複数の米国当局が武器商人によるビットコインのマネーロンダリング事件を共同で捜査

    武器商人のベンジャミン・ジェームズ・カンスは、武器の違法輸送とビットコインを使った資金洗浄の容疑で逮捕された。この武器商人は未登録の武器を所持しており、取引を円滑にするためにビットコインを使用していた疑いがあった。検察官は、ビットコインによる支払いは分散型の公開コンピュータ台帳を通じて処理されるため追跡が困難であると述べた。

    ビットコインが違法取引に巻き込まれるのは今回が初めてではない。これまで、ビットコインはシルクロードのウェブサイトやディープウェブのブラックマーケットで好まれてきました。

    今週、フィリップ・グリーン地方判事は、ベンジャミン・ジェームズ・カンスが無罪を主張したと述べた。この事件は現在裁判中だが、正確な裁判の日程はまだ決まっていない。

    有罪判決を受けた場合、ベンジャミン・ジェームズ・カンセは、銃器および弾薬の不法所持とマネーロンダリングの両方の罪で最長10年の懲役刑、合計20年の刑に処される可能性がある。さらに、国土安全保障省の関税・移民執行局、内国歳入庁、米国郵政検査局、アルコール・タバコ税貿易局、銃器・爆発物取締局もこの事件を捜査する予定だ。

    検察官パトリック・マイルズ氏によれば、ベンジャミン・ジェームズ・カンス容疑者は、違法な海外の買い手に武器を供給する地下組織を結成した容疑で起訴された。彼はビットコイン決済を利用して資金洗浄を行ったとも告発されている。

    捜査の結果、ベンジャミン・ジェームズ・カンスが違法な武器取引で得た利益を不動産の購入に充てていたことが明らかになった。ティモシー・ヴァーヘイ米国連邦検事補がこの事件の起訴を任された。

    この事件をきっかけに始まった一連の捜査手続きは、米国当局が今後も違法なビットコイン取引を取り締まっていくことを示している。