湖北省警察は、売上高4000億の国内初の仮想通貨事件を摘発した。

7月18日、記者は湖北省荊門市沙陽県公安局から、売上高4000億元の越境オンライン賭博事件の主犯である邱慕慕らが法に基づいて裁判にかけられたことを知った。警察は、ギャンブラー間のすべての取引が仮想通貨を使って決済されていたことを突き止めた。

特別捜査班は手がかりを追って事件を追跡し、事件に関係する複数の仮想通貨アカウントを閉鎖することに成功した。タスクフォースは仮想通貨発行機関に連絡を取り、事件に関係する仮想通貨口座を凍結し、口座内の1億6000万ドル（約10億人民元）相当の仮想通貨が容疑者の手に渡るのを防いだ。 2022年10月、沙陽県人民法院は法律に基づき、凍結された仮想通貨の一部を没収する判決を下した。この事件は、国内で初めて裁判所命令により仮想通貨が没収された事件となった。

このテキストは長くはありませんが、多くの情報が含まれています。その中には、仮想通貨界隈の友人たちの心を何度も震わせそうな文章が二つある。

震え１：分散型仮想通貨と言われ、秘密鍵も手元にあるのに、どうして凍結されてしまうのでしょうか？

戦慄2：裁判所に押収された仮想通貨資産を換金するには？裁判所はコインを蓄えておくのか、それとも市場を崩壊させるのか?

今日の記事ではこれについてお話ししましょう。まず免責事項が必要です：弁護士ホンリンの意見は参考目的のみです。

1. 仮想通貨はどのように凍結されるのですか?

公表されたニュースではそれがどの仮想通貨であるかは明記されていませんでしたが、発行者が公安と協力して凍結したという記述から、USDT Tetherであった可能性が高いことがわかります。

暗号通貨業界に参入したばかりの多くの人は、USDT はビットコインと同様に分散型仮想通貨であると考えていますが、実際はそうではありません。 Tether は私たちの理想の暗号通貨とは何の関係もありません。その発行は、マイニングのメカニズムや分散化に基づくものではなく、営利企業の口頭による約束に基づいています。

この事業会社の名称はTetherです。 Tether（USDT）は、安定した価値の通貨である米ドル（USD）をベースにした、Tether USD（以下、USDT）というトークンです。 1 USDT = 1 米ドル。ユーザーは USDT を使用して、いつでも 1:1 の比率で USD を交換できます。

Tether は 1:1 の準備金保証を厳守しており、つまり、発行される USDT トークンごとに、銀行口座に 1 ドルの資金が保証されます。しかし、お金は解放されたのでしょうか?何人解放されましたか？誰もこれを知りません。結局のところ、彼は自分の本当の財政状況を外部に開示するつもりはない。つまり、完全にブラックボックスで運営されている民間企業であり、この民間企業は世界中のすべての仮想通貨の最大の取引ペアです。

まさにこの点に基づいて、私は暗号通貨の世界で最も起こりそうな次の大暴落はテザーであると常に感じてきました。結局のところ、分散化されたグローバル仮想通貨取引が、中央集権的な商業企業に口頭での約束を頼りにするのはまったくばかげている。だから、友よ、何を蓄えていても、自分自身は蓄えないでください。

人がいるところに世界があり、世界があるところにルールがある。当社は営利団体として、世界中の司法当局から関連する司法業務への協力を求められた場合、積極的に協力します。

したがって、USDT が中央集権型取引所にあるか分散型ウォレットにあるかにかかわらず、Tether はそれをリモートで制御できます。一般的な操作方法は 2 つあります。

1つ目はマーキング（一般にポイズンマーキングと呼ばれる）です。 Tether は技術的に、このケースに関係する USDT にマークを付け、ネットワーク全体にこのことがクリーンではないことを伝えます。汚染された USDT が主流の中央集権型取引所に流入すると、取引所のリスク管理メカニズムが起動し、対応するデジタル資産アカウントが凍結されます。場合によっては、汚染された USDT だけが凍結されるのではなく、アカウント内の他のデジタル資産も凍結されることがあります。取引プロセス中に誤って不正な USDT を受け取ったクリーンなアカウントの場合は、おめでとうございます、詐欺に遭ったことになります。

2つ目は、TetherがUSDTを直接凍結することです。 USDT は凍結されると、流通能力を失い、ウォレット内に閉じ込められ、移動できなくなります。

プレスリリースの記述から判断すると、凍結された事件に関係するUSDTは2番目のタイプであるはずです。そこで私たちは、この一連のニュースが明らかになった後、世界中の犯罪組織はおそらく USDT にかなり嫌悪感を抱くだろうと冗談を言いました。

もともと私は自分の秘密鍵を管理し、資産の安全を守るために仮想通貨を蓄えていましたが、第三者が突然現れて遠隔操作でそれを凍結できるとは誰が考えたでしょうか?誰がこれに耐えられるでしょうか?

2. 裁判所は仮想通貨をどのように扱うのでしょうか?

湖北省のような事例は孤立した事例ではない。公開情報によると、2021年に公安機関は仮想通貨を使ったマネーロンダリングの新たな経路をターゲットに、オンラインのブラック産業とグレー産業を取り締まり、管理した。全国で計259件の関連事件が解決され、110億元以上の仮想通貨が押収された。

刑事訴訟法第300条によれば、「人民法院は、裁判を経て、法に基づいて被害者に返還されるものを除き、事件に係る不法所得及びその他の財産のうち確認されたものについて、没収を命じなければならない。」と規定されており、したがって、この事件では、裁判所が仮想資産を没収しても問題はない。

司法実務上、公安機関は、当事者が「自主的に返還」した仮想通貨や、裁判所が司法裁判で没収・処分した仮想通貨を一般には溜め込まず、できるだけ早く売却する。しかし、公式の暗号通貨取引はあまり適切ではありません。やはりKYCはちょっと恥ずかしいので、通常は第三者のセキュリティ会社に委託して処理してもらいます。

最初のタイプは取引所OTCです。証券会社は主流の仮想通貨取引所でOTC取引を通じて仮想通貨を直接販売し、人民元に交換します。手数料（一般的には総取引額の5％以上）を差し引いた後、司法機関または司法機関が指定した地方財務部の口座に振り込みます。

2 番目のタイプはオフライン取引です。司法当局から委託を受けた第三者企業が深センなどで買い手を探し、直接現金取引を行う。手数料を差し引いた現金は司法当局または司法当局が指定した地方財務部に引き渡されます。

3つ目の方法は、外国貿易会社と協力することです。輸出貿易や越境技術サービスの提供などの名目で海外企業に送金させ、国家外貨管理局を通じて決済させていた。資金は人民元に換算され、手数料が差し引かれた後、司法当局または司法当局が指定した地方財政部門の口座に振り込まれます。

これら 3 つのモデルを見た後、多くの友人が自らを専門家と呼ぶようになると信じています。

しかし、中国の仮想通貨規制に関する法律と政策の枠組みの下で、これら3つの運用方法が合法かつ合理性があるかどうかは、確かに議論が必要な問題です。

しかし、実務上の原則に基づけば、この汚れ仕事を司法機関に任せておくべきではないことは否定できない。手数料（少々高いですが）を支払って専門機関に処理を任せるだけで、仮想通貨を実際の人民元に変換し、地方財政や国庫に補助することができます。

はい、メロンを食べ終わりました。皆様の仮想通貨が安全でありますように。

結局のところ、中国の法律によれば、同国は暗号通貨の投機を奨励していないが、個人が保有する合法的な仮想通貨は法律で保護されている。有効な裁判所の判決なしに、法執行機関が仮想通貨を使用したり販売したりする権利はありません。