違法な融資や通貨貸付事業を行っていた3大ビットコインプラットフォームがレバレッジファイナンスを閉鎖

揚子江商報によると、1月18日、中国人民銀行上海本部の関係者が「ビットコインチャイナ」の最近の現地調査の結果を発表し、機関投資家と個人投資家に対し、同プラットフォームのリスクに十分注意し、自身の財産の安全を守るよう呼び掛けた。担当者は、予備検査の結果、「ビットコインチャイナ」取引プラットフォームには、業務範囲を超えた運営、規定に違反した証拠金取引業務の実施、投資家資金の第三者保管を実施していないなどの問題があることが判明したと述べた。

中国人民銀行業務管理部は同日、合同調査チームが「Bihang」と「Huobi.com」に立ち入ったところ、これらのビットコイン取引プラットフォームが規定に違反して証拠金取引や証券貸借業務を行っており、異常な相場変動を引き起こしていたことが最初に発覚したと発表した。さらに、これらのプラットフォームは、規制に従った関連するマネーロンダリング防止の内部統制システムを確立していません。

業界関係者によると、いわゆる違法融資や通貨貸付業務とは、実際にはレバレッジをかけた資本配分のことを指すという。現在、BTC China、Bihang、Huobiを含む3つのビットコイン取引所は、関連するレバレッジ事業を停止している。

以前は、上記の 3 つのビットコイン取引所はすべて証拠金ファイナンス サービスを提供していました。証拠金取引はビットコイン取引所では一般的なビジネスであると言えます。一般的に、レバレッジ比率は3〜5倍で、プラットフォームは0.1％〜0.5％の手数料を請求します。業界関係者は記者に対し、取引所がレバレッジを停止すれば、取引手数料の徴収を再開する可能性が非常に高く、「レバレッジ停止後は、これが取引所の主な収入源になるだろう」と語った。