インド政府機関は、暗号通貨がマネーロンダリングにつながる可能性があることを懸念し、ビットコイン取引の規制を提案している。

インドの税務当局は、ビットコインなどの暗号通貨への投資や取引がマネーロンダリングを助長する恐れがあるとして懸念を表明している。

インドでビットコインの人気が高まるにつれ、多くの政府機関はビットコインが脱税者やマネーロンダリング者に悪用されるのではないかと懸念している。エコノミック・タイムズによると、インドの税務当局は、暗号通貨取引が「違法な資本移動やブラックマネーの移転の経路となる」ことを懸念しているという。

インドの昨年の紙幣廃止政策により、一夜にして現金の約90％が消滅して以来、所得税当局と経済法執行・情報機関である執行局は、仮想通貨への多額の投資を綿密に調査している。

上級税務官はこう語った。

この通貨（ビットコイン）への巨額の投資は問題があります。

インドの最高裁判所がブラックマネー（マネーロンダリング）を調査するために任命した「特別捜査チーム」（SIT）は、入手した情報を説明し、暗号通貨取引の「管理」を勧告する報告書を準備していると報じられている。

匿名の当局者はこう語った。

政府はこの部門の運営方法について懸念を抱いている...説明のつかない資金がこの部門に流れ込むことになるだろう。

7月、インドの最高裁判所は政府とインド準備銀行（同国の中央銀行）に対し、ビットコイン取引がマネーロンダリングやテロ資金供与に使用されないように検査するよう要請したと報じられている。

インドのビットコイン業界は長年にわたり政府から「冷遇」されており、一度も規制されたことがない。仮想通貨の人気と受容度が大幅に高まったことから、政府は今年初めにインドにおけるデジタル通貨の規制枠組みを研究し、実施するために学際的な「仮想通貨委員会」を設立した。

したがって、インド政府は国内のデジタル通貨業界を規制する可能性が高いが、全面的な禁止を課す可能性は低い。インドの業界​​規制には、ビットコインへの課税計画も伴う可能性が高い。