ビットコインは教科書的なポンジースキームを生み出す：最大129億ドルの資金が関与

メディアの報道によると、米国の最高証券規制当局は最近、BitConnect（仮想通貨取引プラットフォーム）の創設者サティシュ・クンバニ氏を、詐欺的な手段で数千人の個人投資家から約20億ドル（編集者注：約129億元）を調達したとして提訴した。

メディアの報道によると、BitConnect は現在閉鎖されている。

5月、米国証券取引委員会（SEC）は、ビットコネクトの収益性を偽り、投資家を保護するための登録法に違反したとして、サティシュ・クンバニ氏を民事訴訟で告発した。

SECはマンハッタンの連邦裁判所に提起した訴訟で、詐欺の主犯であるグレン・アルカロ氏と彼の会社であるフューチャー・マネー社に対し、投資家から2,400万ドルを超える「紹介手数料」やその他の支払いを不正に徴収したとして告訴した。

アルカロ容疑者は水曜日、通信詐欺の刑事訴追についても有罪を認めた。

メディアの報道によると、BitConnectは2016年に設立され、ビットコインと交換できる人気の暗号通貨であるBitConnect Coinと呼ばれるデジタルトークンを作成した。

SECは、ビットコネクトの「貸付プログラム」に参加した投資家に対し、ビットコネクトは月40％の収益をもたらす「ボラティリティ・ソフトウェア取引ロボット」を使用していると説明し、投資家が受け取った虚偽の収益は年間3,700％の収益を示していたと述べた。

しかし規制当局は、2018年1月16日にビットコインの価格が92％下落した後、投資家は多額の損失を被ったと述べた。

さらに、この事件の検察官は、ビットコネクトは新規投資家が投資した資金を初期投資家に支払う「典型的なポンジースキーム」であると述べた。

当局によると、インドのスーラトに住み、所在が不明となっているクンバニ氏（35歳）と、ロサンゼルスに住み、香港でフューチャーマネーを登録しているアルカロ氏（44歳）の2人である。 5月28日、SECは他の5人のBitConnectプロモーターを訴えた。

メディアの報道によると、訴訟は判決が下され、訴訟提起者のマイケル・ノーブル氏とジョシュア・ジェップセン氏の2人とジェップセン氏の婚約者は350万ドルと190ビットコインの支払いを命じられた。