東莞市、ビットコインを使ったねずみ講事件を裁判にかける

人民日報オンライン、東莞、3月23日：ねずみ講は新しい形で人々を騙すことが多いが、法律は厳格で抜け穴はない。本日、東莞市中級人民法院は、呉氏がねずみ講活動を組織し主導した疑いのある事件を公開審理した。この事件では、インターネットクラウドとビットコインを利用してねずみ講が行われており、「先進的」かつ「流行の」手法に対して防御するのは困難でした。しかし、決定的な証拠により、この事件の被告である呉は最終的に、ねずみ講販売活動を組織し主導したとして検察に起訴され、関与した金額は4000万元以上に上った。

検察は、2013年後半、蔡氏（別件で担当）が香港クリプトン・エナジー・グループ（工業・商業登録なし）のアジアマーケティングディレクターの立場で、クリプトン・エナジー・グループのマイニングマシンに投資するとビットコインで高い利益が得られ、自由に引き出して取引できると宣伝したと主張した。侯才は徐氏（別の事件で担当）を積極的に誘い、クリプトン・エナジー・グループの一員になった。その後、徐氏はこの事件の被告である呉氏を育成し、呉氏はさらに王福氏と銭氏を育成した。彼はまた、徐氏の採掘機にリンクされていた自身の採掘機4台を王富氏と銭氏に無償で譲渡した。王慕福と千慕は4台のマイニングマシンをベースに大量のダウンラインの開発を続け、総勢32名、投資額は42,020,743.68元に達した。

この間、呉氏はクリプトンエネルギーグループの中国本土マーケティングディレクターとして、クリプトンエネルギーグループのマーケティングプロモーション会議を主催、出席し、会員ツアーを何度も企画しました。 2014年末、ビットコインの価格が急落し、投資家の間でパニックが起こりました。呉氏はWeChatや小規模な会合などを通じて、クリプトン・エナジー・グループのウェブサイトは調整済みで、間もなく復旧すると発表し、投資家に低価格での購入を促した。 2015年2月末、クリプトン・エナジー・グループのウェブサイトは完全に閉鎖され、蔡氏、呉氏らと連絡が取れなくなった。多数の投資家がこの事件を通報した後、市公安局は2015年3月27日に呉氏を刑事拘留し、同年4月25日に逮捕した。

検察は、被告呉がねずみ講活動を組織し、主導し、市場秩序を著しく乱し、情状が重大で、犯罪事実が明白で、証拠が十分であると判断している。彼はねずみ講販売活動を組織し、主導したことで刑事責任を問われるべきだ。

ウー氏は裁判で罪を認めたが、ねずみ講の組織化や指導については有罪ではないと考えていた。ウー氏は、自分も投資家の一人であり、被害者であると考えている。彼女は海外ツアーを企画したり会議に出席したりしなかった。これらすべては徐氏が担当していたからだ。彼女は徐氏の要請に応じてのみ協力した。彼女がWeChatで送ったメッセージはすべて徐が書いたもので、徐はそれを転送しただけだ...上記の言い訳、検察が提出した多くの投資家の証人証言、銀行取引明細書、呉のUSBフラッシュドライブから抽出されたファイルはすべて、呉の言い訳があまりにも弱く、最終的に法律で処罰されたことを示している。

ウー氏は少し後悔している様子を見せた。 写真提供：東莞市中級裁判所

インターネットが発達した時代において、ねずみ講もまたインターネットを媒体として利用し、自らを新しいモデルにパッケージ化してきました。彼らは洗脳マーケティングと高い投資収益率を通じて投資家を誘い込み、ダウンラインを継続的に育成します。ねずみ講は投資家から投資手数料や会員費を継続的に徴収することで巨大な「資本連鎖」を形成しますが、そのダウンラインは無制限ではありません。ダウンラインを育成することが不可能になる瞬間が来たら、その神話は打ち砕かれるでしょう。投資家は目を光らせておく必要がある。 MLM と直接販売、投資と投機、損失と利益は、多くの場合、ほんの少しの思考で実現できます。 （張慧安燕玲）

出典：人民日報オンライン