昨日、大きなVのマークが付いたWeiboユーザーが「出所不明の低価格OTC商品を受け取らないでください。一部のユーザーのアカウントが凍結されました」というメッセージを投稿した。写真にはユーザーのアカウントがロックされていることが示されており、電子メールのメッセージにはアカウントが地元の公安機関によって審査中であることが示されています。審査が完了するまで、ユーザーは暗号通貨を購入、販売、取引することはできません。

グループ内の一部の人々は、これがアカウント凍結の唯一のケースではなく、複数のユーザーのアカウントが凍結されたと議論しました。現在、Binanceが協力しています。

ほとんどのアカウントが凍結される理由は、フラッシュローン、DeFiプロジェクト資産の盗難、ウォレットを介したプライベートC2C取引からの安価な購入など、資産に関する問題のためであると理解されています。一般的に、低価格で購入された U は、DeFi プロジェクトから泥棒によって盗まれた資産です。彼らのウォレットは盗難金ウォレットとしてマークされます。ウォレット内の資産が他のウォレットに転送される限り、他のウォレットも汚染されます。

これらの汚染されたウォレットが取引所に再チャージすると、リスク管理レベルの高い取引所がオンチェーン情報を照会し、ユーザーのアカウントを凍結します。 Binanceの内部関係者によると、この理由で凍結されたアカウントは通常、回復するのが難しいとのこと。

取引所の口座が凍結されるのを防ぐ方法

以前、YouTubeのブロガーが「Binanceアカウントで6万ドルの資産が凍結されました。なぜ取引所プラットフォームはユーザーの資産を凍結したのか？取引所アカウントの凍結を防ぐには？」というタイトルの動画を投稿しました。

動画では、友人のアカウントが凍結され、口座には約6万ドルが残っていたが、彼はその問題を解決するために2週間近くを費やしたと語っていた。また、バイナンスによるユーザーアカウントの凍結は孤立したケースではなく、影響を受ける金額は一般的に小さくないと述べた。ほとんどの人の資産が凍結されたのは、資産に何らかの問題があったためだが、友人の口座の資金源には問題はなく、凍結の理由が分からないという。

こうしたリスクを回避する方法について話す際、彼は、USDTの入出金はすべて一流のプラットフォームを通じて取引しなければならないと述べた。なぜなら、そのようなプラットフォームは比較的安全だからだ。プライベートトランザクションを使用すると、ウォレットが汚染される可能性が高くなります。同氏はまた、現在では多くの人がクロスチェーンブリッジやその他の方法を使って資産洗浄を行っていることから、個人的にUを取引するのは愚かな行為だと述べた。また、ユーザーにはプライベート トランザクションを使用しないよう注意喚起してください。これは、「ゴマを拾ってスイカを失う」だけだからです。

Binanceは8月10日、ユーザー資産の安全を守るため、Binance C2Cプラットフォームは8月11日北京時間18:00より「SHIELD Pro広告パーティー」を開始すると発表しました。Shieldサービスとは、Shield Pro広告主自身の理由により取引ユーザー（売り手）の支払い口座が凍結された場合、取引ユーザー（売り手）が一定額の補償を受けるサービスを指します。

個人資産の維持方法

近年、暗号通貨が話題となっており、個人資産を盗難から守る方法も注目の的となっています。

資産保管方法：コールドウォレット＋ハードウェアウォレット

• コールドウォレット

重大なオンライン攻撃要因を排除するために、多くの人はコールドウォレットを使用してキーをオフラインで保管することを選択します。コールドウォレットは比較的広い概念です。インターネットに接続されておらず、秘密鍵をインターネットの範囲内に保存していない限り、コールドウォレットと呼ぶことができます。ホットウォレットとは異なり、コールドウォレットはインターネットに接続されていません。 Bither のコールドウォレットをダウンロードすることも、個人資産の盗難を防ぐ方法の 1 つです。

• ハードウェアウォレット

ハードウェア ウォレットは、ユーザー エクスペリエンスの最適化に重点を置きながら、秘密鍵のオフライン保管の同様の原則を採用するように設計されています。これらのウォレットはデジタル通貨を保管するように設計されており、フルサイズのコンピューターよりも持ち運びやすく、安価です。

この物理デバイスは秘密鍵を安全に保存でき、インターネット接続は必要ありません。優れたハードウェア ウォレットは、秘密鍵がデバイス外に漏れないようにします。これらは通常、デバイス内の特別な場所に保存されており、取り外すことはできません。近年、ハードウェアウォレット業界は急速に発展しており、Cobo Wallet、KeepKey Wallet、Kushen Walletなど多くの製品が市場に登場しています。

資産を保存するためにどの方法を使用する場合でも、秘密鍵またはニーモニックをバックアップして保存することを忘れないようにしてください。なぜなら、デジタルユーザーにとって、所有権は秘密鍵によって決まり、秘密鍵を所有することによってのみ、デジタル通貨資産を真に所有できるからです。したがって、秘密鍵を安全に保管する方法は、デジタル通貨の分野に入る前に誰もが習得する必要がある基本的な知識です。