最高人民検察院は仮想通貨を使った違法な外国為替取引の事件を発表した。趙東がチームメイトに7年間騙されていた経緯

2023年12月27日、最高人民検察院と国家外為管理局は共同で、外貨関連犯罪の処罰に関する典型的な事例を発表した。最初の事件では、趙氏らは違法な事業活動に関与していた。趙氏は、かつて店頭取引のトップトレーダーだった趙東氏だ。この事件のキーワードの一つは「見逃された犯罪の起訴」だった。今日、劉弁護士は、趙東が7年間にわたって悪いチームメイトに裏切られた経緯を詳しく語ります。

趙東は2020年6月24日早朝に逮捕され、その後刑事訴追手続きに入った。 9月30日、杭州市公安局西湖区支局は趙東らが資金決済業務の一部を違法に行なった事実を違法営業の疑いで検察に移送した。 2021年4月15日、杭州市西湖区人民法院は趙東氏の事件を5月12日午前9時30分に公判する予定であるとの通告を発表した。容疑は「違法な営業および情報ネットワーク犯罪活動の幇助」。

OKLinkによると、趙東は裁判前にすでに有罪を認めて刑罰を受け入れており、検察は具体的な量刑勧告を行ったという。検察官によると、趙東氏のチームは「天天相商」プラットフォームの資金の一部を仮想通貨店頭交換サービスとして提供していた。検証可能な取引額は2000万元を超え、利益は70％の株式保有比率に応じて分配された。検察は趙東を訴えた。

利益は3万元以上で、求刑は懲役2年、執行猶予の可能性あり。

人々の間では騒動が起こり、董卓の金儲けの能力は過小評価されていると一般に信じられました。本日、最高人民検察院の公式アカウントで発表された典型的事例（最高人民検察院と国家外為管理局が共同で外貨関連犯罪処罰の典型的事例を発表）によると、事件の詳細が明確に把握できる。当時、趙東チームが犯した犯罪の正確な金額は次の通りです。2019年6月から12月まで、趙東らは、Youの資金が違法な決済プラットフォームから来たことを知っていたにもかかわらず、個人の銀行口座を使って人民元を集め、Youと仮想通貨を交換して利益を上げていました。取引総額は2,429万人民元を超えた。

趙東氏は3万5000元の利益を上げ、趙茂鵬氏と周茂凱氏はそれぞれ5000元の利益を上げた。

趙茂鵬と周茂凱は趙東のチームのメンバーです。検察は、事件を審査と起訴に移送する段階で、2人に対して懲役1年6ヶ月の刑を勧告した。周茂凱は自発的に罪を認めて処罰を受け入れたが、趙茂鵬は罪を認めないと主張（愚かなチームメイト）。無実を主張する于穆というOTCもいたが、求刑も懲役1年半だった。

通知によると、「趙氏らは、游氏の違法な決済業務やその資金に関わる犯罪容疑については知らなかったと弁明したが」、審査と起訴、公判の過程で、趙茂鵬氏は有罪を認めていなかったことが判明した。無罪を主張する理由は、たとえ有罪を認めなくても、検察が求刑する刑期はわずか1年半だと考えているからだろう。彼は長い間刑務所にいたのだから、試してみるのもいいかもしれない。たとえ有罪判決を受けたとしても、彼はすぐに釈放されるだろう。無罪と判断されれば、彼の事件はコピーされることになる。

彼らは、運命の歯車が回り始めていること、そして今度は逆の方向に回転していることを知らなかった。

西湖区人民法院は事件を審理するため3回の公判を開いた。 2021年5月12日の公判中、無罪答弁の問題に対応して、各犯罪容疑者の主観的認識を明らかにするために、西湖区検察院の検察技術職員は、公安機関から移送された事件関係者の携帯電話データをさらに回収・抽出し、幽猛と趙東の一味、周猛凱らとのチャット記録を分析し、趙東らが幽猛が違法な金銭決済に従事していたことを知っていたという事実を確認するのに十分であった。

肝心なところ！肝心なところ！肝心なところ！西湖区検察院は、抽出された携帯電話のチャット記録を検証したところ、趙容疑者グループが仮想通貨を使って外貨両替サービスも提供しており、違法な外貨取引犯罪の疑いがあるという証拠を発見した。

2022年2月11日、西湖区検察院は肖、有、趙らを違法経営の罪で公訴を提起し、趙、趙茂鵬、周茂凱による違法外貨売買の犯罪事実を追加しました。

つまり、検察は当初、事件関係者のチャット記録を利用して、趙東らが上流資金の違法性を認識していたことを証明しようとしただけだったが、チャット記録を検討する過程で、趙東が犯罪を見逃していたことが発覚したのだ。つまり、趙茂鵬氏が自らの無実を主張し、自ら罪を認めて刑罰を受け入れていなかったら、検察は事件関係者のチャット記録を徹底的に調べ続けることはなかっただろう。

この事件について、西湖区人民法院は3回の公判を開き、2022年3月24日に違法経営の罪で趙東に懲役7年、趙茂鵬に懲役4年の判決を下した。趙東と趙茂鵬は、以前の有罪答弁に対する量刑勧告と比較すると、確かにそれを受け入れることはできなかった。彼らは釈放される寸前だったが、突然の不運に見舞われ、控訴した。同年9月5日、浙江省杭州市中級人民法院は控訴を棄却し、原判決を維持する判決を下した。

噂話はさておき、弁護士の劉楊氏は、誰もが最も懸念している法的問題について次のように語っています。

1. 常に無罪を主張してはいけません。この文は私が言ったのではなく、有名な刑法学者の張明凱氏が言ったものです。元の文言は「弁護士は常に無罪の弁護をするべきではない」でした。 「事件は公安、検察、司法の各部門を経て裁判所に送られた。被告が無罪なら、どうやって審理を進めるのか？公安、検察、司法の各部門の人間が全員、法律を理解していないはずはない。だから無罪を主張してはいけない。」以前の記事で述べたように、弁護士にとって無罪の弁護は単なる仕事であり、依頼人は彼らの人生そのものである。弁護士が100件の無罪抗弁のうち1件に成功すれば、それは成功です。したがって、クライアントとしては、このことを念頭に置く必要があります。今日、梁良の妻である林凱さんが、梁良が一審で懲役10年の判決を受けたというメッセージを投稿しているのも見ました。これはねずみ講を組織し主導した罪に対する最も重い刑罰である。これは、私が知る限り、暗号通貨業界におけるこの犯罪に対する最も重い判決でもある。たとえ弁護士を雇わなかったとしても、妹と妻が刑事上のリスクに直面していることは言うまでもなく、事態はこれ以上悪くなることはないだろう。

2. U の売買行為のすべてが違法営業犯罪を構成するわけではありません。この問題は誰にとっても最大の関心事です。最高人民検察院の代表的な事件には合計8件が含まれており、主に国境を越えた違法外国為替取引事件（違法外国為替取引に重点を置く）に関するものである。趙東事件の典型的な意義は、「仮想通貨を人民元と外貨の交換を実現する媒体として使用することは、違法営業の犯罪を構成する」ということである。仮想通貨のみを媒体として人民元と仮想通貨の交換を実現する場合、外貨交換には該当せず、違法営業罪には該当しません。

趙東事件をもう少し詳しく分析してみましょう。仮想通貨の売買が違法な営業行為であることを証明するためには、どのような証拠基準が必要ですか？ （１）１５件の取引記録に含まれる国内銀行口座の取引詳細を取得する。銀行取引の詳細は、金額と時間の観点からチャット記録内の取引データを検証できる必要があります。 （２）１５件の取引の受取人について尋問調書が作成され、１５件の支払い記録はすべて海外の者によって支払われた貿易関連の料金であることが確認された。 （３）趙とそのギャングのメンバーは尋問を受けた。容疑者全員が、趙容疑者とそのギャングのメンバーがドバイで現金でディルハムを受け取り、相手側が提供した国内口座に人民元を振り込み、ディルハムを使ってテザーを購入し、国内ギャングにテザーを違法に売却させて人民元と引き換えたことを認めた。 （4）押収したパソコン、携帯電話、その他の電子データ媒体を重点的に検査し、犯罪組織が管理する仮想通貨ウォレットのアドレスを特定し、仮想通貨ウォレットの取引記録と銀行口座明細を照合して、趙犯罪組織の「外貨-仮想通貨-人民元」の資金フローチェーンを特定した。

そのため、劉洋弁護士は、広東省高等法院が報告した大埔県のU売買事件は、報告内容から判断すると、主に仮想通貨を外貨に交換するというつながりがないため、違法営業の犯罪を構成しないと繰り返し述べています。いわゆる偽装外貨取引に関わる違法営業事件は、表面上は仮想通貨の売買行為であるが、実際はテザーを媒体として外貨と人民元間の通貨価値の変換を実現しており、これは違法な外貨取引であり、違法営業犯罪を構成するという1つの条件を満たしている必要がある。

3. Uコマースは血なまぐさい嵐を巻き起こすと予測されている。私が最後にこのような予測をしたのは、2020年12月にPLUSTOKEN事件がメディアに暴露された後でした。この典型的な事件の発表後、Uの売買は違法ビジネスに相当し、草の根の司法機関に確固たる印象を形成するでしょう。また、不法営業罪は、詳細を説明することが難しいのが特徴です。すでに違法事業から手を引いた大物実業家も含め、Uビジネスマンが違法事業に関与する事件は今後多数発生すると予想される。これは十分な注目を集めるはずです。

4. 業界の人々が、本来得るべきではないお金を稼がないことを願います。 U商人は通貨界の最も欠かせない一員として、長年にわたり金儲けのためにオンライン賭博や詐欺に手を染め、その後隠蔽して新を助け、その後外貨の泥沼に巻き込まれた。我が国が外国為替管理を実施していることはご存じのはずです。自分の国でOTCを使って何でもすることができ、お金は左手から右手へと流れるだけです。しかし、これを行うと、すべてのお金が引き出されてしまい、少し多すぎます。地下銀行、国境を越えた貿易、マネーロンダリングなどは、決して触れてはいけないもの。

5. 仮想デジタル通貨の特性に関しては、依然として資金とはみなされていません。報告された典型的な事例から判断すると、仮想デジタル通貨は常に「媒体」としてみなされています。この発言から、仮想デジタル通貨の財産的属性は本質的に否定されていることがわかります。

6. 国家外貨管理局が発行した共同文書の意義。通知は、検察と外貨管理部門が行政法執行と刑事司法の手段を総合的に活用し、法執行と刑事司法の連携を強化し、外貨関連犯罪を厳重に処罰する上で顕著な成果を上げていることを示している。特別な意味はないというのが私の個人的な意見です。今回公表された代表的な事例はいずれも違法な外国為替取引にかかわるものである。国家外為管理局は共同文書を発表し、「中央金融工作会議の取り決めと要求を真剣に実行し、法律を厳格に執行し、勇気を持って剣を振りかざし、司法機関と連携して、違法な国境を越えた金融活動に対する強力な取り締まりを維持する」と強調した。しかし、具体的な刑事事件の捜査過程においては、それが果たせる役割は限られている。特定の種類の外貨が外国為替であるかどうかを判断するだけです。しかし、これまでのところ、あらゆるレベルの外国為替管理局が仮想デジタル通貨を外国為替として直接識別した前例は見たことがありません。