江西省のビットコイン投資詐欺事件の公開裁判で17人が起訴される

最近、贛州経済技術開発区検察院が起訴した、詐欺容疑の郭氏、劉氏、張氏ら17名を巻き込んだ事件の第一審が贛州経済技術開発区裁判所で公開審理された。張偉副検察長が検察官として出廷した。疫病予防と制御のニーズを満たすため、実験全体は拘置所との遠隔ビデオリンクを通じて実施されました。
郭容疑者は、自身が実質的に経営する江西1年後通信科技有限公司を通じて、劉容疑者、張容疑者ら17人（もう1人は別件で処分）を勧誘し、2019年7月から詐欺行為を開始した。郭容疑者らは、いわゆる「Ditoken」プラットフォームソフトウェアを立ち上げ、投資家らを同プラットフォームを通じて「ビットコイン」への投資や投機に誘い込んだ。
2019年7月から9月にかけて、郭容疑者らは20人以上の被害者から計285万7510元を詐取していたことが判明した。
郭氏らの計画によれば、資金はまず投資家によって被告の劉氏または張氏のアリペイ口座に入金され、「Ditoken」プラットフォームで使用および引き出し可能ないわゆる「テザー」に変換され、その後、「テザー」は「Ditoken」プラットフォームで「ビットコイン」の売買に使用された。プラットフォームは投資家の参考のために「ビットコイン」の国際市況を表示し、投資家が保有する「テザー」を人民元に引き出すこともできる。
実際のところ、郭氏らは投資資金を使って「ビットコイン」を購入したわけではない。代わりに、彼らは改変ツールを使用してプラットフォーム上の「ビットコイン」市場データを改変し、投資家に損失を与えるために取引を人為的に操作し、投資資金を横領した。投資家がテザーを引き出す際、郭氏らは投資家が現金を引き出せないよう人為的に制限を設け、さらに投資家の投資を増やすよう誘導し、投資家がより大きな損失を被る原因となった。
資本金を拡大し、より大きな利益を得るために、郭氏らは会社の従業員の間で厳格な分業を実施した。
まず、販売員は美しい独身女性に変装し、MomoやWeChatなどのオンラインソーシャルソフトウェアを使用して男性ユーザーをチャットに誘い込み、その後、男性ユーザーをWeChatグループに引き込みました。郭氏、呉氏らはWeChatグループ内で投資「メンター」を装い、顧客に大声で命令したり、一対一で指導したりする役割を担い、「ビットコイン」のトレンドを知っており、トレンドに従えば大儲けできると主張していた。一部のセールスマンは投資家のふりをして注文、注文のフォロー、利益のスクリーンショットを送り、「メンター」に媚びへつらって協力し、プラットフォームで金儲けをしているという幻想を作り出した。技術者は市場データの変更、取引の操作、ネットワーク技術サポートの提供を担当していました。
検察は、郭被告と呉被告、その他17人がインターネット技術を利用して身元を偽造し、事実を捏造し、詐欺を企て、遠隔で非接触の詐欺行為に関与して公的財産と私的財産を詐取したとみている。詐欺金額は285万7510元に達した。彼らの行為は中華人民共和国刑法第266条に違反している。犯罪の事実は明白であり、証拠は確実かつ十分であり、被告人は詐欺の刑事責任を問われるべきである。裁判所は判決は後日言い渡されると発表した。 （中国江西ネットワーク）