CZは40億ドルの罰金を科せられ、米国で刑事告訴されることになる。 Binanceはそれを受け入れるでしょうか？

米司法省は、世界最大の暗号通貨取引所に対する長年の調査の和解案の一環として、バイナンス・ホールディングスに対し40億ドル以上の罰金を求めている。

事情に詳しい関係者によると、司法省とバイナンスとの協議には、マネーロンダリング、銀行詐欺、制裁違反の疑いに関する捜査を解決するため、バイナンスの創設者であるチャオ・チャンポン氏が米国で刑事訴追を受ける可能性があるという取り決めも含まれている。

「CZ」としても知られるチャンポン・ジャオさんは、アラブ首長国連邦に住んでいます。この国は米国と犯罪人引渡し条約を結んでいないが、趙長鵬が自発的に米国に来るのを妨げることはできなかった。

バイナンスはコメントを求める複数の電子メールと電話に応答しなかった。司法省はコメントを控えた。

関係者によると、発表は今月末にも行われる可能性があるが、状況は依然として流動的だという。関係者は機密事項であるため匿名を条件に語った。

仮想通貨ベンチャーキャピタル会社キャッスル・アイランド・ベンチャーズの創設パートナー、マット・ウォルシュ氏は「監視条項を含む和解は、投資家を保護し、バイナンスがより制度化され、コンプライアンスに準拠した未来へと進むことを選択できるようにする妥協案となるかもしれない」と述べた。

提案された解決策の正確な時期と構造、そして正確な費用は不明です。しかし、バイナンスは40億ドル以上を支払わなければならない可能性があり、これは暗号通貨の刑事事件で課せられた罰金としては過去最高額となるだろう。

捜査は刑事部のマネーロンダリング・資産回収課、国家安全保障局、シアトルの米国連邦検事局が主導した。

バランスをとる芸術

事情に詳しい３人の関係者によると、この合意は、市場や仮想通貨保有者に悪影響を及ぼす破綻のリスクを冒すのではなく、バイナンスが事業を継続できるようバランスを取ることを目的としている。

別の人物は、バイナンスは起訴猶予合意の推進を含め、和解におけるリスクを最小限に抑えることを目指していると述べた。

Binanceと司法省が起訴猶予協定に合意した場合、司法省は同社に対して刑事告訴を行うことになる。しかし、米国は、同社が特定の条件を満たしている限り、訴追しない。その条件には通常、多額の罰金の支払いや不正行為に関する詳細な事実の開示への同意などが含まれる。 Binance のコンプライアンスを監視するプロセスが確立されます。

制裁違反の可能性については、司法省がバイナンスがイランおよびロシアに対する米国の制裁回避を支援した疑いで捜査を行っていると関係者の１人が語った。バイナンスは、ハマスに資金を提供する取引を許可したかどうかについても調査を受けている。

FTXケース

この事件は、司法省がこれまでに開始した暗号通貨企業に対する捜査の中で最大規模のものの一つである。この和解は、今月初めに仮想通貨取引所FTXの破綻により同社の創設者サム・バンクマン・フリード氏が詐欺罪と共謀罪で有罪判決を受けた事件に続く、もう一つの歴史的な解決となるだろう。

司法省当局はバイナンスの幅広い経営陣の交代を推し進めているが、趙氏以外のバイナンス幹部がこの事件で起訴されるかどうかは不明だ。

バイナンスは、米国の他の政府機関からの法的措置や規制措置、さらに米国議員からの監視強化に直面している。

6月、米SECはバイナンスと趙長鵬が顧客資金を不正に取り扱い、投資家と規制当局を誤解させ、証券規則に違反したとして訴訟を起こした。

バイナンスUS

この訴訟は事実上、Binance.US を弱体化させる。 Binance.USのCEO、ブライアン・シュローダー氏は、苦戦する暗号通貨プラットフォームで新たな一連のレイオフが行われる中、9月に同社を退社した。同社は従業員の約3分の1、つまり100人以上を削減した。 Binance USが銀行のサポートを失い、米ドルの入金を停止した後、取引所の取引量はわずかになった。

米商品先物取引委員会は3月、バイナンスと趙氏が、同取引所が世界最大のデジタル資産取引プラットフォームに成長する中で、米国のデリバティブ取引規則を日常的に違反していたと主張した。 CFTCは当時、バイナンスは何年も前に同局に登録すべきだったが、CFTCの規制に違反し続けていると述べた。

バイナンスは訴訟に異議を唱え、規制当局の調査に積極的に協力してきたが、執行措置には失望していると述べた。趙長鵬氏は3月の声明で、CFTCの苦情には「事実の記述が不完全であるように思われる」とし、バイナンスは問題の多くに関する説明に同意しないと述べた。バイナンスは、SECへの申請を「この動的で複雑な技術に必要な思慮深く繊細なアプローチではなく、執行と訴訟という鈍器を使って規制しようとする」当局の試みだと述べた。