スペインのねずみ講の創始者が逮捕された
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ねずみ講「ウネテ」の創設者が、裁判を待つ間スペインの裁判所に拘留されている。 公判前の一時拘留は通常、事件の捜査中に被告人が逃亡したり必要な証拠を隠滅したりすることを防ぐ予防措置として使用されます。 10月21日の裁判所文書によると、ホセ・マヌエル・ラミレス・マルコとマリア・デル・ピラール・オテロ・サンチェスは詐欺、マネーロンダリング、犯罪組織への参加、その他の違法行為の疑いがあった。 スペイン警察は6月、世界中で約5万人の被害者を出したねずみ講に関与した20人を初めて逮捕した。 Unetenet計画は2013年に正式に開始され、投資家に毎週1,300ドルの利益を約束し、虚偽の宣伝とねずみ講を通じて投資家を誘致した。 CoinDeskによれば、その金額は3100万ドル（約2800万ユーロ）にも上るという。 |
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