「珍宝コイン」は違法なねずみ講と判断され、クロストークアーティストの江坤を含む数万人が詐欺に巻き込まれた

2015年、クロストークアーティストの江坤はアメリカで「宝貨」をめぐる集団訴訟に巻き込まれ、被告となった（北京青年報が2015年10月19日に報じた）。最近、「宝貨」事件に新たな進展がありました。米連邦裁判所は、アメリカン・リーガル・グループの陳立会長と従業員、その他の事件関係者が複数の証券法規に違反し、違法なねずみ講販売の罪で有罪となり、違法な利益の返還を命じたと判決を下した。被害者の代理人を務める劉龍柱弁護士は、今回の判決は被害者が民事訴訟を起こす上で大きな助けとなるだろうとし、1年以内に被害者が賠償金を得られるよう支援できると自信を見せた。

江坤はかつて「宝貨」事件に関与していた

「トレジャーコイン」は、アメリカンリッチグループが2014年9月に発行した仮想通貨で、発行価格は0.05米ドルです。アメリカン・リッチ・グループの中国語ウェブサイトでは、「トレジャーコイン」は「ビットコインのようにデジタル暗号化を使用してトレジャーコインのセキュリティと透明性を向上させ、世界中で合法的に流通できる世界で唯一の仮想電子通貨」であると主張している。

公開情報によると、アメリカン・リッチ・グループの前身はアメリカン・マイニング・カンパニーであり、同社は当初から琥珀鉱山の開発という名目で同社の株式を売却していた。かつてアメリカン・マイニング・カンパニーの諮問委員会の主要メンバーの一人だった中国系アメリカ人のジェイソン氏は、北京青年報の記者とのインタビューで、2014年初めに資本連鎖の断絶により、同社トップの陳立氏が宝貨を販売するというアイデアを提案したと語った。 2014年9月1日より、「トレジャーコイン」の一般向け正式発行が開始されました。

公式サイトによると、「Treasure Coins」を購入した購入者は、同社の製品である琥珀の原石を入手できると同時に、Treasure Coinsの価値上昇による利益も得られるという。販売方法においては、会員が「販売店」として登録すると、販売実績に応じて販売賞がもらえるほか、共済賞も受けられる。友人に 10,000 ドルの投資を勧めると、7.5% の手数料が得られます。 2桁の人数を招待すると相互援助賞がもらえます。アメリカの富裕層グループはこの手法を「直接販売業務モデル」と呼んでいます。

クロストークアーティストの江坤の写真が「宝貨」の宣伝写真に登場したため、問題視された。その後、江坤氏は同社とは一切関係がないと述べた。

被害者のほとんどは低所得層である

北京青年報の記者は、「宝貨」が国内で何度も取り締まりを受けていることを発見した。これまでの国内警察の報告によると、警察は2014年に山東省、遼寧省、浙江省、広東省、広西チワン族自治区、雲南省、河南省、湖南省を含む10以上の省と市にまたがる大規模なねずみ講組織を壊滅させた。このねずみ講グループは、「アメリカン・マイニング」のいわゆるオリジナル株を餌にして、必死になって10億元近い会費を集めた。 2015年11月、浙江省の地元メディアは、同年9月に地元当局が「宝貨」をねずみ講で販売していた疑いのある巣窟を調査し、処分したと報じた。当時、この事件には300人のメンバーが集められ、資金は1000万人民元以上に上ることが判明した。

「トレジャーコイン」は、投資家を騙すためにねずみ講を利用しているとして米国でも非難されている。 2015年9月、アメリカのリーガル・グループは閉鎖され、その後、米国証券取引委員会はリーガル・グループの会長である陳立氏と彼が所有する13社に対して民事訴訟を起こした。

米証券取引委員会は、陳立氏とその会社が登録せずに証券を発行・販売し、その過程で米国証券取引法に違反する詐欺行為を行ったとみている。

被害者の代理人を務める劉龍柱弁護士は北京青年報に対し、「宝貨」事件当時、被害者は少なくとも6万5000人おり、「数えられていない人もたくさんいるが、概算で10万人以上とみられる」と語った。犠牲者の中には中国人も多々おり、また他の国からの人々もいる。 「大多数は退職した高齢者、失業者、その他の社会の低所得層です。彼らがだまされたお金は、彼らが倹約して貯めた年金や失業手当でした。」劉龍珠氏によると、「宝貨」が初めて販売されたとき、中国人が買っているのを見て、他の国の人々もそれに倣って購入したという。 「彼らの目には、中国人は賢く、中国人に従うことで金儲けができるように見える」

購入金額で言えば、こうした低所得層が一人当たりに投資する金額はそれほど多くないかもしれない。収入が低いため、1,000ドル程度しか投資していない人が多かったです。しかし、購入者が多かったため、「だまされた金額の総額は2億ドルを超えるはずだ」と劉龍珠氏は語った。

「トレジャーコイン」は違法なねずみ講と判断された

最近、米国連邦裁判所の判事が富豪グループの「宝貨」事件について判決を下し、米国証券取引委員会は富豪グループの陳立会長に対する訴訟に勝訴した。

裁判所は、富豪グループの陳立会長と従業員、その他の事件関係者が複数の証券規制に違反し、違法なねずみ講の罪を犯し、民事責任を負う必要があると判決を下した。裁判所は陳立に対して永久差止命令を出し、不法利益の返還を命じた。

判決では、「トレジャーコイン」詐欺は数年をかけて慎重に計画されたと判決した。陳立は自分の過ちを認めず、罪を認めたり悔い改めたりもしなかった。永久禁止処分が下されなければ、陳立は将来再び犯罪を犯す可能性が高い。

「現在の進捗状況によれば、被害者は1年以内に投資額の少なくとも一部を回収できると期待できる。」劉龍柱氏は、SECの勝利はカリフォルニア州の裁判所で陳立氏に賠償を求めている被害者にとって非常に重要であると述べた。

カリフォルニア州裁判所の裁判官は連邦裁判所の判決を基準として用いることになる。劉龍柱氏が代理した被害者側の賠償訴訟は80％勝訴したと言える。陳立は控訴できるものの、連邦裁判所は陳立の詐欺の事実には問題はないと考えている。たとえ控訴したとしても、判決が変わる可能性は非常に低い。 「さらに、陳立氏は民事責任を負うだけでなく、刑事責任も負うことになる。連邦検察は間違いなく陳立氏を起訴すると信じている」と劉龍柱氏は述べた。