仮想通貨企業ビットペイ、米国の制裁違反で罰金

ビットペイは、制裁対象地域に暗号通貨サービスを提供したことに対して、米国財務省外国資産管理局（OFAC）に50万ドル以上を支払わなければならない。

OFACは2月18日の和解発表で、ビットペイがクリミア、キューバ、北朝鮮、イラン、スーダン、シリアのユーザーによる「ビットペイの商店顧客との約12万9000ドル相当のデジタル通貨関連取引」を促進したとし、OFACは強力な地理的制裁を課したと述べた。

OFACは、暗号通貨企業は制裁プログラムを遵守する必要があることを改めて強調し、次のように述べています。

「今回の措置は、OFACの義務がデジタル通貨サービスの提供に携わる者を含むすべての米国人に適用されることを強調している。」

OFACが引用した2,102件の取引は2013年から2018年の間に行われたと伝えられており、OFACは、その間、顧客と販売業者間の仮想通貨取引を促進するBitPayが販売業者のみを審査していたと述べた。

OFACは、2017年に顧客のIPアドレス情報を追加したにもかかわらず、BitPayが制裁対象地域のユーザーを特定するために情報を分析したのはずっと後になってからだったと述べた。

OFACは2020年後半にBitGoとも同様の和解に達した。どちらの会社も巨額の罰金を科せられなかったが、米国のすべての制裁を監督するOFACは明らかに暗号通貨コミュニティにメッセージを送っていた。

多くの制裁対象国が、それらを回避するため暗号通貨を使用することに関心を示しているが、ベネズエラのペトロトークンのようなプロジェクトはまだ普及していない。