JPモルガン・チェース、ビットコインの目標価格を13万ドルに調整！ゴールドマン・サックスが顧客にビットコイン投資ツールを提供

ゴールドマン・サックスが顧客にビットコイン投資ツールを提供

ゴールドマン・サックス・グループは、プライベート・ウェルス・マネジメント部門の顧客にビットコインやその他のデジタル資産への投資ツールを提供しようとしている。 「社内の各チームは緊密に連携し、プライベート・ウェルス・クライアント向けに思慮深く適切なエコシステムを提供している」と、同部門のデジタル資産担当グローバル責任者に最近任命されたメアリー・リッチ氏はインタビューで語った。

ゴールドマン・サックスは水曜日の声明で「リッチ氏の就任により、同社はデジタル資産クラスやテクノロジー全般にわたる顧客ニーズに応えられる体制が整うだろう」と述べた。 「私たちはブロックチェーン技術を信じており、これからも信じ続けます。」

リッチ氏は、ゴールドマン・サックスは第2四半期に、現物のビットコイン、デリバティブ、伝統的な投資手段を通じた取引を問わず、デジタル資産投資の提供を開始する予定であり、こうした投資手法は全面的に改善されるだろうと述べた。

ウォール街の銀行はこれまで暗号通貨を敬遠してきた。ビットコインは登場してから11年以上経ちますが、実際に購入できるものは非常に少なく、そのボラティリティは大きなリスクとなっています。ゴールドマン・サックスは3年前、デジタル資産市場を発展させ、同社の従業員と顧客に暗号通貨を普及させるために暗号通貨トレーダーを雇った。今年2月まで、ゴールドマン・サックスはビットコインを資産クラスとして考慮していなかった。

2017年のビットコイン急騰の際、投資家は主に傍観者だった。ビットコインもここ数ヶ月急騰しており、新たな形で裕福な投資家を引き付けている。多くの人がこれをチューリップバブル（1637年にオランダで発生し、世界最古のバブル経済現象であった）と比較しています。バフェット氏はビットコインを「幻影」と呼び、JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモンCEOはビットコインを詐欺と呼んだが、後にその発言を後悔している。

今回、彼らは多くの個人投資家とともにビットコインの仲間入りを果たした。 JPモルガン・チェースのデータによると、3月中旬時点で個人投資家は今四半期に18万7000以上のビットコインを購入しており、前四半期の約20万5000ビットコインから増加している。金融機関はこの期間中に約173,000ビットコインを購入したが、これは2020年第4四半期の約307,000ビットコインより減少している。

大手銀行はポートフォリオの多様化のためにビットコインの利用を検討している。 JPモルガンのストラテジストらは最近、ビットコインが伝統的な資産の大幅な変動をヘッジする手段として推奨した。バンク・オブ・ニューヨーク・メロンも、顧客のためにビットコインを保有、送金、発行する計画を発表した。

ブラックロックファンドは今年1月にビットコイン先物を購入した

資産運用大手のブラックロック・ファンドは水曜日、1月末時点で同社のファンドの1つがビットコイン先物を保有していることを明らかにした。 2月中旬、ブラックロックの最高情報責任者リック・リーダー氏は記者とのインタビューで、ブラックロックがビットコインに関与し始めたと語った。

3月31日の提出書類によると、ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドはCMEビットコイン先物を37単位保有している。書類によると、契約は3月26日に期限切れとなり、期限日時点での総額は610万ドルで、価値は約36万ドル増加した。 「技術と規制が進化するにつれて、人々はビットコインをポートフォリオの一部にすべきだと気づき始めており、それが価格が上昇している理由だと思います」とリード氏は語った。

数か月前、ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドを含む2つのブラックロック・ファンドは、CMEビットコイン先物商品を通じて暗号通貨市場へのエクスポージャーを得る可能性があることを規制当局への提出書類で発表した。

両書類は1月20日に提出され、CMEビットコイン先物はその後すぐに購入されたはずだ。文書には1月31日までの財務状況しか記載されていないため、ブラックロックのファンドがCMEのビットコイン先物へのエクスポージャーを今後も保持するかどうかは不明だ。

ビットコインは新たな高値に達しようとしており、オプション市場は強気の傾向にある

3月下旬以降、ビットコインはゆっくりと回復しており、オプション取引プラットフォームDeribitのビットコインオプションには強気の感情が生まれており、ビットコインは史上最高値からわずか4.6%ほどしか離れていない。

オプション分析プラットフォームのジェネシス・ボラティリティは、オプションのボラティリティ・スキューが徐々に上昇しており、コールオプションの需要またはプレミアムが再びプットオプションのそれを上回り、強気の傾向を示していると述べた。スイスのオプション分析会社ラエビタスは、心理的抵抗水準の6万ドルを突破すれば「花火が上がるだろう」と述べた。トレーダーは、行使価格が8万ドルのコールオプションなど、大幅にアウトオブザマネーとなっているコールオプションを通じて、短期的な力強い反発に備えたポジションを取っている。

3カ国が暗号資産ビジネスを標的とした新たな命令を発令

海外メディアの報道によると、4月1日、英国の金融規制当局である金融行動監視機構（FCA）が水曜日に新たな政策声明を発表した。今後、暗号資産会社は「REP-CRIM」と呼ばれる事業区分に含まれることとなり、暗号資産会社は金融犯罪報告書を提出しなければならなくなります。

REP-CRIM レポートは、規制対象活動に基づいてこれらの企業の潜在的なマネーロンダリングリスクを理解し、より適切に監督できるようにするためのさまざまな指標に関する情報を FCA に提供します。

政策声明では、他の企業や暗号資産事業者も、その事業活動や潜在的なマネーロンダリングリスクに基づいて規制の対象に含めることを推奨しています。金融犯罪報告書を提出しなければならない企業の数は、2,500社から約7,000社に増加した。

英国の規制当局は当初、2020年8月にこの計画を発表したが、これは仮想通貨企業の年間総収益に関わらず、フィンテックのデータ中心の規制と金融犯罪報告義務に焦点を当てた動きとなる。

FCA にとって、暗号資産企業とは、暗号通貨取引所および保管ウォレットプロバイダーを指します。 REP-CRIM報告要件の導入は、デジタル資産会社の登録義務化を含む、規制当局による仮想通貨セクターの監督強化に続くものである。

FCAは2020年1月から英国における仮想通貨関連事業のマネーロンダリング防止コンプライアンスを監督している。小売デリバティブ取引の禁止も2021年1月に施行された。

日本と韓国も暗号通貨を使ったマネーロンダリングを取り締まる予定だ。日本の金融庁は、マネーロンダリング対策として、来年4月から日本の仮想通貨業界に金融活動作業部会（FATF）のトラベル・ルールの適用を開始すると発表した。この規則では、仮想資産サービスプロバイダーに送信者と受信者の取引データを共有することが義務付けられています。金融庁は、日本仮想・暗号資産取引業協会（JVCEA）に対し、規則の施行に備えるよう会員に助言するよう要請した。

一方、韓国の金融委員会はFATF規制に準拠するため3月25日にマネーロンダリング防止策の実施を開始した。このため、仮想通貨取引プラットフォームOKExの韓国支社は、新たな規制上のハードルを乗り越えるのが難しいとして、事業停止を決定した。