3.15 ヘビーエクスポージャー - 2018 年後半の MLM コイン上位 100 位のリスト

これまでの監視に基づき、Liande 研究チームは Lianfa 弁護士チームおよび反 MLM ネットワークと協力しました。彼らは裁判所や地元警察の捜査対象となった一部のMLMコインを監視しただけでなく、反MLMウェブサイトを通じて報告された情報や自メディアが暴露した情報を収集・整理し、2018年下半期に摘発された数百のMLMコインの運営の詳細を完成させた。

Liande Note: デジタル通貨業界は2018年に爆発的な成長を遂げ、その明らかな金儲け効果により投資機関の「新たな寵児」となった。業界が急成長するにつれ、ブロックチェーンや仮想通貨を装いながら、実際には違法なねずみ講に従事し、投資家に多大な損失をもたらすチームが市場に多数出現しました。

こうした犯罪の手口を明らかにするため、Liande Appの編集者は2018年初頭からねずみ講コインの監視、警告、リストの作成を開始し、2018年7月初旬には市場で活動している数百のねずみ講コインをリストアップした「2018年上半期トップ100ねずみ講コインリスト」を発表した。リストが公開された後、Liande Appは徐々に社会の各界から報告情報を受け取りました。被害者、参加者、監視者などの視点から、騙される過程を詳細に記録し、ねずみ講コインの手がかりを追跡した。

【DeDe TV】ねずみ講を見分ける5つのヒント

以前、Liande App 研究チームは「2018 年上半期の MLM コイン トップ 100 リスト」で、ねずみ講コインの基本ルールを次のように抽出しました。

1. ねずみ講のリーダーは、中国または海外でダミー会社を登録し、通常は慈善、金融、ゲーム、医療研究などの名前を使用してウェブサイトを立ち上げ、一般の人々の間で最初の信頼を築きます。

2. WeChat、QQグループ、講演などを通じて、特定の「仮想通貨」の価値を積極的に宣伝します。中には、特別な広報活動を利用してインターネットを覆い隠し、会員の疑念を払拭する人もいます。

3. 利益の最大100倍の「高額リベート」を仕掛けて、多くの人を参加させる。ビジネスモデルとしては、「参加費を支払い」、「人を募集し」、「階層的なチームを編成して報酬を支払う」という方法が一般的です。金儲けの目的は継続的に会費を吸収することです。具体的な形式は次のとおりです。

1) 入会金を支払うか、または偽装した形で支払う。つまり、入会金を支払って初めて、報酬を引き出したり、ダウンラインを開発したりする「資格」を得ることができる。

2) 直接的または間接的にダウンラインを開発する、つまり、参加する人を募集し、一定の順序で階層を形成する。

3) アップラインは、直接または間接的に育成したダウンラインの販売実績に応じて報酬を獲得したり、直接または間接的に育成した人数に応じて報酬やリベートを獲得します。

4. 結局、プロジェクトに参加するダウンラインが存在しないことが多く、プロジェクトメンバーはデジタルトークンを現金に交換できず、資本チェーンが断絶し、事件が暴露されることになります。

この監視と照合中に、Liande App の研究チームは、警告され暴露されていたねずみ講コインが、沈黙期間を経て 2018 年後半に再び現れたことに気付きました。ねずみ講チームは、開発エリアを移転したり、警告を受けたねずみ講コインの名前を変更したりして、同じ運営方法や同様の配布チャネルでねずみ講を継続していました。

MLMコインの詐欺マップをより完全に明らかにするために、Liande App研究チームは、以前の監視に基づいて、Lianfa弁護士チームおよび反MLMネットワークと協力しました。彼らは裁判所や地元警察の捜査対象となった一部のMLMコインを監視しただけでなく、反MLMウェブサイトや自メディアで暴露された情報を収集・整理し、2018年下半期に摘発された数百のMLMコインについて、仮想通貨MLM事件の発生時期、MLMの手法、関与した金額や人数などの詳細を完成させた。

国内協力リリース：Huobi Information、Mars Finance、Block Technology、Deepchain Finance

海外共同リリース：ブロックチェーンビジネスコミュニティ、The Blockchainers

司法当局によって確認されたMLM通貨のリスト（2018年後半に37が監視されました）：

GRDC、アジアシールドコイン、DGC仮想通貨、EGD-Super、天河コイン、姑宝コイン、黄尊コイン、「π」、アジアドル、ボーナスコイン、文武（仮想通貨）、聖コイン、ワールドリンクコイン、セントラルコイン、カラットコイン、雲艾通（報告命令コイン、双匯コイン、五行コイン）、狗牌コイン、TRC、RKCコイン、Eコイン、ADC、BTMバートコイン、LCCコイン、ワンカードコイン、雲尊コイン、雲金コイン、CNB、エアビットコインクラブ（ABC）、コードチェーン、墨金牌、環境保護農業チェーン（NYC、CTOP）、IAC、良備寺、アジアヨーロッパコイン（建業コイン、金象嵌玉）、ウォーカー金融管理、万福コイン。

一般に報告されたねずみ講のリスト​​（2018 年後半に 63 件が監視されました）：

AE、AG、AOK、ATC、BACポイント、BFC、CHPシティハンター、FCコイン、FQC食品トレーサビリティチェーン、JON農業チェーン、KCI文化チェーン、PCK未来チェーン、山帆チェーンSFC、盛元コイン、石通コイン、蘇通宝、托富チェーンTFCコイン、ウィライトコインWLT、ウィットコインWTB、星漢チェーン、DFCコイン、BIOC（中科弘基）、キンカンチェーン（GOC）、九有チェーン（9MC）、ワインチェーンワールド（聖酒トークン）、巨中創祥、柯北（KBA）、越境熱財（FSH）、ライムコイン（LMC）、楽福チェーン（LFC）、楽太坊（HEH）、交通魔法箱。 Six Degree Chain (SDC)、Charity Chain LMC、Maple Leaf Coin CMCC、Sharing Chain Mall、Meisiwo (POF)、Ant Chain (模倣 ANTC)、Green Special Coin (GTB)、Qubu Chain (IWC)、Qugou Mall (Qudou)、Ripple Fed Coin (模倣 Ripple Coin)、Ruixinbao (RXBC)、Mission Help/Selenium Chain/Bangbei、Brand Chain (中国チェーン) PPL、REC Zhongcai Digital Coin、Futai Chain (RHC)、Rongte Coin (RTC)、TCC Tainiu Chain、TOMB Taobei International Mall、Ubao Youlian Wanjia (Ubao Coin USS)、Vpay (V-token)、A. Li Miner、Plato (PLATO)、Hengfeng Century Supply Chain、Hotcoin、Blasechain Coin、Global E-Commerce Coin (GEC)、Airbitclub、Mecca Coin、Light Cone LCC、BHB。

ねずみ講かどうかを見分ける 5 つの方法:

1. 発行方法

デジタル通貨は、特定のアルゴリズムに基づいた大量の計算を通じて生成され、分散型の発行方式です。それぞれの異なるターミナルノードは同じ台帳を維持する責任があり、この維持プロセスには主にトランザクション情報をパッケージ化して暗号化するアルゴリズムが含まれます。

ねずみ講コインは主に特定の組織によって発行されます。ねずみ講のリーダーたちはダミー会社を登録し、中国や海外でウェブサイトを立ち上げます。彼らは、WeChatや講演などを通じて、ある「仮想通貨」の価値を盛んに宣伝し、利益の最大100倍の「高額リベート」を仕掛けて継続的に会員費を吸い上げ、金儲けをしている。

2. 取引方法

デジタル通貨は、市場で自発的に形成される分散型取引です。一定の規模に達すると、第三者が徐々に取引所を設立して取引を完了するようになります。

ただし、MLM コインは機関または個人によって管理されており、自由に取引することはできません。こうしたプラットフォームが発行する偽の仮想通貨は取引所で取引されないことが多く、店頭や独自の取引所で取引されることがほとんどです。同時に、価格は機関や個人によって厳しく管理されています。

3. 実装

仮想通貨自体はオープンソース プログラムであり、Github コミュニティによって管理されています。合計金額制限のパラメータとメソッドはすべてオープンソースコードに表示されます。

MLM コインのオープンソースは、他の人のオープンソース コードの完全なコピーであり、プログラムの構築にはオープンソース コードは使用されません。ブロックを生成したり、ブロック上で実行したりすることはできません。したがって、トークン報酬は人為的な分割を通じて与えられることが多いです。短期間で継続的に分割することで、大量のポイントまたはトークンが生成され、富の「急増」という錯覚が生まれます。

4. ソースコードリンクを提供するかどうか

分散型デジタル通貨は、公式ウェブサイトの目立つ位置にソースコードへのリンクを提供します。これは、通貨システムの動作メカニズムを公的かつ透明に示すために行われます。ねずみ講コインの主な焦点は、その動作メカニズムについて言及することなく、再チャージと購入の取引プロセスにあり、ウェブサイトにはソースコードへのリンクさえありません。

たとえば、ビットコインはオープンソースであり、総数が 2,100 万コインと数量が限られています。生成されるすべてのビットコインは透明であり、いかなる操作も行われません。ただし、MLM コインのソースコードは公開されておらず、コインの生成速度と量は企業またはプラットフォームによって制御されています。プラットフォーム開発者が望む限り、MLM コインは無期限に発行できます。

5. 公式サイトは https で始まっていますか?

一般的な分散型デジタル通貨の公式サイトや取引サイトのアドレスはすべて https で始まります。その目的は、そのようなウェブサイトがユーザーデータを不正に盗まれることから効果的に保護できるようにすることです。しかし、MLM通貨の公式サイトや取引サイトなど、関連サイトはhttpsで始まっていません。

2009年に起きた最初の「HGC」仮想通貨ねずみ講事件から、最近摘発された「アジア・ヨーロッパ・コイン」や「アジア・ダラー」のねずみ講集団に至るまで、こうした犯罪事件の数は年々増加している。インターネット通信は地域をまたぐ性質があるため、調査や証拠収集は極めて困難です。地方の産業・商業部門は自らの管轄区域内でのマルチレベルマーケティング活動しか監督できず、全国規模のマルチレベルマーケティングを根絶することはできないため、一部のマルチレベルマーケティング組織は状況を利用して複数回犯罪を犯す機会さえ与えられている。

今後、Liande AppはMLMコインの動向を注視し、MLMコインの疑いのある「仮想通貨」のリストを速やかに皆様に公開し、定期的に概要を発表していきます。以下は、Liande リサーチ チームが最近まとめた、2018 年下半期の「デジタル通貨」ねずみ講詐欺事件のまとめです。この記事には、ねずみ講コイン事件のトップ 100 の詳細が記載されています。

この記事は、読みやすさを考慮して、一般メディア向けに簡略化したバージョンに過ぎません。詳細なレポートの内容については、元のレポートをクリックして読んでダウンロードしてください。

MLM コインのトップ 100 のリスト

司法当局によって確認されたMLM通貨のリスト:

1. GRDC（BRICS準備資産通貨）

これは中国の金融建設仮想資産プロジェクトの第1段階として知られ、2つの局で5回に分けて推進されています。同時に、会員への報酬として「4大特典」と「3大報酬」を採用し、徴収した会費からボーナスを抽出し、業績レベルに応じた報酬を得ています。会員は協会に入会するために600元の倍数の会費を支払う必要があり、会費を支払った後に対応するレベルを取得します。

2. アジアシールドコイン

「Yadun Coin」オンラインねずみ講モデルには、メンバー管理システムと「Yadun Coin」取引プラットフォームが含まれています。会員管理システムは、会員に配当金を分配し、ダウンラインを育成する際にさまざまなレベルでリベートを提供します。会員に支払われる配当金は「静的収入」と呼ばれ、発展中のダウンラインから受け取るリベートは「動的収入」と呼ばれます。

3. DGC仮想通貨

DGC仮想通貨に投資するには、ダウンラインメンバーは少なくとも680人民元を支払ってDGC企業メンバーになる必要があります。上流の従業員は、下流の従業員が支払う手数料から直接紹介ボーナス、マッチングボーナス、リーダーシップボーナスを受け取り、違法な利益を得ています。各参加者は最大 2 つの直接のダウンラインしか開発できず、ダウンラインは段階的に開発され、ピラミッド型のネットワーク階層を形成します。

4. EGD—スーパー（略称：ES）

ES コインは 12 の都市国家を設立し、メンバーは推奨と配置関係に基づいて階層構造を形成します。メンバーの投資には静的収益と動的収益があります。事件発生時点で、557,998件の会員アカウントが有効化され、ねずみ講は20以上のレベルに及び、100億元を超える会費が徴収されていた。

5. 天河コイン

天河コインは「インターネットゴールド」のモデルを参考に、天河ポイントの報酬プランと販売モデルを構築しています。会員資格を得るには会費を支払う必要があり、会員の投資は静的収入と動的収入に分けられます。

6. Uコイン

「Ubao」は2018年2月26日に発行されました。そのプラットフォームシステムは、登録時に推薦関係に基づいてレコードを自動的に識別し、推薦者と新規メンバーの関係が形成されます。ダウンラインは無制限に開発することができ、トップダウン、マルチレベル、ピラミッド型の MLM 組織システムを形成できます。

7. ロイヤルコイン

一定額を支払って会員になると、「Huangzun Coins」がもらえます。 「Huangzun Coins」は購入、販売、引き出しが可能です。育成したメンバー数に応じて6つの報酬制度があります。

8. 「π」

「SCI」金融管理プラットフォームで仮想通貨「π」を購入し、マカオのゲーム業界に投資して配当金を受け取る。参加者は100元の注文手数料を支払って登録コードを取得し、会員登録する必要があります。その後は最低50πを購入する必要があります。その後、π へのダウンライン投資を展開することで手数料を受け取ることができます。

9. アジアドル

「雅園」ウェブサイトプラットフォームは会員の投資を促し、他の人々の参加を誘い、省支部や市支部を含む6つのレベルを形成している。リベートは、育成されたダウンライン メンバーの数と投資額に基づいて、動的報酬と静的報酬の形で提供されます。

10. ボーナスコイン

ボーナスコインは、違法な利益を得るという目的を達成するために、クレジットカードの申し込み、金融トレーニング、POSカードのスワイプによる銀行手数料の獲得といった口実を使って、人々をねずみ講に勧誘しました。会員はデュアルトラックシステムに従って配置され、会員向けの各種報酬は、会員サイト内で仮想通貨（ボーナスコイン）の形で発行されます。ボーナスコインは電子通貨に変換して出金できますが、10％の手数料がかかります。

11. ウェン（仮想通貨）

オンライン仮想通貨「Wen」は、高い収益性と合法性を主張し、他人を誘惑して購入させ、開発された人材に他の人材を育成させて参加させ、開発順序に従って上司と部下の関係を形成し、直接的または間接的に開発された人材の数を報酬やリベートの根拠として利用し、不法な利益を上げています。

12. 聖なるコイン

「ホーリーコイン」は「国が認めた、値上がり余地が大きい唯一の仮想通貨」であり、「ホーリーコイン」への投資は高い利益をもたらす可能性があると主張している。

13. ワールドコイン

投資家は、さまざまなレベルのメンバーになるためにWorldToneコインを購入するために手数料を支払い、半年後には投資額が2倍になります。 「Shitongyuan」コインを購入して会員になると、毎日の配当による静的収入に加えて、「人を引っ張って」ピラミッド方式でダウンラインを開発し、動的な収入を得ることもできます。

14. 中央通貨

「セントラルコイン」は2016年11月に発行されました。会員費と3トラックのアンブレラ構造を採用し、会員のダウンライン開発を奨励するために動的報酬と静的報酬を設定しています。 2017年4月現在、30,855の会員アカウントが有効化され、レベルは83に上り、会員資金総額は200,042,006元に達している。

15. カラットコイン

Kra Coinは、タイの五軍グループがKra運河の開発に資金を必要としているとしてウェブサイトを立ち上げ、Kra CoinやKra Optionsなどの仮想通貨やオプションの発行を企画・運営していた。参加者は料金の支払い、アカウント登録、会員資格の取得が必要で、投資やダウンラインの育成などにより高額の報酬を受け取ることができます。

16. クラウドコミュニケーション（秩序通貨、双匯通貨、五行通貨）

彼らは「オリジナル株」の販売を装い、参加者に会員登録料を支払わせ、ねずみ講のような販売活動を組織・主導していた。 「雲鉉通」プラットフォームは、開始以来、「秩序通貨」、「双匯通貨」、「五行通貨」の3つのモードを経てきました。

17. Piコインを購入する

参加者は、Pie コインを購入するためのメンバーシップを取得するために、「マイニング マシン」をレンタルする必要があります。さまざまなレベルの「マイニング マシン」は、毎日さまざまな数の「パイ コイン」を生成でき、メンバーはダウンラインを開発することが奨励されます。

18. トレジャーコイン（TRC）

トレジャーコインは台湾から導入された仮想通貨です。マイニングマシンをオンラインでレンタルして、Treasure Coinをマイニングする金儲けプロジェクトです。ダウンラインの発展を促すマイナー収入とプロモーション収入という 2 つの報酬メカニズムがあります。

19. ロックコイン（RKCコイン）

「ロックコイン」は、RKCコインとしても知られるBingdong Companyによって発行されています。投資や財務管理に活用できると主張している。 3段階の分配モデルを使用してプロモーションされ、報酬は静的収入と動的収入に分かれています。

20. 電子コイン

E-coinはXinweiインターネットプラットフォームに依存しており、プラットフォームの会員になって商品を購入すると短期的に払い戻しを受けるという餌を使って会員を育成し、プラットフォームの会員が100％の払い戻しとキャッシュバックを実現できることを大衆に約束しています。

21. ADC

以前は「IAC」として知られていました。 「IAC」は1日最大2.8％の収益があり、会費や人材募集を通じて資金を吸収している。 IAC 詐欺が暴露された後、このモデルは ADC と改名され、仮想通貨という新たな装いでオンラインに戻されました。

22. BTMバートコイン

つまり、ブロックチェーンをパッケージ化したねずみ講コイン詐欺プロジェクトであり、電話料金のチャージやショッピングモールの提供に使用でき、莫大な利益をもたらすと主張している。詐欺師は依然として逃走中で、公安当局は詐欺容疑者の行方を追っている。

23. LCCコイン

同社は貧困の軽減、石油、ダイヤモンド、インフラ建設に取り組むためアフリカ諸国と協力していると主張している。公式ウェブサイトには、複雑な動的および静的利益計算方法のセットが掲載されています。今年3月、この投資家のプラットフォームアカウントは凍結され、それ以来取引ができなくなっている。

24. ワンコイン

それはルヤなどのブルガリア人によって設立され、我が国に浸透しました。この組織は、将来の世界の主流通貨と第二世代の暗号化電子通貨という旗印を掲げて、他者を投資に誘い込んだ。実際、会員登録をすると退会できず、返金も受けられません。主犯は現在タイで逮捕されており、事件には数百億ドルが関わっている。

25. ユンズンコイン

2018年5月、ある貿易会社が「世界ブロックチェーン研究所貴州支部」の名で会員を育成し、違法なねずみ講販売を行っていた。南明区市場監督局は、違法な利益6万元を没収し、4000元の罰金を科すという行政処罰を決定した。

26. クラウドゴールドコイン

Zhaoyunjin Asset の取引利益モデルは階層型利益モデルです。 2018年6月、通報を受けて呉金林を含む容疑者8人が逮捕された。

27. CNB（中国国際資本公司）

深セン市中信博泰公司は2018年1月以来、高い投資収益率を売り文句にオンライン通貨CNBを販売し、全国29省、直轄市、自治区で2万3000人以上の会員を集め、2億8000万元の資金を集めた。

28. エア・ビットコイン・クラブ（ABC）

ユーザーは取引ロボットを使用して「安く買って高く売る」ことで安定した静的収益を得ることができ、年間収益率は 50% を超えると主張しています。 2018年6月、江西省宜春市金融局は、この組織が違法な資金調達の疑いがあり、ねずみ講の性質があると指摘した。

29. コードチェーン

「コード チェーン」とは、スマートフォンを使用して「QR コード」を狙って「スキャン」し、「スキャンされた DNA を含む新しい QR コードを生成」して完全な追跡可能性を実現することを意味します。 2018年6月13日、青陽区公安局、区安定維持弁公室、区検察院などの部門から100人以上が、コードチェーンの会社本体である四川天首合勝エネルギー株式会社に対して抜き打ち検査を実施し、ねずみ講の疑いのある50人以上がその場で逮捕され、金額は3億元近くに上った。

30. 莫仁宗

「Mojinpai」プラットフォームは2016年9月に開始され、「取引の均衡化」を口実に2017年9月から延期され、数百万人の投資資金が閉じ込められてきた。

注目すべきは、WeChatのパブリックアカウント「Mr. Mojin」が以前は「Cape Coin CPC」として知られていたことです。ケープコインは2016年にCCTVによって摘発され、金融詐欺であることが判明した。その後、この会社は「ミスター・モジン」と改名され、詐欺行為を続けた。

31. 環境に優しい農業チェーン（NYC、CTOP）

環境保護農業チェーン詐欺集団が椿油を発売し、椿油を購入するとニューヨーク市を無料で提供すると申し出た。しかし、投資家が困難に直面すると、詐欺団は投資家にNYCをCTOPと交換するよう強制し、その後プロジェクト所有者は逃走しました。現在、同社の会長である羅俊雄氏は逮捕されている。

32. 国際交流協会

同社はブロックチェーン、ビッグデータ、人工知能を基盤としたソーシャルプラットフォームであると主張し、中国各地でプロモーション活動を企画しているが、実際はねずみ講を行っている。

これまでに警察は主犯格の容疑者27人を逮捕した。警察は、ギャング団が違法な利益を隠すために特に使用していた家で、事件に関係する現金13億元を押収した。

33. レビトラ

2018年以降、「Jia Bi Si」ねずみ講の媒体は、以前の「シャンプー」から仮想プラットフォームに変わりました。ねずみ講メンバーは仮想プラットフォームを立ち上げ、「鉱業への投資」という形をとっていた。被害者のほとんどは「ブロックチェーン」の概念を知らない中年女性だ。現在、深セン市福田警察は「良壁師」ねずみ講事件に関与した37人目の容疑者を逮捕した。

34. ユーラシア通貨

容疑者の夏慕栄は海口市でアジア欧州横断会社を登記・設立し、さまざまな身分を偽造して海口市で「アジア欧州コイン」プロジェクトを運営していた。 「アジア・ヨーロッパコイン」は、実際には実在する産業のない仮想商品です。

2018年7月、アジア・欧州にまたがる企業が関与する大規模なオンラインねずみ講事件が海口市中級人民法院で公開審理された。 25人の「高級幹部」が集団で出廷し、事件に関係する金額は38億元に上った。

35. 金に玉を象嵌した建業貨幣

2019年1月、「建業コイン」や「玉象嵌金」などさまざまな「仮想通貨」を使ったねずみ講集団が、湖北省武漢市漢陽区裁判所で一審の有罪判決を受けた。調査の結果、この事件でねずみ講を組織し主導した金額は3000万元以上に上ることが判明した。徐氏と馬氏は合計120人以上のダウンラインメンバーを育成した。

36. ウォーカーファイナンシャルマネジメント

ウォーカー・ファイナンシャル・マネジメントはかつて自社のプラットフォーム上でデジタル通貨を販売し、1年以内に35万人の会員を獲得した。しかし、その創設者は、ねずみ講のプラットフォームを構築した、小学校卒業程度の犯罪容疑者だった。

福建省泉州市公安局の報告によると、ウォーカー金融管理マルチレベルマーケティング事件は309階層のマルチレベルマーケティングネットワークを形成し、関与総額は50億元に上った。

37. 万福コイン

この組織的ねずみ講は、仮想通貨を使ってねずみ講を運営し、1,000人以上のダウンライン会員を育成し、ねずみ講資金1億4,200万人民元以上を詐取した。 2018年6月、この事件は徐州市雲龍区人民法院で第一審の判決が下された。被告7人は2年から6年の懲役刑と最高50万元の罰金を宣告された。

この記事は、読みやすさを考慮して、一般メディア向けに簡略化したバージョンに過ぎません。詳細なレポートの内容については、元のレポートをクリックして読んでダウンロードしてください。

一般に報告されているねずみ講通貨のリスト:

1. AE

AE ロックアップ プランはロックアップ APP です。ユーザーは、取引所またはウォレットから AE ロックアップ アプリに AE を引き出すことができます。毎日かなりの固定収入が得られ、また他の人を招待することで報酬を得ることもできます。

2. AG

AGコインはビットコインに似ていると主張し、コイン価格の上昇を通じて利益を上げました。価格は毎日上昇し続けました。結局、24日間の作戦の後、チームは逃走し、数千万元を奪い去った。

3. エーオーケー

AOK Internationalは、ブロックチェーンの研究開発チームや財務管理の専門家を含む専門チームを集めて新しいコミュニティシステムを作成したと主張している。その本質は、直接販売方式で運営され、高い利益を提供すると主張するポンジスキームです。

4.航空管制:

ChainDDの「2018年上半期のMLMコイントップ100リスト」には、主なプロモーションはATCマイニングマシンであり、最大100倍の利益の「高額リベート」を仕掛けてメンバーに市場拡大を促していると記載されています。

しばらく沈黙していたが、2018年後半に再び登場し、無料のマイニングマシンを提供し、120日間で合計28.8コインをマイニングすることを約束した。現在公開されているレポートによると、現金を引き出すにはマイニング マシンのトラフィックが必要であり、マイニング マシンのトラフィックにはコインの押し下げまたは購入が必要であることが示されています。

5. BACポイント

BACポイントのクリエイティブチームはかつて大規模な投資促進会議を開催し、会社の講師に「デジタル通貨とブロックチェーンのトレンド」を積極的に宣伝するよう依頼し、さまざまな都市でロードショーを行い、BACは第2のビットコインであると主張し、他の人にローンを組んだりクレジットカードを使って「BACデジタル通貨」を購入したりするよう誘導しました。

6. BFC

口座開設手数料が 40 米ドルで、静的収入と動的収入に分かれている、保管型の怠惰な財務管理プラットフォームです。同社の収益源は、後続メンバーから金を儲けることではなく、ブロックチェーン先物市場で利益を得ることだと主張している。

7. CHP シティーハンター

同社は世界的なオルタナティブ投資運用会社であると主張し、2018年10月にブロックチェーン仮想通貨（Cコイン）の最初のバージョンの社内公開ベータテストを実施しましたが、現在は崩壊しています。

8. FCコイン

「中国初の仮想通貨」として知られる中国版ビットコインは、2017年にCCTVによって摘発されて以来、一部の地域では依然として活動しているが、関係する企業はずっと以前に事業を転換しており、もはや仮想通貨を扱っていない。

9. FQC食品トレーサビリティチェーン

このキャンペーンは他社の名前を使い、ウォルマート、JD.com、IBM が共同で開始したものだと主張した。実はこれは FQC マイニング製品であり、2018 年 9 月 10 日にシャットダウンされました。

10. JON農業およびバイオチェーン

JONはパブリックチェーンAgri-Sheng Chain（JOUANN）の略称です。オフラインで密かに直接メンバーを組織し、育成します。最近、JONの運営チームは「ビッグネーム」とDidi Chuxingの旗印の下でAgri-Sheng Chainを露骨に支持し、より多くの会員を「騙して」参加させようとしている。

11. KCI文化チェーン

KCI は、KCI ブロックチェーン システムとスマート コントラクト システムの 2 つのシステムを作成したと主張しています。同時に、KCI は昇進を目的とした人材採用方式を採用し、8 段階の人員体制を設計しました。また、会員が有能な上流企業を見つけ、それらの上流企業の支援を受けてプロモーションを通じて収益を得ることも奨励しています。今は崩壊しています。

12. PCKフューチャーチェーン

初期段階では、PCH はブロックチェーンの仕組みを利用して、ユーザーがコインを生成できるマイニング マシンを再チャージして購入できるようにしていました。今では暴走し、投資家はすべての資金を失いました。

13. 山帆チェーンコイン - 山帆チェーン SFC

同社は、不動産＋小売百貨店＋インターネット電子商取引モデルを基盤とし、ブロックチェーンを技術基盤として、新たなブロックチェーン技術アプリケーション「山帆連鎖」を開発していると主張している。実は、マイニングマシンを販売したり人を募集したりして資金をだまし取るねずみ講なのです。

14. 聖元コイン

盛源チェーンに参加するには、まず登録して680元をチャージし、その後6,600元分の商品を購入する必要があります。盛源チェーンは、参加者に直接的または間接的にダウンラインを開発し、プロモーション効果に基づいて配当を増やすことを要求します。

15. ワールドコイン

マイニングマシンを購入する人を募集し、利益を得ます。インターネット上には公式ウェブサイトやホワイトペーパーはありません。アプリのダウンロード リンクと登録リンクのみがあり、どちらもフォーラムやコミュニティで宣伝されています。

16. スピードパス

Vpay はブロックチェーン技術に基づいた暗号化されたデジタル通貨であると主張しています。ポイントに投資することで、1,000元の静的収益は1年後には50倍に達する可能性があります。

17. TFCコイン

TFC を所有したい場合は、500 米ドル = 3,500 人民元を使用してウォレット アカウントを開設する必要があります。ウォレット内のレバレッジは5倍、つまり2,500米ドル=17,500人民元になります。

TFC は毎日 0.2% の静的レートでリリースされます。静的リリースか動的リリースかに関係なく、資産はそれぞれ 65% EP と 35% TFC になります。 EP の 3 つの機能は次のとおりです。1. 収益化、ピアツーピア取引。 2. 再投資3. 同等の価値のTFCの購入。

18. ウィライトコイン（WLT）

Willite の動作モードは、静的、動的、ダレン チェーンなどのタイプに分かれており、コアとして継続的に拡張および推進されています。紹介を通じて入会すると、送金のスピードに応じて利息が還元されます。つまり、送金が速いほど、利息が高くなります。投資額が一定額に達し、直接育成する人材も条件を満たせば、1日の還元額は高くなります。

19. ウィット

採掘機を購入し入場料を支払うことで鉱山のオーナーになることができ、人を募集してチームに応じて報酬を支払うことで報酬を得ることができます。

20。スターチェーン（SGC）

3つの主要な利点があると主張されています。通貨価値の成長、一方的な段階的な増加、そして上昇するだけですが下落はありません。 2018年8月に崩壊し、逃げました。

21。DFCコイン

DFCは、ブロックチェーンと金融の組み合わせに基づいて、マルタ政府の強力な政策支援に基づいてビットの都市を開発し、建設し、マルタにブロックチェーンデジタル資産取引プラットフォームを設立すると誤って主張しました。

22。Bioc（Zhongke Hongji）

バイオテクノロジーをギミックとして使用して、彼らは大量の違法資金を調達するために仮想通貨を発行しました。メンバーは5つのレベルに分割され、鉱業倉庫からコインを購入しました。彼らが買ったほど、利益は大きくなります。異なるレベルのメンバーの委員会比率は異なります。つまり、メンバーになると購入するコインが多いほど、レベルが高くなります。ダウンラインメンバーが参加したときに購入するコインが多いほど、より多くの手数料が得られます。

23。ゴールデンオレンジチェーン（GOC）

ジンジュチェーンはマイニングモードで動作します。登録すると、マイニングマシンが入手されます。マイニングサイクルは30日と30コインです。一方的な増加が約束されています。メンバーがダウンラインを開発することを奨励するために、階層化された報酬も導入されています。資金を集めた後に逃げます。

24。9mc

9MCを解決トークンとして使用して、さまざまなゲームで普遍的なデジタルトークン決済システムとプラットフォームを作成したいと考えています。マイニングマシンを購入したり、マイニングマシンを宣伝したりするユーザーは、ピラミッドスキームの典型的な特性に沿った対応するインセンティブを受け取ることができます。

25。ワインチェーンワールド（神聖なワイントークン）

「ワインチェーンワールドアプリ」を通じて、「聖ワイン」を作るために無料のクラウドワイン造りマシンを手に入れることができます。ワインチェーンの世界は、「聖ワイン」と法的通貨のアンカー関係を人為的に設定しています。聖なるワインの継続的な感謝は、人々をそれに引き付けました。

26.作成して共有するために人々を集めます

Juzhongchuangxiangアプリは、全国的なマイニングソフトウェアです。彼らは8月からデータの転送について話してきましたが、私はまだログインできないので、それらが逃げたと思います。

27。KBA

中国科学アカデミーで発行された「ウシェイン」デジタル資産であると主張していますが、中国科学アカデミーには法的人間関係はありません。一方的な段階的な上昇を約束してください。まだオフラインです。

28。クロスボーダーホットセール（FSH）

「ブロックチェーン +クロスボーダーeコマース」の概念は、eコマースビジネスとは何の関係もありません。代わりに、ピラミッドスキームの通常のモデルを使用してダウンラインを開発し、一方的な増加を主張します。登録されたウェブサイトは装飾会社の登録でしたが、2017年9月28日に会社は登録されました。

29。Limecoin（LMC）

ビジネスコミュニティとブロックチェーンの世界との完全なつながりを達成すると主張し、動的で静的な配当報酬システムを採用しています。違法な資金調達のリスクがあります。

30。LEFUチェーン（LFC）

ドイツとイスラエルのプロパガンダとしての台湾の家族によるいわゆる開発の架空の国際的な背景を使用して、それは一方的に上昇しており、下がっていないだけであると主張しています。静的な収入と動的所得に分かれており、リベートには15レベルが含まれ、MLMコインの基本的な特性を満たしています。

31。ええ

Letaifangは、Ethereumに基づいて構築されたERC20トークンであると主張しています。静的収入は、「一方的な上向きの」価格差に由来しますが、動的な収入はダウンラインの開発に依存します。しかし、仮想通貨の97％以上が同じ人によって保持されています。

32。トラフィックマジックボックス

本質的に、それはシェアリングエコノミーモデルを使用してトラフィックを管理するクラウドコンピューティングソリューションであり、使用済みのトラフィックキャッシュまたはアイドル、冗長、または価値のないトラフィックリソースさえ、正当な価値を取り戻すことができます。数十億の泡があります。

33。6度チェーン（SDC）

ストア投資にブロックチェーンテクノロジーを使用していると主張しており、投資家はトークン「6度クラウドコア（SDC）」を取得します。トークンは「毎日3％増加する」と「60,000〜100,000元を投資し、毎日現金を引き出し、1か月以内に投資を回収し、20％以上を稼ぐ」と約束しました。 2018年9月、数人の投資家がCHAINDDアプリに、6度チェーン（SDC）からの撤退が不可能であり、担当者が接触を失ったと報告しました。

34。CharityChain LMC

マイニングをギミックとして使用して、メンバーとして最初の登録と本名認証として、クラウドマイニングマシンを入手できます。その後の報酬システムは、チームを結成するために人々を募集することにより、手数料と配当を取得することです。

35。メープルリーフコインCMCC

CMCCは、カナダ王立銀行と国家証券取引所が共同で発行した暗号化されたデジタル通貨であると主張しています。静的リターンとダイナミックリターンの組み合わせを採用しており、現金引き出しは現在困難です。

36。共有チェーンモール

このプロジェクトは、「ブロックチェーン」とショッピングモールを技術的な手段で共有すると主張しています。消費者がモールで買い物をする限り、彼らはモールから特別な利益を得ることができます。

37。Meisiwo（POF）

Meswo環境保護トークンは2018年1月に昇進を開始し、毎日の投資額の3％を返還し、最終的には投資額の合計2.5〜3倍を返します。調査の結果、Meswoトークンはブロックチェーンテクノロジーを使用しておらず、宣伝されている交換に記載されていないことがわかりました。

38。Antチェーン（模倣antc）

Ant Chainは米国のAntc White Paperを偽造し、虚偽の名前で公共のコインの資金調達を実施しました。なりすましされた「本物の」アリチェーンは公に資金を集めず、現在、同社はアリのバイクを発売しただけです。

39。Greentoken（GTB）

農業チェーングリーンコインは、投資家を引き付けるためにダウンラインを開発するモデルを採用しており、それは上昇し、下落しないだけでなく、ピラミッドスキームの属性を持っていると主張しています。

40。IWC

Qubuchain IWCは、ゼロ投資をギミックとして使用し、ユーザーを無料でエアドロップコンセプトに引き付け、多くの投資家を引き付けてキャンディーを購入し、オフサイトで関心を獲得します。

41。楽しいショッピングモール（楽しい豆）

ショッピングモールとブロックチェーンをギミックとして使用して、クラウドファンディングを行い、公共預金を違法に吸収します。その見かけのビジネスモデルはショッピングリベートですが、市場ルールから離婚し、最大60％のリベート額を実装しています。

42。RippleFed Coin

波紋の模倣。静的な方法と動的な方法の組み合わせを使用して、グローバルな低コストと高速の国境を越えた支払い値を達成し、3年で15回増やすと主張しています。リップルによって公式に確認されており、リップルとは関係ありません。

43。RXBC

Ruixinbaoは、仮想採掘および財務管理プラットフォームであると主張しています。 RXBCを保持しているユーザーは、動的および静的収入を得ることができます。開発するチームやダウンラインが多いほど、対応する報酬が増えます。一部の人々は、彼が2018年6月に逃げたと報告しました。

44。タスクヘルパー/セレンチェーン/バンベイ

ミッションヘルパーセレンチェーンは、グループの直接販売会社からセレン製品を購入するすべてのメンバーに与えられています。保存された各セレンチェーンは、ピックアップコードに対応しています。 Selenium Chainは、分散型の改ざん防止台帳であると主張しており、その動作モデルにはオンラインピラミッドスキームの属性があります。

45。ブランドチェーン（中国チェーン）ppl

PPLブランドチェーンの本体は、Wechat Foodと呼ばれる深Shenzhen会社です。ブロックチェーンブランドのトレーサビリティに従事していると主張しており、その収入はダウンラインの開発に完全に依存しています。

46。RecZhongcaiデジタル通貨

国有のバックグラウンドを持つ中国初の暗号化グレードのデジタル資産取引ネットワークであると主張しています。エージェントとディストリビューターを採用し、10,000元、30,000元、および50,000元などのさまざまな金額の投資閾値を設定し、「採用」などの昇進方法を通じてさまざまな割合のコミッションを請求することにより、偽装された形で資金を集めます。

47。Richchain（RHC）

「金融革新」と「ブロックチェーン」をギミックとして使用して、投資家を誘惑するために高い投資収益と低い入場障壁を設定しました。投資家を引き付けるために15のレベルのリターンを設定し、BTCおよびその他の主流のデジタル通貨のサブスクリプション投資、消費、交換を通じてキャッシュアウトできると主張しています。

48。RTC

グローバルデジタルゴールド通貨の分散化を仕掛けとして使用し、デジタル通貨マイニングマシンの概念を借用するため、顧客は「鉱業マシンのリース」で投資するように誘導し、マイニングによって生成されるコインの毎月の成長率は10％から50％の間に残っていると主張しています。

49。TCCTAINIUチェーン

ブロックチェーンテクノロジーを使用してタイで6位になった会社によって構築されたプロジェクトは、デジタル通貨の99％を超えています。その公式ウェブサイトは、「New Energy Vehicle Didi Taxi Applicationシナリオ」などの言葉にも言及していますが、プロジェクトのホワイトペーパーの技術コードは不明です。

50。TOMBTAOBEIINTERNATIONAL MALL

グローバルなショッピングモールであると主張しています。アプリケーションシナリオ、世界的に有名なショッピングプラットフォーム上のブロックチェーンモールの価値の基本的なガイダンスと評価に基づいて、仮想トークン（デジタル資産）を発行しました。それは二次分布とパートナーの報酬モデルを設定し、参加する人々を募集することで手数料を獲得しました。

51。UbaoYoulianWanjia（Ubao Coin USS）

これは、P2P+スマートコントラクトブロックチェーンテクノロジーに基づいた暗号化されたデジタル通貨循環システムです。 2018年2月28日に正式に発売され、中国の法的デジタル通貨として知られています。 Ubao Coin USSは実際の経済と接続され、消費者の支払いに使用できると言われています。ただし、その「マイニングモデル」は、実際にはピラミッドスキームの動的で静的な収入であり、ブロックチェーンやマイニングなどの概念を使用して消費者を誤解させています。

52。VPay（Vトークン）

これは、ポイントツーポイントクロスボーダー転送を実現できる完全にオープンなオンライン支払いプラットフォームであるブロックチェーンテクノロジーに基づいて開発されると主張しています。 2番目の方法は「デジタル資産財務管理」です。つまり、ウォレット内の残高を使用してVPayコインを購入してクラウドファンディングに参加します。このプロジェクトは、ブロックチェーンの概念を使用して、ポンジスキームをパッケージ化し、投資家を高い投資家に誘い込みます。

53。A.Li鉱山所有者

Alibabaが仮想通貨採掘プラットフォーム「P2Pノード」を立ち上げ、Alibabaが鉱夫を募集していることを指摘したことが明らかになりました。これに対応して、Alibaba Cloudは、2018年1月の夜遅くにWeiboアカウントに関する声明を発表し、噂に反論し、ビジネスは「鉱業プラットフォーム」または「仮想通貨」とは何の関係もないと述べました。

54。プラトン

このプロジェクトは、ブロックチェーンテクノロジーに基づいたジュエリー業界のコンセンサス記録メカニズムであると主張しています。これは、「世界のジュエリー産業同盟」と「アフリカのブロックチェーンテクノロジーアライアンス」の共同プロモーションの下で共同で設立され、高利益を通じて投資家を誘発する動的で静的な利益モデルを設定します。 2018年4月23日、Chen WeixingはPlatoという名前を彼の友人のサークルでピラミッドスキームとして名付けました。

55。Hengfeng世紀のサプライチェーン

それは州議会が主導し、中央企業のバックグラウンドを持つ会社によって運営および実施されたと主張されています。その後、国営企業は、「Hengfeng Century Supply Chain」とは何の関係もないと述べました。現在、それはZilong Culture Chain UTMに改名されており、Hebei州Zhao Zilong Culture Research Instituteを誘nしており、ピラミッドスキームを促進しています。

56。HOTCOIN

コンピューティングアプリケーションやその他の暗号通貨でロシアの博士号が共同で開発されていると主張されています。投資家は、採掘用にクラウドマイニングマシンを購入することができ、同時に対応するホットコインを生成できます。実際、それはオフライン開発のオンライン開発からコミッションを取得するピラミッドスキームモデルです。現在閉鎖されています。

57。ベースチェーンコイン

ベースチェーンは、有名な英国の脚本家とアメリカのトップブロックチェーン担当者によって共同で開始され、BTCとETHエコシステムの間の互換性を完全に達成したと言われています。それは閉鎖されており、一部の人々は2018年5月に逃げると報告しました。

58。PolkaDotウォレット

12377のレポートウェブサイトでは、Polka Dot Walletは、人々と資金を引き付ける疑いがあるピラミッドスキームの疑いがあるとさらされていました。 Polka Dot Walletは、Tronが公式に協力している財布であると主張していますが、Tronは現在、それを否定したり認めたりしていません。

59。グローバルeコマースコイン（GEC）

GECは、ガイダンスからトランザクションまでの高度な隠蔽を持ち、それがウォレットリンクであるか取引プラットフォームリンクであるかをモバイル側でのみ開くことができます。

コインを登録して受け取った後、GEC通貨投機グループに入ることをお勧めする知人のチームリーダーと、WeChatに隠された「女性チーフ」という名前の大規模なチームリーダーにのみ連絡できます。その他の操作はロボットによって完了します。

60。Airbitclub

その会社の性質は「ビットコイントラストマネジメント」、登録場所は「パナマ」で、登録時間は「2015年9月」です。サーバーアドレスは「米国」です。投資収入には、4％未満の静的配当金の月収などの高いリターンの約束、および高収益などの75日ごとに獲得した利益の再投資が含まれます。

61。メッカ通貨

同社はJunteng International Co.、Ltd。と呼ばれます。これは、Meccaコインの操作モデルを備えた新しいタイプのオンラインピラミッドスキームです。魅力的な人が増え、メンバーシップレベルが高いほど、メッカのコインと報酬が増えます。一部のメディアプラットフォームは公開されていますが、一部の分野ではまだアクティブです。

62。ライトコーンLCC

Light Cone LCCの前身は、映画とテレビカルチャーのデジタル資産（FCC）であり、Bitcoin、Litecoin、Ethereumが立ち上げたブロックチェーン4.0テクノロジーを使用して、世界初の映画とテレビのデジタルブロックチェーンを作成すると主張しています。 「片側が上昇し、上昇するだけでなく落ちるのではない」と主張し、それはほんの少しで国全体を一掃し、メンバーの数は数万に増えたと主張した。

63。BHB

ブロックチェーンフィールドにP2Pトランザクションとそのデリバティブ金融サービス情報セキュリティ監視システムを構築すると主張しています。 700 BHBのポジションを保持している限り、毎日スナップショットで配当の7％を獲得し、3レベルのリベートを促進すると、4％、つまり合計することができ、1日で11％の配当を得ることができます。