米証券取引委員会は、総額20億ドルに上る史上最大の仮想通貨詐欺の計画者を提訴した。

米証券取引委員会（SEC）は水曜日、現在は廃止された仮想通貨取引プラットフォーム「ビットコネクト」の創設者を、個人投資家から約20億ドルを詐取した史上最大級の仮想通貨詐欺を画策したとして提訴した。

SECは5月に発表した民事訴訟を拡大し、ビットコネクトの創設者でインド国籍のサティシュ・クンバニ氏が2017年1月から2018年1月の間にビットコネクトの未登録製品を違法に販売したと主張した。

同局はプロモーターのグレン・アルカロ氏と彼の会社フューチャー・マネー社も告発した。詐欺容疑では、2017年8月から2018年1月までビットコネクトを宣伝していた際に2400万ドルを超える「紹介手数料」と「開発資金」を受け取ったとされている。

SECはマンハッタンの連邦裁判所に提訴し、罰金、不当利得の返還、その他の救済を求めている。

SECは、アルカロ氏が米国の関連刑事告発に対して有罪を認めたと述べた。現時点ではそれ以上の詳細は不明です。

2016 年に設立された BitConnect は、ビットコインと交換可能な BitConnect Coin と呼ばれるデジタル トークンを作成しました。

SECは、ビットコネクトの「貸付プログラム」に参加した投資家に対し、ビットコネクトは月40％、年間約3,700％の収益を生み出すことができる「ボラティリティソフトウェア取引ロボット」を使用すると説明されたと述べた。

実際、2018年1月16日には、BitConnect Coinの価格が92%も急落し、投資家は多額の損失を被りました。

SECによれば、クンバニ氏（35歳）はインドのスーラトに住んでいるが、所在は不明であり、アルカロ氏（44歳）はカリフォルニア州ムーアパークに住んでいるという。