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裁判 公安機関が銀行カードとオンラインバンキングのU-Shieldsを押収
これは、仮想通貨「ダークコイン」への投資を看板に掲げ、インターネットを通じていわゆる「ダークコイン」を販売し、会員を勧誘するねずみ講です。厳格な階層制を敷き、わずか8カ月で中国本土で3万人以上の会員（累計登録アカウント数に基づく）を獲得し、15億元近くを稼ぎ出した。江蘇省徐州市泉山区裁判所は4月14日、泉山区検察局の起訴を受けて第一審判決を下し、被告の杜玲らに対し、ねずみ講活動を組織、指導した罪で懲役8年6カ月から3年6カ月の実刑と罰金3万元の判決を下した。 罰金は100万元から30万元の範囲です。
模倣コイン「ダークコイン」の誕生
杜玲は1963年に広東省清遠市で生まれ、後に香港に定住し、香港の永住者となった。彼女は香港で杜氏の金庫屋を経営していたため、香港では「金庫屋の女王」として知られ、幅広い人脈を持っていた。 2009年2月23日、杜玲は中国本土で闇金業者を経営したとして、広東省深セン市中級人民法院から違法営業の罪で懲役2年6ヶ月の判決を受けた。
2009年以降、インターネット上で「ビットコイン」や「ダークコイン」などの仮想通貨が登場し、世界的な仮想通貨投資ブームを牽引した。 2014年6月、香港在住の劉雄（Liu Xiong）氏（別件で担当）は「ビジネスチャンス」の匂いを嗅ぎつけ、Du Ling氏に近づき、「ダークコイン」に似たオンラインプラットフォームを構築するというアイデアについて話し合い、この「金儲けの方法」を一緒に模索してくれることを期待した。 Du Ling はすぐに同意し、すぐに市場の宣伝と会員の育成に取り組み始めました。
事件後の杜玲の告白によると、彼女は陳淑栄、華金和らを連れて劉雄とプラットフォーム創設の詳細について話し合い、数人がねずみ講についてよく知っていたという。 2014年8月、多額の費用をかけて人材を雇用し、「ダークコイン」の公式サイトを作成し、オンライン取引プラットフォームを立ち上げ、ウェブサイトの運営を開始した。偽の「ダークコイン」投資を支援するために、劉雄、杜玲らは香港に大康智能科技有限公司（以下、「大康社」という）を設立した。もちろん、Liu Xiong氏らが開設したこの偽の「ダークコイン」ウェブサイトは、本物の「ダークコイン」とは何の関係もありません。それは単に「ダークコイン」の評判と価値を利用して、大衆を混乱させるために宣伝しているだけです。
大康公司の設立後、陳淑栄は主要な市場リーダーの一人として、視察や研究のために香港の本社に頻繁に人々を連れて行きました。本部では毎日午後にコンサルタントが講義を行い、「仮想通貨」や「ダークコイン」などの概念や販促手法などを指導している。ドゥ・リンは「手に負えない」人に出会うと、出向いて会い、資金管理者としての名声を利用して彼らを味方につけ、会員の育成を手伝った。大康社は知名度を高めるため、2015年1月に香港でも設立発表会を開催し、数千人の投資家の「訪問」を受け入れた。
大康社は香港に本社を置き、中国本土市場を開拓するために深センにもオフィスを借りている。被告の鄧先雄は地元から人員を募集し、銀行カードやPOS端末を扱わせ、銀行カードのオンラインバンキング振替機能を開設して会費や現金引き出しの払い戻し金を徴収した。その後、いくつかの銀行カードにリンクされた POS 端末 100 台以上が各地域の会社のリーダーに配布され、組織システム全体のネットワーク相互運用性が実現されました。
2015年2月、徐州市公安局泉山支局は業務中に、この模倣サイト「ダークコイン」がねずみ講を組織し主導している疑いがあることを発見し、3月1日に捜査を開始した。2015年3月19日、公安当局は広東省深セン市で被告の杜玲、陳曉栄、華金和、鄧先雄らを逮捕した。
この事件に関わった弁護士らも法廷に引きずり込まれた
この事件にかかわる金額は特に莫大であり、犯罪の形態も新しく、広範囲に渡って、多数の人間が関与している。これは高度に知能化された犯罪でもあり、事件の特徴づけや証拠収集にかなりの困難をもたらします。徐州泉山区検察院は事件を非常に重視し、捜査監督部門と検察部門から経験豊富な中核人材を選抜して事件処理チームを編成した。チームは事前に介入して捜査を導き、ねずみ講活動の基本構造、運営モデル、裁判にかけられた犯罪容疑者の基本状況、既存の証拠、捜査の継続などについて多くの議論を重ねた。早期介入期間中、事件処理チームは口頭証拠から始めて、オンラインチャット記録の検索、ネットワーク人員構成図の整理、銀行取引記録の検索などを通じて公安機関に証拠収集を指導し、公安機関に電子証拠の形で全面的な是正を要求した。
調査チームは作業中に、ウェブサイトのバックエンドの会計担当者が専門の会計士ではなく、そのアカウント記録が一般的な会計とは異なっており、一部の内容は明確に検証できないことを発見しました。このため、彼らは事件を担当する警察官らが再び深センに行き、押収されたコンピューター内の曖昧な記録を詳細に調べるよう提案した。公安機関が背景情報を整理・検証した結果、陳淑栄氏のウェブサイトの裏アカウントには31,395件のオフライン会員アカウント、華金和氏のウェブサイトの裏アカウントには7,023件のオフライン会員アカウント、鄧先雄氏のウェブサイトの裏アカウントには51件のオフライン会員アカウントがあることが確認された。 3人はいずれもこれを利用して開発中の会員から不法に利益を得ており、これが事件監査報告書の強力な根拠となった。
2015年5月3日、泉山区検察院は、ねずみ講活動を組織し主導した疑いのある杜玲らの逮捕の審査を求める書類と事件ファイルを受理した。事件の再検討の過程で、倪文武という弁護士が事件を担当する検察官の目に留まった。調査の結果、倪文武が徐州のねずみ講のマーケットリーダーであったことが判明した。彼は徐州のメンバーチームの発展を組織し、調整し、徐州ホテル、聖家ビルなどで講演を行った。彼はまた、Dakang Companyと「Darkcoin」を宣伝するために大規模なカクテルパーティーを企画しました。事件を担当した検察官はまた、倪文武がウェブサイトのバックエンドアカウントの下に740以上のオフライン会員アカウントを持ち、参加者から直接または間接的に計5700万元に上るねずみ講資金を集めていたことも明らかにしており、これは重大な事件である。その後、泉山区検察院は法に基づき公安機関に「犯罪容疑者の逮捕に関する意見」を出し、犯罪容疑者の倪文武を逮捕することに成功した。
段階的な搾取がネズミ講の真の姿を明らかに
事件を担当する検察官によると、この事件と従来のねずみ講との違いは、大康社の「ダークコイン」の報酬方式が静的収入と動的収入に分かれている点だという。静的収入は、いわゆるマイニング収入であり、メンバーアカウントのレベルに応じてウェブサイトシステムによって直接分配されます。メンバーは購入アカウントに応じて V1、V3、V9 の 3 つのレベルに分かれており、それぞれ 1,000、3,000、9,000 の DarkCoin が必要です。決済手数料は、DarkCoinのリアルタイム価格にコイン数を掛けて計算されます。 V1、V3、V9に対応する口座金額はそれぞれ約15,000人民元、45,000人民元、135,000人民元です。会費は驚くほど高いです。 V1 メンバーは 1 日に 4 ～ 7 枚の DarkCoin を獲得でき、V3 メンバーは 14 ～ 21 枚の DarkCoin を獲得でき、V9 メンバーは 63 ～ 87 枚の DarkCoin を獲得できます。このルールに従い、「ダークコイン」の価格変動を除外すると、V1 メンバーは静的コイン配布を通じて 6 か月で資金を取り戻すことができ、V3 メンバーは 5 か月で資金を取り戻すことができ、V9 メンバーは 4 か月で資金を取り戻すことができます。
静的収入がダカン社が会員を引き付けるために使う仕掛けだとすれば、動的収入は各会員がダウンラインを開発するための原動力です。大康社のウェブサイトの設定では、各メンバーが開発できるのは 3 つのライン、つまり 3 つのゾーンのみとなっています。登録済みの古いメンバーは、自分の直下に新しいメンバーを配置できます。グループが満員の場合は、ダウンライン メンバーの下に新しいメンバーを追加し続けることができます。システムは、3つのゾーンのメンバーに静的に割り当てられたダークコインの数をゾーンの全体的なパフォーマンスとして合計し、合計に応じて大ゾーン、中ゾーン、小ゾーンに分割します。そして、「大地域での業績に対する報酬はなし」と「中央地域と小地域での異なるレベルのアカウントのメンバーの収入は異なる割合で分配される」という原則に従って、動的な分配が行われます。
担当検察官は、ウェブサイトは実際には参加者を育成し、育成された参加者に継続的に新しいメンバーの参加を義務付けることで、アップラインとダウンラインの関係を形成していると説明した。アップライン報酬は、ダウンラインが育成した人数に基づいて計算され、支払われます。これは、従来のねずみ講で「勧誘する人数が多ければ多いほど、得られる利益も増える」と言われるものです。さらに、ウェブサイトの動的利益ルールに従って、メンバーはメンバーを継続的に開発し、自分の中心領域と小さな領域に配置する必要があります。3 つの領域のバランスを保つことによってのみ、最大の利益を得ることができるためです。新しく開発されたメンバーは、層ごとに配置して、レベルを連続的に形成することしかできません。リベートを獲得するために、古いメンバーは新しいメンバーを開発し続けることしかできず、その結果、大きなベースと小さなトップを備えた「ピラミッド型」の構造が形成されます。
大康社は会員の拡大に積極的に取り組んでおり、2015年3月現在、全国で合計34,365の会員アカウントが登録されています。会員が支払った会費も雪だるま式に大康社の口座に流れ込んでいった。事件前、大康公司は毎日2000万～3000万元の資金を受け取っていたが、事件に関わる総額は15億元近くに上った。
彼らは法廷で自らを「被害者」と呼んだ
裁判中、被告の杜玲は、劉雄氏が大康社の創設者であり、自分は劉氏の同盟者でもパートナーでもないと主張した。さらに、劉雄は不動産業に携わり、工業プロジェクトも手掛けていた。彼女はまた、自分も被害者であると主張し、大康社の投資金1億3000万元を香港かフィジーにある劉雄の口座に振り込んだ。最も驚くべきことは、杜凌、陳淑栄、華金和、鄧先雄が「ダークコイン」と仮想通貨を「理解していない」と主張している一方で、「大康ダークコイン」がねずみ講ではなく、むしろ国際的に人気の「ダークコイン」の投資および管理行為であると考えていることだ。被告の倪文武氏はかつてはプロの弁護士だった。大康社と出会う前から、「ビットコイン」などの仮想通貨への投資に注目していた。倪文武氏は、大康社には事業体があり、同社が運営する仮想通貨取引は国際的な「ダークコイン」取引であると常に信じていたと述べた。彼こそが本当の被害者だった。彼は全財産を失ったにもかかわらず、慣れ親しんだようで慣れない被告席に立っていた。
検察と弁護側による第一回目の法廷弁論の後、裁判所は、両者間の争いの主な焦点は、大康社の「ダークコイン」ビジネスモデルが違法なねずみ講であったかどうか、被告らがねずみ講活動を組織し主導した罪を犯したかどうかであったとまとめた。被告人が共犯者であったかどうか事件に関係する金額を決定するための法的根拠。被告人の中に共犯者がいたかどうか、功績があったかどうかなどについて争われた。その後、検察側と弁護側は争点について議論を開始した。
検察官は、検察意見と法廷弁論において、十分かつ確固とした証拠を用いて3つの点を証明した。第一に、Dakang Darkcoinウェブサイトの事業活動は本質的にねずみ講である。大康社のウェブサイトの運営形態は欺瞞的であり、同社が運営するダークコインは世の中の本当のダークコインではありません。 Dakang Dark Coin Companyには実際の投資はありません。ウェブサイトによって生成されるダークコインは、実際にはウェブサイト上の数字に過ぎず、その価格はコンピューターによって制御できます。報酬に関しては、育成した人数が直接的または間接的に報酬またはリベートの基準となり、リベートはあらゆるレベルの育成メンバーのみが受けることができます。第二に、組織内でねずみ講に関与している者は30人以上おり、レベルは3を超えており、起訴基準をはるかに超えています。第三に、被告のDu Ling、Chen Shuron、Hua Jinhe、Deng Xianxiong、Ni Wenwuは、Dakang Darkcoinネットワークのねずみ講の主催者およびリーダーとして特定されるべきである。複数の人物が、Dakang Darkcoin ネットワークのねずみ講の初期の開始、計画、操作にさまざまな程度で参加し、メンバー向けの宣伝とトレーニングを実施しました。彼らは全員、このウェブサイトの初期のメンバーでした。一審裁判所は最終的に検察官の意見に同意した。
事後声明 江蘇省徐州市泉山区検察庁の検事、張暁丹氏 2013年、ビットコインの価格が急騰し世界に衝撃を与え、多くの投資家が一夜にして富を得た。仮想通貨の独特な生成方法や取引ロジックを理解していない人が多いにもかかわらず、金持ちになれるという神話が刺激となり、ますます多くの人が仮想通貨の世界に群がり、一部の無法者に利益を得る機会を与えています。 「大康ダークコイン」のような、インターネット、新金融、投資・財務管理などの流行の要素を活用した「MLMコイン」が人々の視野に入ってきた。しかし、犯罪者がどれだけ美しく包装しても、ねずみ講の本質を隠すことはできません。今回のように、経済社会秩序を深刻に混乱させただけでなく、国民の利益を損ない、社会の調和と安定にも影響を及ぼしました。
被告5人の中には、かつては著名な「闇金の女王」だった者や、他者のために法的な武器を使って正義を求めた弁護士もいた。しかし、彼らの過去がいかに華やかで羨ましいものであったとしても、彼らは結局、貪欲にふけったために、引き返せない道を歩んでしまったのです。この物質主義的な社会では、富の追求が一部の人々の唯一の追求となっていますが、富の獲得には、働かずに得るのではなく、自らの知恵と努力によって生み出す努力が必要です。個人的な利益のために他人を犠牲にして金儲けをしたり、道徳的制約を無視したり、法律の最低ラインに違反したりしても、結局はうまくいきません。
バフェットの「よく知らないものはやらない、理解できないものは触らない」という言葉は、投資分野では常に黄金律とみなされてきました。 「Dakang Darkcoin」のような一見斬新な仮想通貨金融管理プロジェクトに直面した場合も、同様の姿勢を維持する必要があります。一夜にして金持ちになる近道はありません。パイが空から降ってくると信じないでください。目を大きく開いて、真実と偽りを見分けるよう努力し、盲目的な服従を避けることによってのみ、生涯の貯蓄が無駄になるのを防ぐことができます。
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