ニューヨーク州検察は長い間ビットフィネックスに注目しており、調査チームを立ち上げて訴訟を起こした。

この記事は、ニューヨーク州司法長官（NYSAG）が暗号通貨取引所Bitfinexとその関連会社Tetherに対して提出した起訴状からCaijing.com Chain Financeがまとめたものです。

ニューヨーク州司法長官事務所は、暗号通貨取引所ビットフィネックスが、傘下のステーブルコイン運営会社テザーの資金を使って8億5000万ドルの損失を隠蔽したと主張している。 NYAGによると、レティーシャ・ジェームズ氏は、BitfinexとTetherの両方を運営するiFinexを訴える裁判所命令を取得したと発表した。そして、同社がニューヨーク州法に違反し、ニューヨーク州民を騙したとして、事業停止を要求した。

ジェームズ氏は「我々は引き続き投資家の立場を守り、これらの企業が投資家を欺いたり、騙したりした場合には、状況解決のために適切な法的手段を講じるよう最善を尽くす」と述べた。声明によると、ビットフィネックスは顧客と企業の資金8億5000万ドルを決済処理業者のクリプト・キャピタル社に移した。クリプトはビットフィネックスの資金に加え、クアドリガCXなど他の取引所の資金も保有していると報じられている。同社は不足分をテザーの準備金で補ったが、損失額やテザーの資金の流れは顧客には明らかにされなかった。

Bitfinexはこれまでに少なくとも7億ドルを送金したと報告されている。

ブライアン・ホワイトハースト司法次官補の提出書類によると、「OAGは、ビットフィネックスがニューヨークの小売顧客に対し、仮想通貨の取引、預入および引き出し、ならびにビットフィネックス取引プラットフォーム上でのその他のビジネスを引き続き許可していると信じる理由がある」とのこと。

裁判所の命令に従い、iFinex の取締役、役員、代表者、代理人、従業員、請負業者、譲受人、またはその他の関係者は、Tether の米ドル準備金にアクセスしたり、貸し出したり、その他の方法で引き出したりすることは禁止されます。

同時に、iFinex およびその関連機関の従業員は、議事録を含むいかなる文書も許可なく改ざんすることはできません。

注目すべきことに、この文書は、司法長官事務所が Bitfinex の合法的な取引を阻止したり、Tether の償還を命じたりしていないことを示している。代わりに、同事務所は、捜査が完了するまで「現状維持」の仮差し止め命令を裁判所が下すことを望んでいる。

テザーの準備金は、同社とそのUSDTステーブルコインに対する長期的な監視に関連して、世間の注目を集めている。一部の関係者は、時価総額が20億ドルを超えるUSDTは、運営者が主張するように実際にはそれを支える資金が十分ではないのではないかと疑問を呈している。さらに疑惑が深まったのは、テザー社が当初約束していた監査結果を公表しなかったことだ。今年3月、テザーの公式ウェブサイトは、USDTをサポートする準備金が単一の法定通貨で構成されなくなったことを明らかにしました。

Caijing.com - Chain Finance は、ニューヨーク州司法長官 (NYSAG) による暗号通貨取引所 Bitfinex とその関連会社 Tether に対する起訴状をまとめました。

起源：Bitfinexはユーザーの引き出し要求を満たすのに十分な現金準備金を持っていない

OAG が提供した文書には次のように記載されています。 2018 年半ばの時点で、Bitfinex はほぼすべての資金を Crypto Capital に移送していたため、取引プラットフォームから資金を引き出すという顧客の要求を処理するのに苦労していましたが、Crypto Capital は顧客の要求に応じて Bitfinex に資金を返還することを拒否したか、または返還できませんでした。

2018年4月から2019年初頭にかけて、Bitfinexの幹部（「Merlin」）は、資金をBitfinexに送金するために、Crypto Capital（「Oz」）の個人に繰り返しアプローチしました。例えば、2018年8月、Bitfinexの幹部は、Crypto Capitalに送金された資金にアクセスできないため、Bitfinexはユーザーからの引き出し要求に応じることができなかったと明言しました。

2018年10月初旬、Bitfinexが破産したという噂がネット上で広まりました。また、複数のユーザーから、Bitfinex取引プラットフォームから資産を引き出すことができなかったとの報告がありました。これに対し、Bitfinexは2018年10月7日に投資家に対し、同社は破産していないと主張する発表を行った。また、この噂は「虚構以外の意味を持たない、標的を絞った誹謗中傷」であるとも述べた。

同様に、2018年10月15日、Bitfinexは市場に向けて次のような声明を発表しました。「明確にしておきたいのは、すべての暗号通貨は通常通り正常に動作しているということです。すべての法定通貨（USD、GBP、EURなど）の引き出しは通常通り行われています。」

しかし、上記の発表は真実ではありません。情報筋がOAGに提供した文書によると、この期間中、Bitfinexは顧客の引き出し処理で深刻な問題に遭遇したという。 10月15日、発表が行われた同日。 Bitfinex の幹部 (「Merlin」) が Crypto Capital (「CCC」) の連絡先にメッセージを残しました。

マーリン：「私は長い間あなたに連絡しようとしていました。」

マーリン：「多くのユーザーの引き出しが保留になっています。」

マーリン：「資金を調達する方法はありますか？テザーか何か他の方法で？Crypto Capitalを除いて、私たちの現金準備は非常に少ないです。」

マーリン：「緊急事態です！すぐに行動してください。」

CCC：「弊社も、ご指摘の問題をできるだけ早く解決できるよう、銀行と積極的に交渉中です。しかし、銀行に要請するたびに、理由もなく拒否されてしまいます。」

マーリン：「これは暗号通貨市場全体にとって非常に危険だということを知っておく必要があります。」

マーリン：「何もしなければ、BTC は 1,000 ドルを下回るかもしれません。」

文書によると、2018年末までに財団の資金が不足し、資産を引き出そうとする投資家に対する義務をビットフィネックスは履行することが困難になっていた。 2018年の最後の数か月間、Bitfinexの幹部はCrypto Capitalとの交渉を続けました。

マーリン: 「オズ、緊急資金が必要だ。」

「テザーか米ドルか、今後1週間以内に少なくとも10億ドルを受け取る必要がある。」

「500件以上の引き出しが処理され、注文が殺到し続けており、状況は現時点では悪いようです。」

「あなた方はあまりにも多くのお金を奪い、私たちは今行き詰まっています。」

CCC：「私たちも毎日全力を尽くして働きかけています。ポーランド金融局は噂を信じ、デジタル通貨取引所の銀行口座を閉鎖しました。」

「だから、今が私たちがお金を取り戻す良い機会かもしれない。」

マーリン：「ポーランドからどれくらいのお金が戻ってくると予想できますか？」

「最新情報を教えてください。今週中に資金を提供しないと、困ってしまいます。」

「声明を出す必要があるが、それを隠せば隠すほど、疑惑は高まるだろう」

「もうすぐ月が終わるのに、1ドルも送ってもらえないんです。」

情報筋がOAGに提出した報告書と情報筋の弁護士が提供した声明によると、クリプト・キャピタルの内部関係者がビットフィネックスの幹部に対し、総額8億5100万ドルをビットフィネックスに返還できなかった理由は、資金がポルトガル、ポーランド、米国の政府当局によって押収されたためだと伝えていた。しかし、ビットフィネックスの弁護士は、クリプト・キャピタルが示した理由を信じないと述べた。

データによれば、8億5100万ドルはまだBitfinexの口座に送金されていない。

Bitfinexはこの資金の損失を公表していない。

Crypto Capital の資金には、顧客資金と Bitfinex の企業資金の両方が含まれます。例えば、情報源が提出した書類によると、資金のうち少なくとも2,300万ドルはニューヨークに拠点を置くビットフィネックスの顧客1人から出ているようだ。

テザーの準備金を使ってビットフィネックスの損失を補う

2019年2月21日の非公開会議で、BitfinexとTetherの弁護士は、Crypto Capitalが失った8億5100万ドルを補填したいと説明した。 BitfinexとTetherは損失を補うためにTetherの現金準備金を使うことを検討した。

弁護士らの説明によると、ビットフィネックスはテザーを支える準備金から6億ドルから7億ドルの「信用枠」を受け取ることになる。これが実行されれば、損失を補う金額を提供するのは Tether または Tether 保有者になります。同時に、弁護士らはこの金額が一般に公開されることには言及せず、BitfinexプラットフォームのトレーダーやTether保有者にも公開されなかった。

ビットフィネックスとテザーは同じチームによって運営されているため、利益相反が生じるかどうかとの質問に対し、弁護士は「独立企業間」の原則が適用されると述べた。

非公開会議中、ビットフィネックスがテザーの準備金を借り入れる計画を立てていたとき、弁護士らはOAGに対し、関連する条件やスケジュールを含むいかなる返済取り決めについても通知しなかった。

2月21日の会議での弁護士らの暴露は、ビットフィネックスが継続企業として事業を継続できるかどうかについて深刻な疑問を提起している。損失を補うために提供されたテザーの準備金が枯渇したり返済不能になったりするリスクがあり、また、ビットフィネックスとテザーがユーザーに誤解を与えたリスクもあります。

2月21日の会議で、OAGは弁護士に対し、クリプト・キャピタルの損失と、ビットフィネックスの損失を補うためにユーザーが持つ迫り来る「信用枠」についてさらに詳しい情報を求めた。

2月26日、OAGはBitfinexとTetherの弁護士に関連資料を要求し、2019年3月7日までに提出するよう要求した。

同時に、OAGの書簡は、Bitfinexに対し、同社の取引プラットフォームで取引するニューヨーク居住者の数と、ニューヨーク地域のテザー保有者の数を開示するよう要求している。

3月4日、ビットフィネックスとテザーの代理人弁護士はOAGの問い合わせに対し、3月7日までに必要な資料や情報を提出するのは難しいと述べたが、新たな提出日については明らかにしなかった。

2019年3月11日、情報筋は「BitfinexのツイートやBitfinexとTetherのブログ投稿では信用枠について一切言及されていない」ことを示す文書を提出した。

2018年11月、テザーはデルテックの口座からデルテックのBitfinex口座に6億2500万ドルを送金した。 BitfinexはCrypto CapitalのBitfinex口座からCrypto CapitalのTether口座に6億2500万を送金した。 Crypto CapitalのEdgeツールを通じて、Tetherのアカウントに625万ドルの費用がかかり、625万ドルがステークされ、Bitfinexのアカウントに同額が入金された。この移転の目的は、Bitfinex が流動性の問題を解決できるようにすることです。

2018年12月2日頃、当社とその弁護士は、Crypto Capitalに送金された実際の金額について調査を開始し、その総額は8億5,000万ドルを超えました。クリプト・キャピタルの代表は、ポーランド、ポルトガル、アメリカの政府当局が資金を没収、あるいは凍結したと述べた。同社は、Crypto Capitalの経営者が詐欺行為を行っているのではないかと懸念している。

Bitfinex は直ちに Tether と一連の交渉を行い、Tether が商業的に実行可能な条件 (3 年間の期間と 6.5% のローン金利) で最大 9 億ドルの信用枠を延長するという合意に達しました。この取引は iFinex Inc. によって保証され、DigFinex の暗黙の承認を得ていました。独立した法律顧問と協議の上、社内で長期間にわたって交渉され、各企業のコーポレートガバナンス プロセスの要件に従って承認されます。本取引に従い、取引は2019年3月19日頃に完了しました。

2019年3月27日、BitfinexとTetherは取引を開始し、Crypto CapitalのTetherの口座に6億2500万ドルの前払い金が入金されました。その後、資金はCrypto CapitalのBitfinexの口座に送金されました。これは、以前に譲渡された資産が DigFinex によって保護されていたために行われました。

編集者: LornaQ

出典: Caijing.com チェーンファイナンス