ブラジル警察、仮想通貨マネーロンダリング対策として全国規模のコンプライアンス作戦を開始
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ブラジル連邦警察は、暗号通貨関連のマネーロンダリングに対抗するため、全国規模のコンプライアンス活動を開始した。この作戦には5つの都市で150人の連邦警察官が参加し、34件の捜索令状と押収令状を執行した。 さらに、銀行口座と暗号通貨ポートフォリオを凍結するよう命じる連邦裁判所命令が30件以上発行された。このコンプライアンス活動は、警察がインターネット上で一連の暗号通貨関連のマネーロンダリング犯罪を特定した2018年に開始された捜査から生まれたものである。ブラジルは捜査を強化しており、先月警察は取引所やダミー会社に関連する3,300万ドル以上を押収した。 今月初め、ブラジル連邦裁判所は投資家の損失の一部を返済するため、押収した110万ドル相当のビットコインの売却を初めて命じた。 |
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