中国人民銀行、中央サイバースペース委員会、工業情報化部、国家工商行政管理総局、中国銀行監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会によるトークン発行と資金調達におけるリスク防止に関する発表

最近、中国では、イニシャル・コイン・オファリング（ICO）を含むトークンの発行を通じて資金を調達する活動が数多く出現している。投機が横行し、違法な金融活動が疑われるなど、経済・金融秩序に深刻な混乱が生じている。全国金融工作会議の精神を貫徹し、投資家の合法的権益を保護し、金融リスクを防止・解決するため、「中華人民共和国人民銀行法」、「中華人民共和国商業銀行法」、「中華人民共和国証券法」、「中華人民共和国サイバーセキュリティ法」、「中華人民共和国電気通信条例」、「違法金融機関及び違法金融業務活動の禁止に関する措置」等の法律・法規に基づき、以下のとおり関連事項を公布する。

1. トークン発行と資金調達活動の本質的な特性を正確に理解する

トークン発行ファイナンスとは、トークンの違法な販売や流通を通じて、投資家からビットコインやイーサリアムなどのいわゆる「仮想通貨」を調達するファイナンス主体を指します。これは本質的には、承認を得ずに違法な公的資金調達を行う行為であり、トークンチケットの違法販売、証券の違法発行、違法な資金調達、金融詐欺、ねずみ講などの違法行為の疑いがある。関係部門は、関連動向を綿密に監視し、司法部門や地方政府との連携を強化し、現在の作業メカニズムに従って法律を厳格に執行し、市場の混乱を断固として管理します。犯罪行為の疑いが発見された場合は、司法当局に送致されます。

トークン発行ファイナンスで使用されるトークンまたは「仮想通貨」は、通貨当局によって発行されたものではなく、法定通貨や強制性などの通貨属性を持たず、通貨と同じ法的地位を持たず、市場で通貨として流通および使用することはできず、またそうすべきではありません。

2. いかなる組織または個人も、違法にトークンの発行および資金調達活動に従事してはならない。

この発表の日付から、あらゆる種類のトークン発行および資金調達活動は直ちに停止される必要があります。トークンの発行と資金調達を完了した組織や個人は、清算の手配を行い、投資家の権利と利益を合理的に保護し、リスクを適切に処理する必要があります。関係部門は、停止を拒否するトークン発行・融資活動および完了したトークン発行・融資プロジェクトにおける違法・異常行為に対して、法律に従って厳重に調査し、処罰します。

3. トークンファイナンス取引プラットフォームの管理強化

この発表の日から、いわゆるトークンファイナンス取引プラットフォームは、法定通貨とトークンまたは「仮想通貨」との間の交換業務に従事してはならず、トークンまたは「仮想通貨」を売買してはならず、トークンまたは「仮想通貨」を売買するための中央清算機関として行動してはならず、トークンまたは「仮想通貨」の価格設定、情報仲介およびその他のサービスを提供してはなりません。

違法または異常な問題のあるトークンファイナンス取引プラットフォームについては、金融管理部門は、法律に従って電気通信監督管理部門にウェブサイトプラットフォームとモバイルアプリを閉鎖するよう要求し、インターネット情報局にモバイルアプリをアプリストアから削除するよう要求し、法律に従って工商管理部門に営業許可を取り消すよう要求します。

4.金融機関および非銀行決済機関は、トークン発行および融資取引に関連する業務を行うことは許可されていません。

金融機関及び非銀行決済機関は、トークン発行ファイナンス及び「仮想通貨」について、直接的又は間接的に口座開設、登録、取引、クリアリング、決済等の商品又はサービスを提供してはならず、また、トークン及び「仮想通貨」に係る保険業務を引き受けたり、トークン及び「仮想通貨」を保険責任の範囲に含めたりしてはなりません。金融機関や非銀行決済機関は、トークンの発行や資金調達において違法または不正な取引の兆候を発見した場合、速やかに関係部門に報告する必要があります。

5. 国民はトークンの発行、資金調達、取引のリスクに十分注意する必要がある

トークンの発行、資金調達、取引には、虚偽の資産のリスク、事業の失敗のリスク、投資投機のリスクなど、複数のリスクが存在します。投資家は投資リスクを自ら負う必要があります。投資家の皆様には騙されないようにご注意いただきたいと思います。

国民は、「通貨」の名の下に行われるあらゆる種類の違法金融活動のリスクを認識する意識と能力を強化し、違法で不法な活動の関連する手がかりを適時に報告する必要があります。

VI.業界団体の自主規律の役割を十分に発揮する

各種金融業界団体は政策の解釈をしっかり行い、メンバー組織にトークン発行や融資取引、および「仮想通貨」に関連する違法な金融活動に意識的に抵抗し、市場の混乱を避け、投資家教育を強化し、共同で正常な金融秩序を維持するよう促すべきである。