徹底調査 |華鉄応急の「採掘機械事業」は不明だ。採掘された 4,418 ビットコインが特定の携帯電話ユーザーのものになるのはなぜですか?

出典: Cailianshe

記者：劉克、王斌

ビットコインマイニングマシン取引は、世界3大マイニングマシンメーカーの1つであるエバン・インターナショナルとA株上場企業である華鉄エマージェンシー（603300.SH）を結び付けた。

（写真は易邦国際記者会見場で蔡連舍記者が撮影）

8月8日、易邦国際の胡東会長は杭州での記者会見で、「華鉄緊急は重大な情報開示違反、重大な金融詐欺の疑いがあり、実質的な支配者である胡丹鋒氏とその妻の潘千氏は上場会社の資産の巨額横領と空洞化の疑いがある。私は規制当局に対し、両氏の責任を厳しく追及し、中小投資家の正当な権利と利益を効果的に保護するよう求める」と規制当局に公的に報告したと述べた。

8月9日、2日間にわたる度重なる連絡の後、華鉄応急の郭海斌秘書は蔡連社に対し、「現時点では取材に応じるのは都合が悪い。後日、会社として統一した形で対応する」と語った。

本日の取引開始前に、華鉄応急は釈明声明を発表し、「会社による検証と実質的な支配者である胡丹鋒氏とその配偶者の潘千氏への確認を経て、会社には重大な財務詐欺、重大な情報開示違反の疑いはなく、実質的な支配者である胡丹鋒氏とその配偶者の潘千氏は、上場会社の資産の巨額横領と空洞化の疑いがある」と述べた。

また、華鉄応急は発表の中で、関係団体が法律に違反している疑いがある場合、関係部門に報告し、資本市場を妨害する行為に対して法的責任を追及するとも述べた。

中国鉄道応急公司の株価は寄り付き時の下限値の10.30元で取引を終え、1.14元（9.97%）下落し、売買高は1522万元となった。説明発表は同社の株価に十分なサポートを与えなかったようだ。

（写真は易邦国際記者会見場で蔡連舍記者が撮影）

両者の確執について、財聯記者は、このマイニングマシン事業の背後には、華鉄緊急の秘密の「ゴールドラッシュの歴史」、その関連会社とされる「浙江新博」、すぐに売却された完全子会社の新疆華鉄、設立から1日でマイニングマシンのリース事業を乗っ取った「ベスト」社、そして行方不明の4,418ビットコインの行方不明もあることを突き止めた。

秘密の採掘機ビジネス

イーバン・インターナショナルと華鉄応急の確執は、2018年上半期にイーバン・コミュニケーションズ（イーバン・インターナショナルの子会社）と華鉄応急の子会社である新疆華鉄（現在は「浙江奇瑞」に改名）が、総額4億320万元で合計8万台のクラウドコンピューティングサーバーの販売契約を締結したことに端を発している。

予想外にも、半年後、ビットコイン市場は大きな調整を経験しました。ビットコインの価格が下がり続けたため、マイニングマシンが供給過剰になりました。華鉄応急は、鉱山機械関連資産の資産減損損失に備えて多額の引当金を計上し、子会社の新疆華鉄の株式を「割引」した。

実は、華鉄エマージェンシーの「マイニングマシン事業」は単なる投資失敗ではない。この秘密投資に関する秘密主義のため、華鉄緊急投資は2020年6月に上海証券取引所から批判を受けた。

注目すべきは、華鉄緊急社がその年のこの大型調達契約に関する情報を完全に開示しなかったことである。当時の取引所の開示規則によれば、このビットコインマイニングマシンの売買契約の金額は4億元を超え、上海証券取引所の開示要件に達していた。

取引の相手方で、2018年に米国株式市場への上場を準備していたエバン・コミュニケーションズは、同年末の目論見書で、2018年上半期の2番目に大きな顧客は上海上場企業が新疆に設立した全額出資子会社だったと開示した。同社の主な業務は、建設安全技術の開発、建設機械の設置およびリースなどであり、これは新疆華鉄の情報と一致している。

エバン・コミュニケーションズの目論見書によると、2018年上半期のマイニングマシン販売の16.2%は新疆ウイグル自治区華鉄の企業によるものだった。

クラウドコンピューティングサーバーはビットコインビジネスを指しますか?

新疆華鉄は華鉄緊急の資金調達および投資プロジェクトです。 2018年3月、3億7200万元の資金調達を終えたばかりの華鉄応急は、資金調達プロジェクト「建設安全支援設備リースサービス能力向上・拡大プロジェクト」の実施主体、実施場所、および一部の製品構成を変更することを決定し、つまり1億7000万元の資金を出して新疆華鉄を設立することを決定した。変更後、投資プロジェクト製品のほとんどは新疆華鉄によって購入されました。その結果、華鉄応急は「クラウドコンピューティングサーバーリース」事業に参入した。

新疆華鉄のクラウドコンピューティング・サーバーリース事業の資金源は、親会社である華鉄応急から新疆華鉄への融資であることは指摘しておくべきだろう。華鉄応急の発表によると、同社は2018年4月から11月まで、新疆華鉄に3億元近くを提供した。これは華鉄応急の私募による純調達額に近い。

興味深いのは、華鉄緊急が発表の中でビットコイン、デジタル通貨、マイニングなどの言葉に一度も言及していないことだ。たとえば、同社は2018年の年次報告書で、ビットコインの「マイニングマシン」を「クラウドコンピューティングサーバー」と呼んでいました。華鉄応急は2019年1月31日に発表した発表の中で、損失の原因を次のように説明した。「2018年第3四半期のサーバーリース事業の市場環境は良好であったが、2018年第4四半期に市場環境が悪化し、サーバー市場の需要が急速に低下した。」

華鉄応急が言及した「サーバー市場の動向」は、当時のビットコインの価格動向と一致していた。契約が締結された2018年5月7日を例にとると、その日のビットコインの価格は1コインあたり9,665.58米ドルでした。しかし、10月1日には価格は1コインあたり6,653.30米ドルとなり、31.16%下落した。タイムラインが延長された場合、ビットコインの価格は2018年初頭に1コインあたり17,000米ドルに達しました。 2018年末、ビットコインの価格は1コインあたり4,000ドルまで下落しました。今年、ビットコインの価格は下落傾向にあり、年間76%の下落となっています。

嵐が来ています。買い手である新疆華鉄にとって、ビットコイン価格の下落は間違いなく相応の圧力となり、紛争が起こりつつある。

エバン・インターナショナルは56,000台のマイニングマシンの支払いを受け取っていない

紛争の核心は、56,000台のマイニングマシンの所有権にある。 2018年7月7日に調達契約が締結された後、同月30日に華鉄緊急と易邦通信は補足契約を締結し、新疆華鉄が2018年10月20日までに調達金額全額を支払うことを規定した。

契約締結後、Yibang International は契約履行の実施を開始しました。同社が記者に提供した領収書4枚とWeChatのチャット記録によると、同社は2018年5月末から7月末までに、内モンゴル、四川省などにクラウドコンピューティングサーバーを送った。送ったサーバーには、内モンゴル武海市西来峰拠点へのE9.2デバイス2万5000台と電源装置などが含まれていた。内モンゴル自治区烏海市宝山工場にE9.2デバイス10,000台と電源装置を納入。四川省西昌市木里県にE9.2デバイス16,000台と電源装置を供給。四川省西昌市佛沐県にE9.2デバイス14,000台と電源装置を供給。 WeChatの作業グループチャット記録によると、2018年8月17日頃、15,000台のE9.2デバイスと電源が四川省康定市の金康発電所に送られ、すべてのサーバーの配送が完了した。上記の受領書は、華鉄救急隊スタッフの裴金台、隋宏宇、鄭斌、劉凱によって署名され、確認されました。

一方、華鉄応急も支払い義務の履行を開始し、2018年5月9日に8,064万元、2018年5月30日に1,008万元、2018年6月19日に2,520万元、2018年7月18日に504万元を支払い、合計1億2,096万元を支払った。しかし、契約残金2億8224万元は合意通り支払われなかった。

その後、Yibang Internationalはマイニングマシンの残金の回収を開始したが、ビットコインの価格が下落したため、回収作業はスムーズに進まなかった。

エバン・インターナショナルが記者に提供した録音によると、華鉄緊急の実際の管理者である胡丹鋒氏はかつてエバン・インターナショナルの関連スタッフにこう語ったという。「マイニングマシンを購入して30％の損失を被った。今は通貨の価格が上がるのを待つしかない。会社の口座にはお金がない。お金を取り戻したければ、新疆華鉄を破産させるしかない」

2018年10月25日時点で、陳宝青氏（注：新疆華鉄のマイニングマシン事業連絡担当者）は、24,000台のサーバー代金が全額支払われ、残りの56,000台のサーバー代金を支払う義務はなくなったと考えていた。彼は「到着受領書」に代金が支払われていない56,000台のサーバーの到着を署名して確認することだけに同意し、Yibang Internationalのスタッフに「浙江新博工業株式会社」という文字を追加するよう要求した。領収書に記載されています。 Yibang Internationalのスタッフが領収書に「浙江新報」と書いていました。

その結果、両者は56,000台のクラウドコンピューティングサーバーの所有権をめぐって意見の相違を抱えることとなった。新疆華鉄は、残りの56,000ユニットは浙江新報に代わって同社が契約したものであり、同社のものではないと考えている。しかし、Yibang Internationalはこれに反対している。

この紛争に巻き込まれた「浙江新博」とはどのような会社でしょうか？天眼茶によると、浙江新博は2010年7月に設立され、登録資本金は1億4700万元。現在、浙江新博の法定代表者は葉聖明です。株式構成では、呂東紅氏が52.17%の株式を保有しており、実質的な支配者であると疑われている。

浙江新博は設立当時、登録資本金3000万元で、そのうち自然人胡月亭が2700万元、陶中華が300万元を出資した。その後、増資、株式の拡張を実施しました。 2011年4月までに、胡月亭氏は浙江新博の株主名簿から姿を消し、呂東紅氏を含む7人の新しい株主が追加された。このうち胡月亭氏は4,795万元相当の株式を呂東紅氏に譲渡した。

胡月亭とは誰ですか？華鉄応急の目論見書によると、実際の管理者である胡丹鋒の妹の名前も「胡月亭」である。

新疆華鉄のマイニングマシン数万台が1年足らずで1228万という低価格で販売された

わずか24,000台のクラウドコンピューティングサーバーの費用しか支払っていないにもかかわらず、華鉄緊急の窮状は悪化し続けました。ビットコイン価格の急落により、華鉄緊急が賭けたビットコイン「マイニングマシン」は難題となった。 2018年末時点で、新疆華鉄は1億5800万元もの損失を被っており、華鉄緊急はこの資産の一部を早急に処分したいと考えていた。

2019年1月15日、華鉄応急は「子会社の株式譲渡および固定資産の減損引当金に関するお知らせ」を発表し、「華鉄応急とその完全子会社である杭州玉明建設設備有限公司（以下、「杭州玉明」という）は、それぞれ華鉄恒安（注：本文中の「華鉄恒安」は「新疆華鉄」）の株式99.5％と0.5％を保有している。資産構造を最適化し、資産活用の効率を高めるため、華鉄応急、杭州玉明、葉公楽（注：葉公楽は当時、新疆華鉄杭州支社の法定代表者および関連当事者であった）は最近、「株式譲渡契約」に署名し、譲渡価格5,975万ルピーで華鉄恒安の株式100％を葉公楽に譲渡した」と述べた。元。」

注目すべきは、2018年末の新疆華鉄の資産帳簿価額が2億4000万元であり、1年足らずで新疆華鉄の資産が48%も減少したということだ。

新疆華鉄の最初の販売は順調に進まなかったようだ。発表では、「2019年1月25日、両当事者が取引価格や新疆華鉄の株式譲渡に関するその他の事項に異議を唱え、両当事者間の協議を経ても合意に至らなかったため、両当事者は取引を終了することに合意した」とされている。

2019年3月、華鉄緊急は再度発表し、同社の純資産価値を1,210万元に減らした。 2019年4月、華鉄応急は新疆華鉄の資産減損引当金1億4300万元を積み立て、純資産に基づき、新疆華鉄を1228万元で陳万龍に譲渡した。その月、新疆華鉄は工商登録の変更を完了し、鉱山機械事業を売却した。

この取引について、エバン・インターナショナルの胡東会長は8日の記者会見で「明らかに不当な価格だ。当時のマイニングマシンの市場価格から計算しても、同社の固定資産はこの額をはるかに上回る」と述べた。

華鉄応急の発表によると、これは無関係の取引であり、「取引価格は公正であり、評価は合理的である」とのこと。

（写真は浙江祁瑞で蔡連社の記者が撮影）

売却後、新疆華鉄は「浙江祁瑞機械設備有限公司」に社名を変更した。 （略称は「浙江祁瑞」）。同社の事業範囲は「クラウドコンピューティング・サーバーリース事業」を超えて拡大し、登録住所は新疆ウイグル自治区カシュガルから、華鉄応急の所在地である杭州市江干区（現・上城区）に移転した。

蔡連社の記者は、浙江奇瑞の現在の登記住所が共有オフィススペースであることを発見した。オフィスのドアは閉まっていて、部屋には誰もおらず、簡単な事務用品と家具が置かれているだけです。近隣の複数の入居者はCailiansheの記者に対し、「ドアに会社名が書かれているのは2019年からだが、誰も商売に来たことがない」と語った。

財聯の記者がアマップのナビゲーションを確認したところ、この場所は華鉄営社の所在地からわずか3.1キロしか離れていないことがわかった。

（浙江奇瑞の登記住所の写真、彩連社の記者が撮影）

矛盾: マイニングマシンをリースするか、自分でコインをマイニングするか?

上場企業の場合、マイニングマシンやビットコインマイニングといったキーワードの方が「センシティブ」なようです。上海証券取引所から情報開示違反の疑いで質問を受けた後、華鉄応急は2019年6月22日の発表で、子会社の新疆華鉄のいわゆるクラウドコンピューティングサーバー、すなわちビットコインマイニングマシンが、それぞれカナンクリエイティブとエバンコミュニケーションズが製造したアバロンA841とエビットE9.2であったことを初めて認めた。

しかし、華鉄緊急は依然として、新疆華鉄はクラウドコンピューティングサーバーのリース事業に従事しており、「マイニング」事業そのものには従事しておらず、つまり、レンタル用にマイニングマシンを購入しているだけだと強調した。

上記の発表によると、2018年に新疆華鉄は益陽湘益通クラウドストレージネットワークテクノロジー株式会社、湘陰湘益通クラウドストレージネットワークテクノロジー株式会社、上海新鼎金属材料株式会社の3つの事業所でサーバーリース事業収入を上げ、2018年の賃貸額はそれぞれ3,584万人民元、1,796万8,000人民元、767万人民元だった。そのうち、上海新鼎金属材料有限公司のリース事業は、カナンクリエイティブ社が製造したアバロンA841モデルです。

上海新鼎のほか、財聯記者の工商情報調査によると、益陽向益通クラウドストレージネットワークテクノロジー株式会社は2017年11月に設立され、現在は登録抹消されていることが判明した。銀祥一通クラウドストレージネットワークテクノロジー株式会社は2018年5月31日に設立されました。発表によると、新疆華鉄の今回のサービス群のリースの開始日は2018年6月1日です。これは、湘陰湘一通クラウドストレージネットワークテクノロジー株式会社が設立の翌日に新疆華鉄との業務提携に達したことを意味します。

華鉄応急が「マイニングマシンのリース」事業のみを手掛けていると主張していることに関して、易邦の胡東会長はインタビューで、いわゆる「マイニングマシンのリース」はそもそも不可能だと述べた。リース事業では、マイニングマシンの購入費用と運用費用（保管料）を賄うことができません。この事業は赤字が確定しており、ビジネスモデルには合理性が欠けている。 「運用コストは主に保管料と電気代です。ご存知のとおり、マイニングマシンの電気代は非常に高いです。」

2019年1月31日、華鉄応急は東興証券の特別審査意見を開示し、「新疆華鉄のクラウドコンピューティング事業の関連費用のうち、北京博瑞時空コミュニケーション文化有限公司（以下、「北京博瑞」）に保管料5108万元が支払われ、立県有度と石河子天頂クラウドにそれぞれ保管料126万元と229万6600元の保管料が支払われ、保管料の総額は5463万7900元であったことを確認した」と述べた。

胡東氏が記者らに示した、新疆華鉄とその関連会社が保管人に支払った保管料の振込証憑によると、2018年6月から11月までに、新疆華鉄が北京博瑞に保管料5108万元を直接支払い、新疆華鉄関係者の胡小華氏、董俊娜氏、陳志暁氏、胡金平氏が北京博瑞に保管料100万元を支払い、新疆華鉄のサプライヤーである合肥科明氏が新疆華鉄に代わって北京博瑞に保管料35万元を支払い、新疆華鉄のサプライヤーである合肥科明氏が新疆華鉄に代わって烏海易志に保管料256万6000元を支払い、合計5499万8100元となった。

2018年7月から11月にかけて、楊涛、董俊娜、胡金平、蔡福美、陳志暁、魏天天、王培など新疆華鉄関係者は洪家軍に総額3135万元の拘留料を支払った。華鉄緊急が発表した2019/2020/2021年株式インセンティブ計画のインセンティブ対象者リストによると、董俊娜/胡金平/楊涛/陳志暁らはいずれも華鉄緊急計画のインセンティブ対象者リストの中核人物であることは指摘しておくべきである。上記2つの手数料を合計すると、支払われる保管手数料の合計額は8635万4800元を超える。

エバン・インターナショナルの胡東会長は「華鉄緊急は、関係する個人や企業が支払った保管料を故意に少なく記録した。なぜ新疆華鉄は、新疆華鉄に代わって支払った保管料を上場企業の費用に含めなかったのか。上場企業の関係者が支払った保管料の資金はどこから来たのか」と述べた。

胡東氏は、上記領収書の出所について、「これは北京博瑞から入手したもので、一部は陳宝青氏（新疆華鉄鉱山機械業務連絡担当者）から双方の作業グループに送られたものだ」と説明した。

本稿執筆時点では、Cailiansheの記者は北京博瑞の関係者にコメントを求めて連絡を取ることができなかった。

注目すべきは、新疆華鉄が北京博瑞にマイニングマシンを委託した後、マイニングにかかる​​電気代未払いで一度訴訟を起こしたことがあることだ。 2019年4月、北京博瑞は、新疆華鉄がマイニングマシンの電気代を滞納しているとして、新疆華鉄と華鉄緊急を訴えた。 2019年4月15日、内モンゴル自治区烏海市海南区裁判所は新疆華鉄の株式の80％を凍結した。

焦点：採掘された4,481ビットコインの所在は不明

実際、華鉄が「マイニングマシンのリース」目的でマイニングマシンを購入したか、「自らコインをマイニング」したかにかかわらず、この一連のマイニングマシンはすでにビットコインをマイニングしており、マイニングで得られたビットコインの数は少なくとも4418.895748に達している。

8月8日、エバン・インターナショナルの胡東会長は記者団に対し、「当社はビットコイン採掘機に関する長年の専門知識を蓄積してきた。関連する技術的調査手段によると、新疆華鉄が購入した採掘機に対応するビットコイン採掘プール、マイナー番号、ビットコイン収入、ビットコインウォレットアドレスの1つはすべて、華鉄応急の胡丹鋒会長の妻、潘千さんの携帯電話番号1390650XXXXのものである」と語った。

同日、易邦国際副社長の王鴻勇氏は記者団に対し、潘千氏の携帯電話番号に対応する5つのビットコインウォレットアドレスと、具体的なサブアカウント、支払い時間、支払い先を示した。彼らです：

3C7zKvGvzXkQG2NHMc6MGeaAt5n1hSHxic

3KuXRYoawm46yYVXz3pMiQEU1egfnbu6xY

3DTwogY7m8jbwR57D3gPCWwGYNJ19EgdKX

38wgMCkRM65SVE3U9mUdYU7KbGSurAJX3G

31hDB2ktjjzeUmG53DK9c2NCyF8dUyWgLD

「これら 5 つのビットコイン アドレスは、同じビットコイン ウォレットの異なるビットコイン アドレスです。つまり、これら 5 つのビットコイン アドレスは同じ人物によって管理されているということです。」王洪勇氏がサイト上でビットコインアドレスを照会する方法を実演したとき、プロセスを続行する前に、関連する携帯電話番号とともに確認コードを入力する必要があることがウェブページに明確に示されていました。

財連社の記者が華鉄の緊急発表を確認したところ、上場企業の発表にはビットコインに関する情報が全くなく、新疆華鉄の株式を譲渡した際も評価レポートにビットコインに関する情報は反映されていなかった。