ICO詐欺師が700万ドルのCOVID-19救済融資詐欺で有罪を認め、最長80年の懲役刑に直面

ICO詐欺師は、COVID-19救済基金の不正な700万ドル以上を、ロレックス、高級マンション、新しいメルセデスなどの贅沢な個人的出費に使用しました。

ニューヨーク在住の24歳の男性が、2018年に不正な融資申請と不正なイニシャル・コイン・オファリングで投資家を欺く行為を通じて、700万ドル以上のCOVID-19救済資金を獲得したことを認めた。

米司法省が4月20日に発表したところによると、台湾人のジャスティン・チェン（別名「ジャスティン・ジョン」）は、昨年5月から8月にかけて、オンラインで一連のローン申請を行い、納税記録や給与記録を偽造していた。

チェン氏の申請書には、彼の会社から毎月150万ドルの賃金を受け取っている従業員200人の名前を記載した、偽造されたIRSの納税記録と給与記録が含まれていた。しかし、このリストには「グッドモーニングアメリカ」の共同司会者や亡くなった「元ペンシルベニア州立大学フットボールコーチ」など、何人かの著名人の名前が含まれている。

詐欺師は少なくとも5つの異なる銀行に融資を申請したほか、米国政府の給与保護プログラムと経済的損害災害融資プログラムにも融資を申請した。

チェン氏は、架空の従業員のために700万ドル相当のCOVID-19救済資金を獲得することに成功したが、その資金は4万ドルのロレックスの腕時計、月額1万7000ドルのアパート家賃、2020年型メルセデス・ベンツなどの個人的な出費に使われたとされている。オードリー・ストラウス米国検事は次のように述べた。

「チェン氏は中小企業庁（SBA）と複数の銀行に対し、会社の所有権、雇用予定の従業員数、融資金の使途について偽造文書や詐欺文書を使って嘘をついた。チェン氏は資金の大半を個人的な贅沢品に費やした。」

自称「連続起業家」の同氏は、2018年8月から10月にかけて自社で不正なICOを実施していたことも認めた。

2018年、チェン氏は自身の会社であるアルケミー・コイン・テクノロジー・リミテッドのICOに参加するよう投資家を勧誘したが、同社の財務状況やピアツーピア融資プラットフォームの準備状況について虚偽の発言をし、ICOが無許可の提供であることを開示しなかった。法務省は次のように述べた。

「これらの投資は、アルケミーコインの資本へのアクセス、投資家の収益の使用、ブロックチェーンベースのピアツーピアレンディングプラットフォームとされる製品の準備ができていること、およびイニシャルコインオファリングの一環としてのトークンの登録に関する重大な虚偽および誤解を招くような記述および省略を通じて得られたものです。」 （コインテレグラフ）