ビットコイン取引所運営者のムルジオ、マネーロンダリング疑惑を否定

11月19日のCoinDeskによると、ビットコイン取引プラットフォームCoin.mxの元運営者アンソニー・ムルジオ氏はマネーロンダリングへの関与を否定した。

ブルームバーグによると、ムルジオ氏はビットコイン取引プラットフォームを運営し、サイバー詐欺に関与・実行したとの裁判所の申し立ても否定した。

コインデスクの以前の報道によると、ムルジオ氏はマネーロンダリングに関与し、疑わしい活動の報告を故意に隠蔽したとして告発されていた。彼とユーリ・レベデフは7月に逮捕された。 Coin.mxを利用して一連のサイバー犯罪計画の資金源を提供した疑いがかけられている。

彼とユーリ・レベデフは、無許可の両替業の継続と運営に関する共謀の罪で起訴された。

今月初め、米検察は新たな証拠を用いてムルジオ氏を起訴した。裁判文書に名前が挙がっている他の3人は、ゲリー・シャロン、ジョシュア・アーロン、ジヴ・オレンスタインである。彼らはマネーロンダリング、ハッキング、詐欺に関与したとして告発された。

米国の法律によれば、 Coin.mx は違法な資金調達のツールとなっている。

さらに、この3人は2012年にさかのぼってサイバーを利用したデジタル犯罪活動を行っており、その中には昨年のJPモルガン・チェースへのサイバー攻撃も含まれていた。

ムルジオ氏は2016年12月31日に出廷する予定だ。