英国警察は2,225万ドルの金融詐欺プロジェクトを押収した。暗号通貨市場は大きな打撃を受けるでしょうか?

著者: 森五郎

ドイツからの重要な好材料が欧州市場を刺激しているものの、南北アメリカ大陸には依然として暗雲が漂っている。

昨日（8月16日）、英国警察は、仮想通貨詐欺プロジェクトを運営した疑いで容疑者2人を逮捕し、950万ドル相当のイーサリアム（ETH）が入ったUSBフラッシュドライブや、約1270万ドル相当の仮想通貨が入ったデジタルウォレットなど、約2225万ドル相当の仮想通貨資産を押収したと発表した。

警察の発表によると、容疑者は23歳の男性と25歳の女性だという。容疑者２人は取引サイトを立ち上げ、英国、米国、欧州、中国、オーストラリアなどの投資家から暗号資産を違法に入手していた。ある程度の資金が貯まった後、二人はウェブサイトを閉鎖した。

警察によると、今回押収された金額は被害額の90％に過ぎず、現在、段階的に被害者に返還されているという。

マンチェスター警察は、オンライン詐欺事件を防止するため、経済・サイバー犯罪部門の予算も増額している。盗まれた金銭を追跡するために150万ポンド以上が投入されたと報じられている。

この事件の金額は、暗号通貨分野に関わる数億ドルに比べれば大きくはないが、ChainDDは、この事件の影響は先週のPoly Networkの「6億ドルの失策」よりも広範囲に及ぶと考えている。

英国の金融規制当局FCAが発表した最新の「暗号通貨認知度調査」レポートによると、暗号通貨に対する消費者の嗜好に関する調査で、認知度と人気が高まっていることが示されています。

FCAの推計によると、現在英国では約230万人が仮想通貨を保有しており、ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨を保有している人も多く、27%以上の人が決済に仮想通貨を利用しているという。

そのため、英国政府は昨年以来、暗号通貨取引分野への監督を継続的に強化してきました。ロイター通信も今年初めから、金融機関の90％が利用者に暗号資産への投資を推奨していないと報じている。

風向きが不利だったため、英国の巨人たちも行動を起こさざるを得なくなった。タイムズ紙は6月7日、英国の大手資産運用会社ラファーが仮想通貨資産ビットコイン（BTC）を売却し、11億ドル以上の利益を得たと報じた。

ラファーの投資マネージャーによると、同社は2020年11月にポートフォリオの一部としてビットコインに6億ドルを投資した。

6月26日、FCAはBinanceが英国では規制されていない取引所であることを国民に思い出させる発表を行った。

暗号通貨取引プラットフォームへの取り締まりも今年初めから大規模に行われている。

アジア市場では、6月から日本政府も独自の登録制度を再び加速させ始めており、現在30以上の取引所の法的地位の承認を加速させている。ただし、取引の範囲と内容には依然として制限があります。全体としては市場は拡大していないが、パイを分け合う人の数は増えている。

対外的には、日本の金融庁は内部保護と外部禁止という一貫した戦略を採用しています。日本の金融庁は5月28日、シンガポールに拠点を置くBybit Fintech Limitedに対して警告を発し、6月25日にはBinanceに対しても2度目の警告を発した。

ヨーロッパでは、英国からの悪いニュースはさておき、ドイツが暗号通貨への扉を開きつつある。

ドイツは7月1日、機関投資家が「特別基金」（Spezialfonds）を通じてポートフォリオの最大20％を暗号通貨に投資することを許可する法律を可決した。この法案は先週施行された。

業界関係者によると、これにより4兆ドル近くの暗号資産が集まる可能性があるという。特別ファンド（Spezialfonds）は、ドイツの機関投資家を対象としたファンドです。

現在、ドイツでは保険会社や年金基金を基盤とした3,000以上の特別基金が運営されている。この規制の変更により、暗号通貨が従来の金融システムに組み込まれる可能性があります。

南北アメリカでは、CBDCをめぐる混乱が続く中、政府機関は暗号通貨に対する監督を一度も緩めていない。

カナダ政府は今年初めからこの問題を取り締まってきた。

3月29日、カナダ証券監督機構と自主規制団体IIROCは、仮想通貨取引所のコンプライアンス要件について合意に達し、その詳細を発表した。

オンタリオ州証券取引委員会は「4月19日までに関係州の証券取引委員会と協議する必要がある」と述べ、世界クラスの大手取引所を含むデジタル通貨取引所に対応を求めた。

その理由は、現在大手取引所が提供している仮想通貨デリバティブなどの契約取引は、法的には有価証券に該当するにもかかわらず、多くの取引所が当局への必要な登録手続きをまだ済ませていないためだ。 IIROCは、規定の期限内に当局に連絡を取らない取引所には法的制裁を課すと述べた。

Poloniex Exchangeは5月25日に発表され、Kucoin Exchangeは6月8日に発表され、Bybit Exchangeは6月21日に発表されました。すべての公聴会はまだ進行中です。

同時に、6月にはカナダのオンタリオ州もバイナンスに対し、この分野でのサービス提供を禁止した。

ポロニエックスは、登録されていないため、米国証券取引委員会から1,000万ドルの罰金を科される可能性もある。

米証券取引委員会（SEC）は8月10日、証券取引法に違反して「未登録のオンラインデジタル資産取引所」を運営したとして、暗号資産（仮想通貨）取引所Poloniexに1,000万ドルの罰金を科した。