弁護士郭志豪：注目！仮想通貨量的裁定取引、「信託犯罪幇助」の疑いで大量捜査

最近、湖北省洪湖市公安局が取引所でBTCを使って「マネーロンダリング」を行い、情報ネットワークの犯罪行為を支援していた事件を摘発したというニュースが、すべての主要ブロックチェーンメディアに溢れている。

特に、定量的なレンガ移動を行う一団は、郭弁護士に、今後もレンガを製造できるかどうか尋ねています。この問題に対して、郭弁護士は5つの点を分析しました（最後の点が核心です）。

1. 2021年はレンガを移動させた罪で幇助罪で有罪判決を受けた最初の年である

信託幇助罪は、2015年に「刑法第9号改正」が公布された当時から存在していた。しかし、郭弁護士の不完全な統計によると、現在までに裁判所はBTC裁定取引による幇助罪の疑いのある事件を合計16件ネット上で発表しており、そのうち河南省で6件、広西チワン族自治区で4件、その他の省で1～2件となっている。そのうち2020年に発生したのは4件で、残りの12件はすべて2021年上半期に集中していた。

このことから、ブロックチェーン分野の事件においても、信用幇助罪が広がり始めているといえます。

2. 幇助罪とは何ですか?

刑法第287-2条によると、「他人が情報ネットワークを通じて犯罪を犯すことを知りながら、インターネット接続、サーバーホスティング、ネットワークストレージ、通信伝送などの技術サポートを提供したり、広告宣伝、支払い決済などの幇助を提供したりした場合、情状が重大であるときは、3年以下の有期懲役または拘留に処し、罰金または科料を併科する。」

3. レンガを動かすことは必ず幇助罪に該当するのでしょうか？

レンガを動かすこと自体は幇助罪にはなりません。既存の事例に基づくと、犯罪幇助の疑いがある場合の重要な前提条件は、犯罪容疑者が相手方が犯罪者であり、取引されたBTCまたは資金が違法に取得されたことを認識していることであることがわかります。では、「故意に」の基準をどのように判断するのでしょうか?

『情報ネットワークの違法使用、情報ネットワーク犯罪活動への幇助など刑事事件の処理における法律適用の若干の問題に関する最高人民法院と最高人民検察院の解釈』第 11 条によると、「他人が犯罪を犯す際に技術的支援または幇助を提供し、次のいずれかの状況に該当する場合、反証がない限り、他人が情報ネットワークを使用して犯罪を犯していることを知っていたと判断できる。」

（１）規制当局から通知を受けた後も関連する行為を継続すること。

（２）報告を受けた後、法定の管理義務を履行しなかった場合

（３）取引価格又は取引方法が明らかに異常であるとき。

（４）犯罪を犯すために特に使用されるプログラム、ツール、その他の技術的支援または援助を提供すること。

（５）監視を逃れたり調査を逃れたりするために、頻繁に秘密のインターネットアクセス、暗号化された通信、データ破壊、または偽の身元を使用すること。

（６）監督を逃れ、または調査を回避するために他人に技術的支援または援助を提供すること。

（VII）行為者がその行為を知っていたことを証明するのに十分なその他の状況。 ”

上記の規定から、プラットフォームであろうとレンガを動かす当事者であろうと、知識を決定する法的根拠はまだ多くあることがわかります。したがって、幇助罪に巻き込まれたくない場合は、「不明な資金と不明な BTC」に近づかないようにすることが最も効果的な方法です。資金源が明確に特定されていない場合は、何らかの警告を受けた時点で、相手方との取引を直ちに中止する必要があります。目先の利益のために道を見失わないでください。

4. Huobi のような主流の取引所で裁定取引を行うと、犯罪幇助の疑いをかけられますか?

答えは「はい」です。信じられない場合は、湖南省（2021）湘0481刑事一審第107号の判決を参照してください。関係者はHuobi.comで取引を行いました。依然として幇助罪で有罪判決を受けている。したがって、幇助罪の焦点は、あなたが乗っているプラ​​ットフォームの規模ではなく、前の記事で郭弁護士が言及したように「問題のある資金」であることを認識しているかどうかです。

5. 誤って犯罪幇助の容疑者と認定された場合、どうすればいいですか?

最も簡単な方法は、取引相手が犯罪者であったことや取引資金が違法に取得されたことを「知らなかった」ことを証明する証拠を提示することです。例えば、相手と初めて取引する場合などです。手元に証拠がない場合、検察官の手元にある証拠が、被告人が「故意に」それを行ったことを証明するのに十分であるかどうかを確認する必要があります。

最後に、郭弁護士は次のように言いたい。「中央銀行による全面的な店頭取引禁止と、公安、検察、司法機関による信託犯罪の幇助という二重の打撃により、カードは凍結されるか、人々は逮捕されるだろう。」レンガを移動する当事者は、次に何をすべきかを慎重に検討する必要があります。

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