ビットコイン取引所運営者のムルジオ、マネーロンダリング疑惑を否定

ビットコイン取引所運営者のムルジオ、マネーロンダリング疑惑を否定

11月19日CoinDeskによるとビットコイン取引プラットフォームCoin.mxの元運営者アンソニー・ムルジオ氏はマネーロンダリングへの関与を否定した。

ブルームバーグよると、ムルジオ氏はビットコイン取引プラットフォームを運営し、サイバー詐欺に関与・実行したとの裁判所の申し立て否定した

コインデスクの以前の報道によると、ムルジオ氏はマネーロンダリングに関与し、疑わしい活動の報告を故意に隠蔽したとして告発されていた。彼とユーリ・レベデフ7月逮捕された Coin.mxを利用して一連のサイバー犯罪計画の資金源を提供した疑いがかけられている

彼とユーリ・レベデフは、無許可の両替業の継続と運営に関する共謀の罪で起訴された。

今月初め、米検察は新たな証拠を用いてムルジオ氏を起訴した裁判文書に名前が挙がっている他の3人は、ゲリー・シャロン、ジョシュア・アーロンジヴ・オレンスタインである。彼らはマネーロンダリング、ハッキング、詐欺に関与したとして告発された。

米国の法律によれば、 Coin.mx は違法な資金調達のツールとなっている。

さらに、この3人は2012年にさかのぼってサイバーを利用したデジタル犯罪活動を行っており、その中には昨年のJPモルガン・チェースへのサイバー攻撃も含まれていた。

ムルジオ氏は2016年12月31日出廷する予定だ


<<:  ブロックチェーン企業Align Commerceが1250万ドルの資金調達を実施

>>:  ドイツ銀行協会:ブロックチェーンは証券市場に革命を起こす可能性がある

推薦する

BitNation、イーサリアムブロックチェーン上で世界初の仮想国家憲法を発表

編集者注:ブロックチェーンにはさまざまな用途があることは誰もが知っています。 BitNation は...

CFunは杭州ブロックチェーン産業パー​​クを擁し、ドリームタウンに定着

浙江杭州未来科学技術城は6月12日、2018年に杭州ブロックチェーン産業パー​​クの審査を通過したブ...

2020年が暗号通貨が史上最高値を更新する年となる理由

今年はほとんどの暗号通貨にとって忘れ去られる年となるでしょうが、2020 年は暗号通貨市場にとって根...

ビザンチン将軍問題の観点から、ブロックチェーンはどのようにアイデンティティを保護するのでしょうか?

ブロックチェーンは、急速に成長している新興技術であり、捉えどころのないオンライン通貨ビットコインのお...

ビットコインマイニングネットワークレポート[トレンド/構造/限界生産コスト/電力消費とリソース]

著者: CoinShares Research発売時期:2018年11月末翻訳:バックライト/バンコ...

インターネット経済の発展における地方自治体へのブロックチェーンの戦略的価値

将来的には、土地、石油、資本と同様に、データは経済活動における基本的な資源となるでしょう[1] 。国...

仮想通貨取引の規制は基本的に完了しました。 「標準化された監督」とは将来何を意味するのでしょうか?新しい変更はいつ発生しますか?

ウー・サイード著者 |コリン・ウーこの号の編集者 |コリン・ウー中国中央銀行が9月3日に発表した「中...

Storj Miner 高度な設定 Linux 版

ハードウェアパラメータ低電力ホストの全体的な消費電力は50Wを超えず、4つのUSB3.0インターフェ...

ビットコイン・リザーブ、中東とアジアの新興通貨4種を追加

最近、Bitcoin Reserveは中东と亚洲新興市場で4つの新しい通貨サービスを追加しました。現...

ブロックチェーンスタートアップが取引後に1000万ドルを調達した後の行動不足

Crazy Review : 2015 年 5 月、スウェーデンのブロックチェーン スタートアップ企...

バイナンスによるCMCの大規模買収は、暗号通貨界に「信頼の危機」を引き起こす可能性がある

著者: カーボンチェーンバリュー2020年4月2日、エイプリルフール翌日に、Binanceは仮想通貨...

USDC発行者のサークルが4億4000万ドルを調達

ステーブルコインUSDCの発行元であるCircleは先週金曜日、大規模な資金調達ラウンドを完了し、4...

観察 |強気!華強北のマイニングマシン市場は閑散としているのか?

出典: ベンチャーキャピタル取引所著者: 呉嘉明、証券時報原題:「強気!」ビットコインが34,000...

ビットコインを宣伝したのは誰ですか?また、どのように規制するのでしょうか?

開発の過程において、ビットコインはその通貨属性の応用において何ら進歩を遂げていません。しかし、その斬...

クレイグ・ライトがビットコインの鍵検証プロセスを明らかに

「ジャン=ポール・サルトルと契約することは、ノーベル賞受賞者のジャン=ポール・サルトルと契約すること...