肖沙：通貨関連事件における幇助罪をどのように判断するのか？

今日は暗号通貨界のベテランZの裁判の日であり、法廷で彼が信託幇助の罪で有罪判決を受けたというニュースが報じられた。法律の専門家として、私はまずメディアの報道を正さなければなりません。今日は単なる裁判であり、判決ではありません。 Zが幇助罪か違法営業罪に該当するかどうかは、第一審判決を待つ必要がある（第一審判決後10日間の控訴期間がある。この事件には共犯者が多数おり、控訴の可能性は90％以上である。そのため、第二審が行われる）。観客は靴が落ちたと思ってはいけない。まだ放物線上にあり、着陸していません。

他人を援助する犯罪についての簡単な紹介

法的根拠: 中華人民共和国刑法第287-2条

犯罪主体: 自然人または団体

主観的側面：知っている（2019年に司法解釈あり）

犯罪行為：他人が犯罪を犯すためにインターネットアクセス、サーバーホスティング、ネットワークストレージ、通信伝送などの技術サポートを提供したり、広告プッシュや支払い決済などの支援を提供したりすること。

「故意に」をどう判断するか？

『情報ネットワークの違法使用、情報ネットワーク犯罪活動幇助等の刑事事件の処理における法律適用の若干の問題に関する最高人民法院と最高人民検察院の解釈』（法時[2019]15号）によれば、故意と判断する基準は、以下の行為のいずれかが発生した場合、反証がない限り、「故意」と判断できるという。

（１）規制当局から通知を受けた後も関連する行為を継続すること。

（２）報告を受けた後、法定の管理義務を履行しなかった場合

（３）取引価格又は取引方法が明らかに異常であるとき。

（４）違法犯罪に特に使用されるプログラム、ツール、その他の技術的サポートまたは援助を提供すること。

（５）監視を逃れたり調査を逃れたりするために、インターネットへの秘密アクセス、暗号化通信、データ破壊、偽名の使用などの措置を頻繁に講じること。

（６）他人が監督を逃れたり、調査を回避したりするために技術的な支援や援助を提供すること。

（７）行為者がその行為を知っていたことを証明するに足るその他の事情

仮想通貨の世界に関わる刑事事件では、知っているという部分については、実際には容疑者（加害者）がある程度立証責任を負う必要があることに注意してください。相手方または利用者が犯罪を犯していると疑われていることを知らずに幇助したことを立証する反証があれば、幇助罪は成立しません。

重大な犯罪とは何ですか?

状況が重大でない場合は、幇助罪には該当しません。では、深刻なケースとは何でしょうか?司法解釈も明確な答えを出している。

（１）３人以上の者に対して援助を行うこと。

（２）支払決済額が20万人民元以上であること

（３）広告宣伝費として5万元以上を投資すること。

（4）10,000人民元以上の不法所得

（５）過去２年以内に情報ネットワークの違法使用、情報ネットワーク犯罪行為の幇助、またはコンピュータ情報システムの安全を脅かす行為により行政処分を受けたことがあり、その後ネットワーク犯罪行為を幇助した者。

（６）援助を受ける者の犯した犯罪が重大な結果をもたらすこと

（７）その他重大な事情があるとき。

前項の行為が行われ、幇助を受けた者が客観的状況により犯罪の水準に達したか否かを立証することが確かに不可能であるにもかかわらず、当該金額の合計額が前項第2号から第4号までに規定する基準の5倍以上に達し、又は特に重大な結果をもたらした場合には、幇助罪状に従って量刑に処する。

共犯者の犯罪化

我が国では、共犯者従属の原則、すなわち、主犯の犯罪の進展に応じて共犯者の刑事評価が行われるという原則を遵守しています。しかし、共犯者が主犯となるケースもあり、幇助罪はその代表的な犯罪です。

私たちは、仮想通貨の実務家に対して法教育を実施し、信託幇助罪の構成要素と罰則を繰り返し強調する公開記事を多数執筆してきました。残念ながら、本当に耳を傾ける人はほとんどいませんでした。現在、犯罪幇助の発生率は増加傾向にあり、今後2年間は法執行機関の焦点となるでしょう。

したがって、暗号通貨への投資、融資、技術供給に関わる企業や個人は、投資対象や利用者のビジネスモデルや収益モデルに注意を払い、利用者契約、協力契約、投資契約に相手方のコンプライアンス運営を一方的な解除条項として盛り込み、適時に支援を遮断・停止するよう注意喚起します。