質疑応答：中国の暗号通貨の世界では、カジノを開設する犯罪はなぜリスクの高い犯罪なのでしょうか？どうすれば防げますか?

概要: 今年、中国公安部は国境を越えた賭博や通信詐欺を取り締まりました。中国の暗号通貨業界は、犯罪者が入出金の手段として利用しているため、大きな打撃を受けている。具体的なレベルでは、1 つ目はパブリック チェーン上のギャンブル アプリです。 2つ目は、オンラインカジノ向けに暗号通貨交換とOTCサービスを提供することです。

上級刑事弁護士は、オンラインギャンブルに技術サポート、資金調達チャネル、広告サービスなどを提供することも犯罪になる可能性があると指摘した。業界の専門家は危険を冒すことを避け、警戒と調査を強化し、共犯者として、または下流の犯罪に関与することを避ける必要があります。

声明: この記事は、「Wu Says Blockchain」によってのみ編集および転載が許可されています。

最近、仮想通貨界隈ではカジノ開設の犯罪がハイリスク犯罪になる可能性があるとネット上で報じられています。

主な理由は2つあります。 GXBの創設者はカジノを開設した罪で有罪判決を受けた。また、最近山西省が同取引所に対して告発した犯罪も、カジノ開設の犯罪と関連しているという噂もある。

山西事件が真実かどうかは分かりません。まずはカジノを開業していたGXBの創業者が犯した犯罪について見てみましょう。

司法文書ネットワーク上の公開情報に基づいて、事件の事実関係を簡潔に説明します。重要なのは、S社がさまざまなギャンブルゲームを含んだ小さなプログラムを開発し、ユーザーが仮想通貨をチップとして使用して賭けやギャンブルを行えるようにしたことです。その後、S社はG社が開発したミニプログラムをAPPストアで公開し、G社はチャージされた仮想通貨額の1％の手数料を請求した。判決を受けたのは計3名で、AはS社の株主、BはS社の副社長、CはG社の実質的な支配者である。

注: コンテンツは判決文書ネットワークから提供されています

カジノを開設するとどんな犯罪になるのでしょうか？刑法規定の文言は非常に単純です。「カジノを開設した者は、3年以下の懲役、拘留または監禁に処せられ、さらに罰金も科せられる」これは基本的に何も言わないのと同じです。おそらく、この 4 つの単語の方が理解しやすく、文字通りの意味だけで十分だと当初は考えられていたためでしょう。

初期の刑法では「賭博」という犯罪しかなく、賭博をするために人を集めること、賭博で生計を立てること、カジノを開くことの3つの状況が対象となっていました。その後、理論界と実務界の両方から、カジノ開設の害悪は他の2つの状況よりもはるかに大きいと考えられ、法律が改正された際に「カジノ開設罪」が別途列挙されました。基本文章に加え、新たな文章レベルが追加されました。状況が深刻な場合、最高刑は懲役10年となる場合があります。

しかし、「カジノ開設」の明確な定義はなく、実際には「賭博罪」と「カジノ開設罪」の境界があいまいで、有罪判決をめぐっては常に論争が続いています。もちろん、防御の余地も残ります。

インターネットの普及により、多くのカジノがオフラインからオンラインに移行しました。オンラインギャンブルに対抗するため、2010年にオンラインカジノ開設行為の明確な定義が作られ、基本的には「ギャンブルウェブサイトとその周辺」を中心に展開されました。主に4つの状況があります:

今年、公安部の取り締まりは国境を越えた賭博と通信ネットワーク詐欺の2つの分野に重点を置いている。

注：写真は公安省の公式ウェブサイトから引用

最新の司法解釈と司法実務によれば、いわゆる「オンラインカジノ」はギャンブルウェブサイトに限定されず、アプリケーションやWeChatグループまでもカバーするようになった。関連する行動は、設立、開発、代理に限定されません。購入やリースも「開業」の範疇に含まれます。

注: 内容は最高裁判所の公式ウェブサイトから引用したものです

また、賭博サイトや賭博プログラム等に関連サービスや支援を故意に提供した場合も、カジノ開設罪に該当する可能性があります。状況は主に 3 種類あります。

カジノ開設の犯罪について簡単に紹介した後、暗号通貨界における犯罪リスクについてお話ししましょう。まず大前提を明確にしておきましょう。いわゆるリスクとは、悪質な法律違反などの完全に犯罪的な行為を除外することです。

暗号通貨界隈ではよくある現象があります。短期間に犯罪が複数回発生すると、新しいタイプのポケット犯罪とみなされ、少し怖いです。実はそうではありません。新たな犯罪はほとんど発生していない。これらはすべて既成の犯罪であり、そのいくつかは長年にわたって存在してきました。発生頻度が高いのは、厳しい取り締まりと集中的な是正措置によるものかもしれないし、業界がある程度発展したためかもしれない。いわゆるポケット犯罪は、必ずしも刑法の適用の問題ではないかもしれない。

実際には、AとBの犯罪行為が同一または類似しているにもかかわらず、最終的に一方が犯罪Cで有罪となり、もう一方が犯罪Dで有罪となる状況がよくあります。同じ行為、異なる罪状、非常に異なるように見えますが、実際には同じ刑法理論と論理に基づいて導き出された結論です。手順は少し複雑なので、詳細は説明しません。つまり、特定の犯罪を単に研究するだけでは、特にしっかりとした専門的基礎がなければ、道を誤ってしまう可能性が高いため、あまり意味がないかもしれません。

私が検察官だった頃を思い起こすと、私の師匠は、犯罪の手段は無限にあるが、刑法はそれほど多くの新しい犯罪を追加していないと言っていました。なぜ？刑法は「透視」、つまり現象を通して本質を見抜き、核心的な要点を掴むことを重視しているため、犯罪の手法がいかに派手で複雑であっても、人を驚かせることはない。暗号通貨業界のビジネスは急速に発展しているように見えますが、根底にある論理は同じままです。

仮想通貨界隈におけるいわゆるハイリスクな犯罪リスクは、カジノ開設犯罪や特定の犯罪が中心ではなく、共犯者として関与したり、下流の犯罪に巻き込まれたりすることを避けることに関するものです。この発言をどう理解しますか? 2つの意味。まず、常識的に考えて、それは違法かつ犯罪行為です。故意に犯罪を犯した場合、罰せられるのは時間の問題です。カジノの開設にしても、ねずみ講にしても、募金詐欺にしても、犯罪の意味を深く理解する必要はなく、犯罪だと知らなかったと主張しても無駄です。第二に、よく知られている理由により、暗号通貨業界が特定の犯罪行為に周辺的なサービスや支援を提供する場合、これも犯罪となる可能性があります。この種の「共犯者」は共同犯罪に関与しているため、前述の犯罪行為と同じ犯罪を構成する可能性があります。あるいは、下流犯罪であるため、別の犯罪を構成する可能性もあります。

したがって、犯罪コンプライアンスの観点からのみ、多数の個別の犯罪を研究するのではなく、暗号通貨界の特性と実際のビジネスシナリオから始めて、どのようなビジネスリスクが高すぎて、違法犯罪のリンクまたは手段になる可能性が高いかを分析し、予防的なコンプライアンス防止とリスクの隔離を実行する方が効果的である可能性があります。 (ヘッダー画像はeuropeanbusinessreviewより)

参考：高リスクの暗号通貨会社Gongxinbaoの創設者は、カジノを開設した罪で有罪判決を受け、関与していると回答した。

（本記事の著者であるHuo Xiaolu氏は検察庁で7年間勤務した経験があり、現在は刑事弁護士として仮想通貨業界に刑法などのコンサルティングサービスを提供しています。ご相談が必要な場合は、記事末尾のQRコードをスキャンしてご連絡ください。）