠したり移転したりできないようにするための法案が起草されている。

支持者は言う

ビットコイン支持者の中には、この法案により、自国の銀行システムが崩壊したためビットコインへの依存度が高まっているベネズエラなどの国とフロリダ州との間の暗号通貨取引の安全性が損なわれる可能性があると主張する者もいる。ビットコインを専門とするバリー大学の経済学者チャールズ・エバンス氏は、この法案はフロリダ州では金融イノベーションは歓迎されないというメッセージを送っていると述べた。競争の観点から見ると、ビットコインを歓迎する他の国や州政府はフロリダ州の法案を歓迎するだろう。州住宅委員会は先週、マイアミ代表のホセ・フェリックス・ディアス氏が提案した法案を全会一致で可決した。州上院の２つの小委員会もこの法案を可決し、州上院歳出委員会も近々投票を行う予定だ。現在のフロリダ州法では、犯罪行為から得た資金を隠す取引はマネーロンダリングと呼ばれています。提案された法案では、「仮想通貨」はマネーロンダリングの対象となる「金融商品」のリストに含まれることになる。この法案ではビットコインを「米国または他の国の硬貨や通貨ではない、電子形式またはデジタル形式の交換手段」と定義している。南フロリダの弁護士アンドリュー・ヒンクス氏は、新法案は検察がビットコイン関連の事件を扱う上で役立つだろうが、ビットコイン利用者が資金洗浄を行う動機を証明しなければならないと確信している。

ヒンクス氏はマイアミ・ヘラルド紙に次のように説明した。

「この法案が一般のビットコインユーザーや投資家に影響を与えるとは思わないが、ビットコインを米ドルに交換する企業は影響を受ける可能性がある。マネーロンダリングの動機があることが証明されれば、フロリダ州での裁判手続きは非常に明確になるだろう。」

マネーロンダリング事件が提起する疑問

警察はウェブサイト設計者のミシェル・エスピノーザを1,500ドル相当のビットコインの違法送金とマネーロンダリングの罪で起訴した。誰かがLocalBitcoins.comの取引所を通じてEspinozaからビットコインを購入し、その資金を使って盗まれたクレジットカード番号を購入しようとした。警察はエスピノサ容疑者と、無免許ブローカーであったことを認めたもう一人の男パスカル・リード容疑者を逮捕した。リード氏はビットコインに関する要請合意に基づき法執行機関に協力することに同意した。しかし、弁護側は、ビットコインはフロリダ州法では通貨ではないと主張した。彼らは2016年5月に裁判官に対し、ビットコインを支持する銀行や中央政府はなく、ビットコインの規制は州ごとに異なり、IRSはビットコイン取引を物々交換の一形態として扱っていると述べた。裁判官はエスピノサを起訴した。検察側は判決に対して控訴している。

犯罪者などがビットコインを使っている

ビットコインは麻薬の売人によって麻薬の販売に使われてきました。カナダ人の受刑者がビットコインを使って中国製の合成ヘロインを購入したとして、カリフォルニア州フロリダの男性が懲役10年の刑を宣告された。 Backpage.com のビジネスが性的人身売買広告のために他の企業から拒否されたとき、同サイトはビットコインによる支払いを受け付けるようになった。ポン引きや売春婦はビットコインを使ってサイト上の広告を買い始めた。サウスビーチホテルやクリーブランドクラブなど、マイアミの一部のレストランではビットコインが利用可能です。